Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Московский Лабаз" на баррикадах.

После обращения в правоохранительные органы в конфликт вмешался Департамент собственной безопасности МВД РФ. Сотрудники Департамента провели проверку, в результате тракторная осада была снята.
Во время следующей технической посадки в аэропорту города Когалым представителями авиационных служб и сотрудниками местного таможенного поста Сургутской таможни было проведено расследование причин происшествия, в ходе чего установлено несоответствие ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

82. Сезон охоты на бывшего "кита" Зуева С.В.

Инициатором расследования тогда выступил Государственный таможенный комитет, а непосредственным расследованием занимался СК при МВД РФ. По данным таможенников, через зарегистрированную на утерянный паспорт подставную фирму «Лига-Марс» без должного ...
Все. Никакими контрактами на закупку мебели, оформлением ее на таможне гендиректор «Капитала» не занимается и не может заниматься.
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

83. Как российские чиновники конвертируют должность в валюту.

... а также бывшие и действующие высокопоставленные сотрудники Минфина, РФФИ, Минсвязи, Минсельхоза, Госкомрыболовства, таможни, «Газпрома», Внешторгбанка и другие официальные лица. – Наш рынок вообще подвержен злоупотреблениям инсайдерской информацией, — заявил на прошлой неделе зампред Центробанка Андрей Козлов, объясняя недавний обвал на российском фондовом рынке. Проще говоря, в ЦБ РФ предполагают, что закрытая внутренняя информация, доступная только госслужащим, стала известна участникам рынка ...
Дата: 31.05.2006 Копия в Google

84. Чешский долг вернулся Михаилу Касьянову.

Два "внешних" дела объединили в одно Юрий Сенаторов Лефортовский суд Москвы продлил вчера срок содержания под стражей заместителя директора департамента международных финансовых отношений, госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ ...
Но в конце 2002 г. партия продукции на $4,384 млн была задержана Пулковской таможней, откуда она впоследствии исчезла при неясных обстоятельствах (на таможне это прокомментировать не смогли).
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

85. Особый контроль для мебели.

Как я потом узнал, Жуков являлся помощником руководителя Департамента экономической безопасности ФСБ... Наша справка: Жуков Евгений Николаевич, полковник ФСБ, был помощником заместителя директора ФСБ РФ, начальника Департамента экономической безопасности (ДЭБ) Юрия Заостровцева. Из открытых источников следует, что Евгений Жуков работал также в Управлении «Н» ДЭБ, отвечал за Одинцовскую таможню (контрабанда мебели в адрес «Гранда» и «Трех китов» шла как раз через нее. Впоследствии ее ...
Дата: 01.11.2004 Копия в Google

86. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Директор ФТС как свидетель контрабанды Обыски у Андрея Бельянинова: картины, часы и драгоценности, в сейфе и коробках из-под обуви — 9,5 млн руб., $390 тыс., €350 тыс. налом Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.07.2016, Таможню предъявили к ...
Речь идет об уголовном деле, возбужденном ГСУ СКР по факту "незаконного перемещения через таможенную границу алкогольной продукции в крупном размере и неуплаты обязательных таможенных платежей" (ч. 3 ст. 200.2 УК РФ).
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

87. Прокуроры поймали ФТС на "черных списках".

... таможни импортер мог на условиях безоговорочной капитуляции Оригинал этого материала © ПроВЭД.рф via kbgroup.net Из "черного списка" в "зеленый список" Если ВЫ попали в «черный список» Балтийской таможни или имеете стойкое понимание, что этот момент для вашей компании уже наступил, то не стоит расстраиваться. Выход из ситуации и урегулирование отношений с таможней предлагает сама таможня. Для восстановления нормальной работы по своевременному оформлению грузов руководство Балтийской таможни ...
Дата: 04.09.2012 Копия в Google

88. Экспорт крыши.

... Сергей Канев В распоряжении «Новой» оказался документ, в котором тщательно фиксировалось: какие фирмы и сколько отправили за границу рулеток, игровых столов и «одноруких бандитов» после указа президента об ограничении игровой деятельности на территории РФ. Но особенно документ интересен своими примечаниями: «кто крыша?», «пробить», «кто такие?» и т.д. Как говорят эксперты, в наши руки попали записи какого-либо сотрудника спецслужб или таможни, сливающего информацию заинтересованным лицам ...
Дата: 15.08.2011 Копия в Google

89. Сотрудники Следственного комитета и Генпрокуратуры обыскали офисы крупнейших торговцев телефонами — "Евросети", Dixis, "Беталинка" и "Цифрограда",

*** Оригинал этого материала © AK&M, 25.08.2005 Таможня поможет "Евросети" Федеральная таможенная служба РФ поддерживает стремление крупнейшего российского ритейлера сотовых телефонов “Евросеть” наладить систему прямого импорта “трубок” и оборудования к ним без участия посредников, и “готова оказать ей полное содействие, включая обучение ее специалистов в собственных учебных центрах, помощь в налаживании логистических цепочек и так далее”.
Дата: 09.08.2007 Копия в Google

90. Широко закрытые глаза.

... УК РФ - прямой умысел на совершение преступления" - говорится в постановлении тольяттинского следователя Агафонова. Но история на этом не закончилась. Летом 2001 года первым заместителем Тольяттинской таможни Ю. Струниным вынесено постановление по делу о нарушении таможенных правил "Соцкультбытом". Суть постановления в следующем: если сказали "банкрот", значит, "банкрот". Значит, взыскивать платежи за хранившееся уже 5 лет на таможне оборудование как бы больше не с кого. И таможня реализовала ...
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

91. "Если бы тогда кто-нибудь допросил Путина, ... возможно, он и сказал бы, куда делись деньги".

Путин называл их "решением" или "поручением" правительства, а начальник Санкт-Петербургской таможни Степанов сомневался в этом. В начале февраля он направил письмо по факсу своему начальству в Москве с вопросом о путинских лицензиях. Вот, что он писал: "…Прошу сообщить, имеется ли в ГТК РФ поручение правительства № ЕГ-5-3444 от 28.01.92г. о порядке пропуска грузов для Санкт-Петербурга по договорам, заключенным Мэрией, с разрешением на лицензирование и освобождение от экспортной пошлины под ...
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

92. Китобои.

... уволенная за "дискредитацию судебной власти" в прессе и пожаловавшаяся на свое увольнение в Страсбургский суд (ее жалоба уже коммуницирована), заявила Ъ: "Я бы хотела думать, что так выполняется указание президента о наведении порядка на таможне ...
... Марс", в октябре делом занялся следственный комитет при МВД РФ. В ноябре дело затребовала на проверку и закрыла Генпрокуратура РФ. В декабре 2000 года она возбудила уголовное дело против следователя по особо важным делам СК при МВД РФ Павла Зайцева ...
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

93. Услуга по доступу к базе РКЦ ЦБ существовала еще пять лет назад.

В конце прошлого года в спамовой рассылке предлагались базы данных Пенсионного фонда РФ о доходах москвичей и жителей Подмосковья, а также Налоговой службы.
... Стоимость (руб.) продажа через интернет на рынке у аналитиков База данных ГИБДД 1000–1500 500–1000 6000-7000 База данных таможни 1500–2000 700–1000 9000 Банковские базы данных 1350 800–1200 9000–45000 База данных налоговой инспекции 3000–5000 1500 ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

94. КГБ в бизнесе.

В сентябре 1991 стал начальником главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией АФБ РФ. С марта 1992 первый замначальника главного управления налоговых расследований Госналогслужбы России.
Работал в управления «Н» департамента экономической безопасности ФСБ (в сферу его ответственности входила Одинцовская таможня).
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

95. Орловская крыша таможни.

Помимо прочих обязанностей, в таможне он курирует службу собственной безопасности, то есть должен выводить на чистую воду проворовавшихся таможенников. Между тем именно мимо Гутина прошли нарушения в таможне, о которых в свое время говорил первый заместитель генпрокурора РФ Юрий Бирюков, давая оценку фактам вымогательства крупной денежной суммы таможенным начальством у одной из известных коммерческих компаний.
Дата: 22.01.2002 Копия в Google

96. Контрабанда из "гаражной" верфи "Бэлл" Олега Белкова.

Топ-менеджеру инкриминируется ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда военной техники).
Две такие «лодочки» были задержаны на таможне по пути в ОАЭ. Их общая стоимость — полмиллиарда рублей.
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

97. "Три кита" снова всплыли.

... взялся вести Следственный комитет при МВД РФ. В течение нескольких месяцев были получены свидетельские показания о вовлеченности в дело сотрудников центрального аппарата ФСБ. Однако к концу года Генеральная прокуратура дело закрыла. И возобновлено оно было только через год по инициативе Центральной оперативной таможни. Вскоре в СМИ просочилась информация о том, что в конфликт при расследовании контрабанды были привлечены с одной стороны МВД и государственная таможня, с другой стороны — ФСБ (в ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

98. "Из России с любовью" и заочный арест Гордона Ланктона.

По данным “Ъ”, уголовное дело по ч. 3 ст. 35 и ст. 190 УК РФ (невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей, совершенное организованной группой) было возбуждено сотрудниками Московской таможни в феврале 2016 года, после чего расследованием последовательно занимались УВД по ЦАО столицы и ГСУ ГУ МВД по Москве.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

99. Санкции как манна небесная.

По состоянию на начало сентября этого года одна только Балтийская таможня задержала в общей сложности 528 партий товаров общим весом более 13,9 тыс. тонн. Импортеры несут убытки, связанные в том числе с оплатой складских услуг, и ищут любые способы ввести свои грузы на территорию РФ. Формально импортер имеет право направить жалобу в специальный штаб, возглавляемый руководителем регионального таможенного органа (в соответствии с приказом ФТС такие штабы созданы во всех таможенных органах) и ...
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

100. Тамерлан Мингаев залетел во Внуково с "Ролексами" и "Верту".

... ближайшее время окажется экс-заместитель полномочного представителя Чеченской республики при Президенте РФ Тамерлан Мингаев. Уволенный после громкого скандала возле ТЦ «Европейский», где его жена и сын хамски повели себя с активистами «СтопХам» во время проведения акции борьбы с неправильной парковкой, чиновник нелегально ввозил в Россию швейцарские часы эксклюзивных моделей и дорогие телефоны. Как сообщили «МК» во Внуковской таможне, Мингаев и его приятель были задержаны в аэропорту «Внуково» в ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google