Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.

При этом арест банкиру был продлен на срок свыше двух лет. Очевидно, опасаясь, что очередное продление может не состояться, следствие обратилось в Басманный райсуд с новым арестом господина Меркулова, теперь уже по первоначальному делу банка «Таурус».
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

2. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

По данным СКР, после сделки с акциями "Тауруса" Валерию Толкачеву, продолжавшему возглавлять банк, было предложено внести кандидатуру Андрея Подгорнова и ряда других лиц в совет директоров, а в конце 2014 года господин Подгорнов стал предправления.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

3. Олег Белоусов угонял кредиты.

По данным “Ъ”, в рамках дела «Тауруса», который после своего краха остался должен вкладчикам более 4,6 млрд руб., господину Белоусову, не занимавшему в нем официальных должностей, инкриминируется причастность к попытке похитить около 505 млн руб. из средств обязательного страхования вкладов.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

4. Валерий и Ирина Толкачевы ответят за супружеский долг.

Валерий и Ирина Толкачевы ответят за супружеский долг Бенефициар и замглавы московского филиала банка "Таурус" попались на выводе 723 млн руб. и $2,3 млн под видом кредитов Оригинал этого материала © URA.Ru, 23.09.2023, Бывших топ-менеджеров и бенефициара банка отправили в СИЗО из-за кражи валют, Фото: Banki.ru Дмитрий Шумов Валерий Толкачев Бывших топ-менеджеров обанкротившегося «Таурус Банка» и его бенефициара Валерия Толкачева поместили в СИЗО, а супругу последнего Ирину Толкачеву — под ...
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

5. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО Осужденному за хищения в банке "Таурус" автогонщику подогнали соучастие в выводе 375 млн руб. из Промрегионбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.02.2021, Теневому банкиру заменили УДО арестом, Фото: dragsng.ru, via russiangate.site, donday.ru Сергей Сергеев Агустин Моралес-Эскомилья Как стало известно “Ъ”, Басманный суд столицы санкционировал арест банкира и автогонщика Агустина Моралес-Эскомильи.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

6. Для Игоря Рича наступил особый порядок.

Вскоре он попытался заключить досудебное соглашение с прокуратурой, пообещав изобличить других участников хищений как из банка «Таурус», так и из других кредитных учреждений.
Дата: 11.02.2019 Копия в Google

7. Два миллиарда растратили за две недели.

Следствие, в свою очередь, проверяет его на причастность к хищениям еще из одного банка — "Таурус".
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

8. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

При этом формально он в разное время числился индивидуальным предпринимателем и совладельцем обанкротившегося в прошлом году Смарт-банка, но к самому «Таурусу» отношения не имел.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

9. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

BusinessWeek ссылался на материалы Middle East Economic Survey (данные о танкерных перевозках на Ближнем Востоке), утверждая, что в 2001 году Рич и «Таурус Петролеум» покупали иракскую нефть через несуществующую сегодня фирму Zerich.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

10. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

@vchkogpu, 12.12.2021 11:45: Вот какие показания на него дал свидетель, теневой банкир Петр Чувилин: «Галкин Александр Александрович и Моралес-Эскамилья Агустин Агустинович -являлись фактическими владельцами Банка «ЗАТО— Банк» (в последующем был переименован в «Смарт-Банк»), Банк «Таурус» и ООО «КБ «Рублевский».
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

11. Присяжные оправдали бауманского Терразини.

Как утверждал Новиков, чуть позже к нему подошел Сергей Лапкин по прозвищу Понтик и попросил принести журавлевский пистолет "Таурус".
Дата: 04.03.2004 Копия в Google

12. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Но суд отклонил иск и предложил разрешать спор в рамках дела о банкротстве, что Хуторной и так пытался сделать ранее, но проиграл, поскольку сделка снова прошла по хитрой схеме: в декабре-январе 2014-2015 гг., незадолго до банкротства, завод начал продавать свое имущество компании «ТауРус», созданной за пару месяцев до этого, к февралю 2015 года «ТауРус» перепродала все имущество «ЛиРосс» и ликвидировалась, а «ЛиРосс» столь же оперативно продала активы, Новозыбковскому машиностроительному заводу ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

13. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Аренда павильонов оформлена на этот же «Ладим-Н» и еще на одну фирму — ООО «Таурус». Ресторанные юрлица неразрывно связаны с теми фирмами, которые выигрывали аукционы мэрии, — «Меркурий» и «Дита Плаза». Одни и те же люди, одни и те же директора меняются местами. Вот пара примеров: 1) Добрынин, фирма которого купила кинотеатр «Октябрь», также был директором и владельцем ООО «Таурус» с рестораном на ВДНХ 2) Чалова, которая была владельцем ресторанного «Ладим-Н», до сегодняшнего дня владеет долей в ...
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

14. Братва генерала Купцова.

«Я знаю, что Шенков передал ему (Купцову — А.Х.) бразильский пистолет «Таурус» в подарок» — заявил на следствии бандит Сонис. «В июле или августе 1995 г. я и Макаров (ещё один член группировки. — А.Х.) прикрывали встречу Шенкова М.Н. с генералом из МУРа, — подтверждает другой член банды, а ныне обвиняемый Руслан Богачев. — Генерал приехал в гражданской одежде. На данной встрече Шенков М.Н. подарил генералу хромированный пистолет «Таурус».
Дата: 24.07.2001 Копия в Google

15. Дмитрию Меркулову растрату оценили с третьей попытки.

[...] Как говорят адвокаты, за полтора года слушаний в суде были допрошены только представитель потерпевшего и осужденный — один из бывших теневых владельцев банка «Таурус», а показания еще пяти свидетелей просто зачитали.
Дата: 26.12.2023 Копия в Google

16. Обнальное сообщество Григорьева.

Среди них были, например, "Российский кредит", "Исткомфинанс", "Транспортный", Маст-банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

17. Кому мешает Орджоникидзе.

Зато фиктивное представительство ЮСИ, куда перечислил средства Янковский, аккуратно переуступает контракт и денежки фирме "Таурус холдинг". Которая - ну надо же, какое совпадение! - принадлежит Саво Куюнжичу. "Таурус холдинг" - тоже нерезидент.
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

18. Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно.

Ее признали виновной в хищении почти 168 млн руб. К тому времени дама, успевшая поучаствовать в разорении еще нескольких банков, уже отбывала четырехлетний срок за хищения из банка «Таурус».
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

19. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

Надо отметить, что изначально расследованием хищений занималось МВД, но 3 сентября распоряжением одного из заместителей генпрокурора России все материалы передали в СКР. Дело поручили Максиму Бакуну, получившему известность благодаря расследованиям в отношении обвиненной в коррупции и сбежавшей в США судьи Арбитражного суда Москвы Ирины Барановой, хищений в банке «Таурус» и дела Baring Vostok.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

20. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Дата: 03.11.2015 Копия в Google