Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Фарммагнат Парвина Рахмонова.

Эмомали Рахмон и члены его семьи, включая Парвину Рахмонову (вторая справа) Нам также удалось выяснить, что: директор Sifat Pharma Шерали Холов владеет акциями Международного банка Таджикистана. Как установило предыдущее расследование Радио Свобода, этот банк связан с братом Ашрафа Гулова, мужа Парвины Рахмоновой; директор дочерней компании Sifat Pharma советует конкурентам не подаваться на государственные тендеры, в которых участвует его компания.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

102. Доля имени Алексея Крапивина.

Валерий Маркелов За два года до этого Крапивин и его партнеры стали героями расследования Reuters, посвященного компаниям-подрядчикам РЖД. Публикация Reuters основывалась на базе транзакций Столичного торгового банка (СТБ), которую изданию передал его бывший собственник банка Герман Горбунцов. Экс-банкир в нескольких интервью говорил, что еще в середине 2000-х в СТБ обслуживались счета компаний, которые выигрывали тендеры РЖД, но не вели никаких работ, хотя получали за них деньги, а затем ...
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

103. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

... об активах, скрытых за трастами, АСВ получило в рамках разбирательств по аресту активов Пугачева в Высоком суде Лондона (приказ об аресте вынесен летом 2014 года в обеспечение решения российского суда о привлечении Пугачева к расплате по долгам банка ...
Она не представляет, потому что не прошла тендер.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

104. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

Прокуроры посчитали его виновным в коррупционных действиях по громкому делу о выводе миллиарда евро из трех молдавских банков.
С июня по август 2014 года Русу незаконно получил около 100 тысяч евро за выигранный одной из компаний тендер минздрава, еще 150 тысяч евро — откат за закупку машин для БСМП.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

105. Игорь Чайка хорошо разбирается в экономике шпал и мусора.

За 3% от суммы кредита фирма помогала желающим получить ипотечный, ломбардный или коммерческий кредит в банках.
Адрес принадлежал фирме «Тендер информ», заключившей с каждым из участников договор на обслуживание и якобы пообещавшей каждому из них победу.
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

106. Многоликий Алик.

Более того, 29 апреля 2008 года отделение №1 московского ГТУ ЦБ РФ разослало в банки письмо №51-52-15/17109, в котором приводился «черный список» граждан, использующих незаконно полученные паспорта.
Как это, например, вышло с немецкой фирмой WTE Wassertechnik, входящей в австрийский холдинг EVN. WTE выиграло тендер на строительство предприятия по производству гипохлорита натрия на Юго-Западе Москвы, которое предназначалось для серьезной ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

107. "Газпром" — офшорное достояние.

... Лтд» им неизвестен, в тендерах холдинг не участвовал и договорных отношений с газовой монополией не имеет. На протяжении 7 лет, до 2010 года, представительство ФПХ «Газкомплектсервис Лтд», откуда вышли все директора интересующих нас сегодня компаний, возглавлял Павел Бальский. Бальский уже давно близок к влиятельным братьям Ротенбергам, друзьям Владимира Путина и крупным поставщикам «Газпрома». Он входит в совет директоров принадлежащего Ротенбергам банка «Северный морской путь» и работает ...
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

108. Ответ Михаила Коряка.

Более четырех месяцев следователи МВД пытались разобраться, были ли деньги и кто и каким образом мог похитить столь крупную сумму наличных из «главного» банка страны, заложенных двумя специалистами в банковском деле.
Наверное для придания «актуальности и значимости», в показаниях, данных СКР, Бальзамовой был четко обозначен «чеченский след», а в роли человека, который помогал ей и ее партнеру Веселкову С.Н. выигрывать тендер по продаже имущества, организованный ...
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

109. Генерал-кидала.

Как правило, при встречах присутствовали Креймер и еще один весьма интересный персонаж — бывший директор по работе с крупными клиентами Банка ВТБ Вячеслав Шеянов (проходит по делу свидетелем). Из показаний потерпевшего Чегодаева: «Однажды Креймер заявил, что в тендере по «Волготанкеру» хотят участвовать еще два персонажа: «Если сейчас я через полчаса Сечину не отзвонюсь и не скажу ему, что ты согласен на кредит в 2 млн, то все — тебя уже не допустят к тендеру».
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

110. Высокопоставленные родственники.

В 2009 году НП «Культурная инициатива Восток-Запад» выиграла тендер на размещение материалов Минкультуры России в журнале «Сцена».
С 1993 — 1996 годы — председатель правления и основной владелец банка «Гарантия».
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

111. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Как сообщается, 33-летний Гуревич, проживающий в Лонг Айленд Сити в Нью-Йорке, помог открыть счета в банке в Вене, чтобы отмывать деньги из двух компаний, предположительно вовлеченных в совершение мошенничества — Planetarium Srl и Global Phone ...
Так, недавно компания МGN Capital выиграла тендер Фонда развития Кыргызской Республики как финансовый консультант, управляющий активами.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

112. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

По данным Фатеева, деньги из РИГ ушли в банк Швейцарии. Директор одной из этих пяти фирм, ООО «Дальуглесбыт», Виталий Коробов говорит, что хотел потратить кредит на покупку топлива, но проиграл тендер и, поскольку появились свободные деньги, откликнулся на «заманчивое предложение». Узнав, что «банк дутый», он продал долю, а кредит «до копейки» вернул в бюджет.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

113. Золотая жила. Самые неудачные проекты российской власти.

«Кроме того, можно вспомнить подрядчиков, которые фактически провалили заказ по выигранным тендерам. В частности, это ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр», который должен был реализовать один из проектов в рамках «Электронной России». Проект планировалось запустить в октябре прошлого года, однако он до сих пор не заработал. Объяснения подрядчика -«наличие более масштабных задач», напоминает ведущий аналитик ОАО «Банк «Петрокоммерц» Алексей Бизин.
Дата: 24.09.2009 Копия в Google

114. Евтушенков сыграл в "преферанс с болваном".

Ровно год назад, в апреле предкризисного 2008-го, второй по величине российский банк ВТБ приостановил участие в тендерах госкорпорации «Олимпстрой». Причиной отказа, по словам представителей банка, стала вопиющая непрозрачность проведения подобных конкурсов. Теперь, в разгар финансового кризиса, подобная осторожность уже не кажется чрезмерной. Сомнения экспертов ВТБ подтвердили результаты первого крупного тендера олимпийской стройки: его победителем стала малоизвестная провинциальная компания из ...
Дата: 15.04.2009 Копия в Google

115. Нынешняя схема поставок газа на Украину приносит доход семье президента Украины.

В марте 2005 года компания выиграла тендер на сумму $25 млн на строительство нефтяного терминала в городе Аладжа в Туркмении.
Ранее Виктор Ющенко был указан в документах банков "Клиринговый дом" и "Первый инвестиционный банк" как один из учредителей.
Дата: 16.01.2008 Копия в Google

116. Лучина прозрачности.

А между тем вторым претендентом на аукционе, дававшим 200 миллионов долларов был «ВНР – Парибан» – крупнейший французский банк. Что теперь скажут его представители об инвестиционном климате России? Ничего хорошего. Но если бы все было по правилам тендера, то в нем все права на покупку 66% акций получила бы российская инвестиционная компания «Велес капитал", обошедшая французов на 50 миллионов…
Дата: 24.06.2005 Копия в Google

117. Москва Чигиринская.

Выходит, что у победителя тендера на роль «инвестора-девелопера», даже несмотря на знакомство с конкурсными предложениями соперников, не было собственной финансовой модели, без которой ни один инвестор ни к одному проекту и близко не подходит. Можно было ее,конечно, у соперников списать, циферки подправить, да и этого похоже не сделали. Понятно, что в банке не знают, как на это реагировать.
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

118. Ходоки на гонораре.

Те же проводимые министерствами и ведомствами тендеры на получение статуса уполномоченных банков, страховщиков и проч. Цена такого статуса прямо пропорциональна прибылям, которые он сулит его обладателю. В качестве классического примера можно вспомнить тендеры на право обслуживания счетов Государственного таможенного комитета. Финансовые потоки, за которые на протяжении шести лет боролись банки, превышали треть госбюджета.
Дата: 19.09.2002 Копия в Google

119. Пейзаж после Бородинской битвы.

По данным следствия, 10,7 миллиона пошли на счет Столповских в банке UBS в Лугано, 2 миллиона достались партнерам по компании Seagas Джованни Малеру и уже известному нам Агиму Джинали. Кстати, последний вновь счел себя обиженным и на сей раз пустился искать правды у следственных органов. «Лайтстар» «засучила рукава», когда «Мерката» без всякого конкурса получила контракт на реконструкцию Большого Кремлевского дворца и к тому же выиграла тендер на реконструкцию здания Счетной палаты.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

120. Как разворовали страну.

... личным счетом в том же банке, открытым в пользу президента”. Аналогичную информацию дали в апреле 2000 года швейцарские газеты: по их сведениям, на счету Назарбаева находилось 125 миллионов швейцарских франков. Узнав сенсационную весть о швейцарских счетах Назарбаева, журналисты тут же вспомнили о более чем теплых отношениях между руководством Казахстана и скандально известной фирмой “Мабетекс”, которая не только успешно отстраивала Москву, но и выиграла ряд тендеров на строительство престижных ...
Дата: 10.04.2000 Копия в Google