Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "темпбанк". Результатов: темпбанк - 13 .
Результаты с 1 по 13 из 13.

Результаты поиска:

1. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.
Следователи подозревают в причастности к незаконной деятельности три банка — ООО КБ «Империя», ОАО МАБ «Темпбанк» и АКБ «Басманный».
Дата: 26.08.2010 Копия в Google
2. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.
В 2017 году Темпбанк был лишен лицензии, а затем признан банкротом.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google
3. Транзит по-молдавски.
Также МВД упоминало банки «Балтика», «Окский», «Стратегия», Морской банк, Смарт-банк, «Кредитинвест» и Темпбанк.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google
4. Крымкэш.
В 2014 году Темпбанк был включен в санкционный список США, но не из-за Крыма, а из-за Сирии. В пресс-релизе американского казначейства говорилось: «Московский Темпбанк и его топ-менеджер Михаил Гаглоев оказывали материальную поддержку и услуги правительству Сирии, включая Центральный банк Сирии и SYTROL, государственную нефтяную компанию».
Дата: 02.06.2015 Копия в Google
5. Олигархи, подымем армейский футбол!
По данным рейтингового агентства «Интерфакс», по итогам 2002 г. Темпбанк (зарегистрирован в 1989 г.) занимал в России 410-е место по размеру активов.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google
6. Партии поделили бизнесменов.
В РФ он возглавляет совет директоров ФК «ЦСКА» (с его именем также связывают рынок «Лужники», гостиницу «Аэрополис» и турфирму «Латина»), в Латвии - Темпбанк, а на Украине близкая к нему компания VS Energy владеет десятком обл­энерго, киевскими и крымскими гостиницами.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google
7. Обнальное сообщество Григорьева.
Среди них были, например, "Российский кредит", "Исткомфинанс", "Транспортный", Маст-банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google
8. Анатолий Бровко недоглядел за инвестициями.
После этого 138 млн руб. были перечислены управляющей компанией якобы на инвестпроекты ООО «Метэйлз» и ООО «Зеленая энергетика», а затем, по версии следствия и обвинения, посредством нескольких транзитных операций через подконтрольные фирмы поступили обратно в «Темпбанк» для погашения кредита.
Дата: 07.02.2012 Копия в Google
9. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".
Российские юрлица в этой схеме держали счета в определенных банках, среди которых «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский».
Дата: 25.07.2019 Копия в Google
10. Санация имени Арефьева.
В этой же «молдавской» схеме по выводу денег из России также участвовал «Темпбанк», который уже успел открыть два отделения в Крыму — в Симферополе и Севастополе.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google
11. Как депутат Бабаков сел в "Лужу".
В прошлом году, к слову, Темпбанк засветился в громком скандале — один из его руководителей, советник правления Дмитрий Ефремов, задерживался ДЭБ МВД по подозрению в обналичивании денег коммерческих организаций и госучреждений за фиксированные комиссионные.
Дата: 16.09.2011 Копия в Google
12. Мединский и партнеры.
Директором «Росгосцирка» в обход конкурсных процедур в 2014 году был назначен специалист по недвижимости Вадим Гаглоев — бывший чиновник московского департамента имущества, в прошлом владевший сетью ресторанов «Лимончелло» и торговым центром в Бирюлево, а также работавший советником у своего родного брата, который возглавлял Темпбанк (летом 2014-го подпал под санкции США за сотрудничество с правительством Сирии).
Дата: 28.12.2016 Копия в Google
13. Рынок политического насилия.
Ранее фонд переводил СДД деньги через банк «Темпбанк», который находится под американскими санкциями.
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

Последние запросы

Канал им.Москвы
Мишка
Авен петр
Савельев петербург
Ифы
Авен петр
Ростех скандал
авторитеты красноярскР
Соломатин Валерий Иванович
Лобанов
Савельев петербург
Малой
Савельев петербург
авторитеты красноярскР
Ольга Степанова
Мишка
Владимир и к
Авен петр
Савельев петербург
Сизо начальник
авторитеты красноярскР
Дмитриев Виталий Константинович
Богатых
С.к. носов
Богатых
колесник сергей николаевич
Мишка
Исуб
Савельев петербург
Демченко иван иванович
Дмитриев Виталий Константинович
Богатых
Яхнюк
Демченко иван иванович
Владимир Груздев земли
Товарищ
Объединенная судостроительная корпорация
Петров денис александрович
Богатых
Мишка
Объединенная судостроительная корпорация
Аманда
Объединенная судостроительная корпорация
Вторая мировая
Петров денис александрович
Объединенная судостроительная корпорация
Богатых
"Владимир и Компания
Яхнюк
Дон-строй инвестицию

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru