Поиск по "тд факт". Результатов:
тд - 2069
,
факт - 11918
.
Результаты с 801 по 820 из 1112.
Результаты поиска:
- 801. Британское убежище не приняли в Испании.
-
В августе 2006 года Центробанк отозвал у него лицензию, тогда же Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту "отмывания" через эту структуру 41 млрд рублей.
Дата: 11.06.2013
Копия в Google
- 802. Экс-главе Банка Москвы Андрею Бородину припомнили алименты.
-
Фирма обратилась в Банк Москвы с просьбой предоставить кредит в 12,7 млрд рублей для покупки 58 га земли в районе Мичуринского проспекта, принадлежавшей ООО «ТД «Раменская» — дочерней структуре компании «Интеко». Банк неожиданно выделил деньги никому не известной фирме. Залогом стали акции самой «Премьер Эстейт». В конце 2010 года против Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Дата: 25.04.2013
Копия в Google
- 803. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.
-
Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое СКР вновь расследует дело о незаконном возмещении НДС на 8 млрд руб. под руководством Ольги Степановой Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.11.2012, Возврат к налогам Дмитрий Казьмин, Алексей Никольский, Филипп Стеркин Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело по факту незаконного возмещения налога на добавленную стоимость в московской налоговой инспекции № 28 в то время, когда ее возглавлял человек из команды Анатолия ...
Дата: 14.11.2012
Копия в Google
- 804. "Решальщики" "развели" на €20 млн и пытались убить клиентку.
-
На днях Сбербанк закончил внутреннею проверку по факту кражи 20 млн евро и пришел к выводу, что сотрудники финансового учреждения к преступлению отношения не имели.
Дата: 13.04.2012
Копия в Google
- 805. Кинуть госбанк.
-
В частности, находящиеся в залоге у банка активы исчезли с баланса ЗАО «Алтэкс-группа компаний» и оказались на балансе ООО «ТД Алтэкс» — компании, созданной буквально за два месяца до введения на обществе процедуры банкротства.
... НДС на сумму 71 978 940 руб., пени в сумме 11 409 899, 95 руб., штраф в сумме 14 392 125,25 руб. По этому факту Следственным комитетом Российской Федерации по Нижегородской области 30.01.2012 г. также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ ...
Дата: 21.02.2012
Копия в Google
- 806. Особый заемщик.
-
Пономарев опять провел прокурорскую проверку — и через некоторое время сообщил, что «факты не подтвердились».
Дата: 21.10.2011
Копия в Google
- 807. На "Мерседесы" Павла Ипатова и его свиты из бюджета вывели 10 млн руб.
-
Так, аудиторы сообщают, что Mercedes с регистрационным номером У 777 УУ 64, на котором катается глава региона, неоднократно нуждался в ремонте из-за значительных повреждений кузова, однако ни в милиции, ни в страховой компании факты ДТП не фиксировались.
Дата: 05.10.2011
Копия в Google
- 808. "Вор в законе" — человек мира и муж фаворитки "ЕдРа" на выборах в Госдуму.
-
Испанцы приводят факты, что непосредственно Тюрин на криминальные деньги приобрел на их территории автомобиль Mercedes и виллу в муниципалитете Ориуэла, которая соседствует с коттеджами Шакро-молодого, Вахтанга Кардавы и Джамала Хачидзе.
Дата: 05.10.2011
Копия в Google
- 809. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.
-
В случае отказа г-н Стефаненко пообещал утвердить свою кандидатуру в качестве генерального директора ОАО «Волгоградэнергосбыт» (на тот момент шесть членов совета директоров из одиннадцати представляли интересы г-на Стефаненко и ООО «ТД «Энергосервис ...
29 августа следственное управление СК сообщило о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации результатов общего собрания акционеров.
Дата: 02.09.2011
Копия в Google
- 810. Прокуратура проверит опции главы Екатеринбурга.
-
«Я считаю, что прокуратуре следует вмешать в эту ситуацию и провести расследование по факту покупки нового автомобиля.
Дата: 01.06.2011
Копия в Google
- 811. Экс-мэр Смоленска разменял квартиру на колонию.
-
Но суд счел эти факты выходящими за рамки данного судебного процесса.
Дата: 25.04.2011
Копия в Google
- 812. Василий Якеменко судится с Кашиным из-за публикации в блоге.
-
По факту нападения расследуется уголовное дело по статье "Покушение на убийство группой лиц".
Дата: 05.04.2011
Копия в Google
- 813. Рецидив Валентины Соловьевой.
-
В 2005 году по факту деятельности «Купеческого фонда» УВД Юго-Восточного округа столицы и УВД Рязанской области возбудили уголовные дело, а самой Валентине Соловьевой предъявили обвинения в мошенничестве.
Дата: 14.03.2011
Копия в Google
- 814. Следствие пришло на корпоративы.
-
Гонорары Ольги Шелест, групп "Би-2" и ПМ на сумму в десятки тысяч долларов выплачивались "черным налом" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.02.2011, Фото: "Коммерсант" Следствие пришло на корпоративы Олег Рубникович Антон Комолов и Ольга Шелест Следственное управление при УВД Центрального округа Москвы возбудило уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба на сумму более 21 млн руб. путем обмана в отношении менеджеров продюсерского центра "Лэплейбл" (LAP).
Дата: 08.02.2011
Копия в Google
- 815. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.
-
Дальнейшую судьбу этих денег удалось отследить федеральной прокуратуре Швейцарии, которая в январе 2005 года начала расследование по факту «отмывания» средств, в том числе и похищенных при строительстве МКАД.
Дата: 13.01.2011
Копия в Google
- 816. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.
-
... Владислав Трифонов, Халиль Аминов Елена Батурина Андрей Бородин Вчера стало известно о том, что главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по факту выдачи Банком Москвы необеспеченного кредита на 12,7 млрд рублей ...
Этот участок принадлежал в 2009 году ООО "ТД "Раменская"" — "дочке" концерна "Интеко", которым владеет жена экс-мэра Москвы Елена Батурина.
Дата: 22.12.2010
Копия в Google
- 817. Группировки футбольных фанатов России.
-
Кроме этих основных группировок фаны «Локо» запомнились и такими неплохими «фирмами», как Street band, Train’s team и BHZ. "Ростов" Wild legion («Дикий легион») Долгое время основными противниками были болельщики другого ростовского клуба — СКА. Стоит отметить, что о серьезности и солидности этой группировки говорит тот факт, что у них есть молодежные бригады Provincial Town Firm и South West Youth.
Дата: 17.12.2010
Копия в Google
- 818. За Павла Андреева сесть могут номиналы.
-
Почему если еще в апреле 2009 года прокуратура Петербурга знала об этих фактах, но ничего не предприняла, а ФНС остановило налоговую проверку ГСК так, по сути, и не начав ее?
Дата: 16.08.2010
Копия в Google
- 819. Виртуозный кукловод Илья Клебанов.
-
Эти неприглядные факты стали достоянием общественности.
Дата: 23.07.2010
Копия в Google
- 820. Германия вернула России лидера "измайловских".
-
Немецкий адвокат Афанасьева заявил, что подобными фактами прокуратура пытается придать делу «особую изюминку».
Дата: 25.06.2010
Копия в Google