Она - персонаж по меньшей мере пяти уголовных дел по контрабанде и в то же время протеже бывшего главного таможенника страны Валерия Драганова.
Дата: 13.01.2000
Копия в Google
Просьбу столичного начальства удовлетворили, результатом ее стало освобождение АО «Колумб» от уплаты таможенных пошлин. Однако таможня уперлась и не стала давать «добро».
Дата: 30.10.2006
Копия в Google
Судаков пошел наверх – к начальнику Московского таможенного управления – господину Солдатову и попросил его за одного сотрудника таможни, которому крайне необходимы документы оперативного прикрытия для расследования уголовного дела за номером 143775. Ничего не подозревающий начальник обратился в Министерство внутренних дел. И тамошний заместитель министра распорядился оформить необходимые документы. Судаков вместо фотографии некоего сотрудника таможни отправил в соответствующий отдел фото своего ...
Дата: 23.12.2007
Копия в Google
Сведения в этой декларации предварительные, то есть, не подразумевают абсолютную точность, и ответственности за дачу ложных сведений в этой форме - нет. Кстати, и отчет платежей делает таможенный брокер. Так имеют ли задержанные ребята к этому всему какое-то отношение? Нет! Дальше идет валютный контроль. Эти ребята имеют какое-то отношение к этому? Нет. Фактический контроль осуществляет таможня. Ребята имеет к этому отношение? Нет. Выпуск на таможне!
Дата: 28.09.2006
Копия в Google
Юрий Евгеньевич Заостровцев родился в 1956 г. в семье сотрудника КГБ. Выпускник Ленинградской (как утверждают некоторые) школы КГБ. Служил в Управлении экономической контрразведки ФСБ - курировал Государственный таможенный комитет.
Дата: 29.11.2001
Копия в Google
В соответствии с положением об управлении по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах, утвержденным Прокурором г. Москвы 29.04.01г. управление является самостоятельным структурным подразделением прокуратуры г.Москвы.
Дата: 13.08.2003
Копия в Google
Нет, не так. На прошлой неделе меня спросили: сколько тебе нужно, чтобы “закрыть” тему отношений между таможней и Генеральной прокуратурой?
Дата: 31.01.2002
Копия в Google
+ - 6. МАМОНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Большой транспортный холдинг «Олл старз», в т.ч. таможня и перевозки за рубеж, неуплата налогов, схемы возврата НДС, финансовые махинации, контрабанда.
Дата: 12.09.2000
Копия в Google
... главного управления таможенного контроля Таможенного комитета, потом, до апреля 2004 года, возглавлял таможню Астаны. Весной 2004 года Байбулов стал советником по таможенным вопросам посла РК в Королевстве Бельгия для работы в рамках Всемирной Таможенной Организации, 2010 год провел в должности начальника управления организации таможенного контроля Комитета таможенного контроля Минфина. Был членом рабочей группы по подготовке к ратификации договора о Таможенном кодексе таможенного союза ...
Дата: 05.07.2023
Копия в Google
В аэропорту Пулково таможенники изъяли партию из 50 тыс. дорогостоящих смартфонов, доставленную самолетом ULS из Китая.
Дата: 29.07.2016
Копия в Google
— Врезка К.ру] [47News.ru, 29.02.2016, "В порту "Усть-Луга" работает ФСБ": По сведениям 47news, утром 29 февраля "Усть-Лужский контейнерный терминал" (УЛКТ) посетили оперативники второго отдела СЭБ ФСБ, курирующего работу таможни.
Дата: 31.03.2016
Копия в Google
Среди них журналисты Маргарита Цвик и Владимир Новосадюк, работавшие в структурах Шора Нани Абашидзе, Вячеслав Лупов, Мария Цугуляк и ее супруг Серджиу Албот, президент спонсируемой Иланом Шором Федерации тенниса в Молдове Марина Таубер, экс-президент Молдовы Петр Лучинский, являвшийся давним другом семьи Шор, компания Klassika Asigurari и Klassika Force, главный администратор супруги Илана Шора, певицы Жасмин, Лилия Плескачевская и ее дочь Яна Гайдачук, экс-глава Таможенной службы, советник ...
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
Вот этот список в порядке убывания состояния с указанием занимаемых постов на тот момент: 1. Гагик Царукян — председатель партии «Процветающая Армения», владелец концерна «Мульти групп», 2. Армен Аветисян* — начальник Таможенного управления, 3. Михаил Багдасаров — президент компаний «МИКА» и владелец «Армавиа», 4. Грант Варданян — президент «Гранд Тобаго» и «Гранд кенди», 5. Семья Сукиасянов — концерн «SIL», 6. Ерванд Захарян* — мэр Еревана, 7. Роберт Кочарян* — президент Армении, 8. Серж ...
Дата: 07.04.2010
Копия в Google
Именно она контролировала всю цепочку от закупки до реализации, проводя контрабанду через Прибалтику в Санкт-Петербург, обходя «лишние» таможенные формальности.
Дата: 18.01.2008
Копия в Google