Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. "За обман русских мне ничего не будет".

Ведь именно мошенники фактически заставили человека сделать роковой шаг. *** 800-900 кол-центров по всей Украине Залог успешного "бизнеса": штат не гэкающих операторов, база потенциальных жертв, подменные номера и "крыша" СБУ Оригинал этого материала ...
Её стоимость по сравнению с доходами мошеннических кол-центров просто копеечная Базы потенциальных жертв мошенники обычно покупают в Даркнете (так называемый теневой официально нерегулируемый сегмент Интернета, который облюбовал для своих операций ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

422. Дутые миллиардеры Адани.

Дутые миллиардеры Адани Братья-совладельцы индийской Adani Group прогоняли деньги через офшоры и вывели младшего Гаутама на 3 место в глобальном рейтинге Forbes Оригинал этого материала © Forbes.ru, 25.02.2023, Офшоры по-индийски: как устроена теневая ...
Винод проживает за рубежом уже не меньше 30 лет. Судя по спонсорской редакционной статье в индийской газете The Economic Times, он получил степень магистра инженерного дела в Соединенных Штатах, а затем в 1976 году открыл текстильный бизнес в Мумбаи.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

423. Ввоз "образцов для сертификации" от главы "Р-фармы" Алексея Репика.

Но на практике эта мера привела к появлению теневого импорта и нового типа импортеров.
С другой стороны, возглавляемый им государственный фонд щедро инвестирует в бизнес Репика.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

424. Дичь Андрея Бокарева.

Качур один из крупнейших теневых дельцов, которой связан с сотрудниками ФСБ РФ и Александром Удодовым (партнером и бывшим зятем премьера Михаила Мишустина).
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

425. Фокину и Тахтаулову оформили разрешения на арест.

P. S. Не исключено, что всё это было куплено на теневые доходы, которые получал замглавы миграционной службы МВД по Москве.
Дата: 25.11.2022 Копия в Google

426. Самоволка депутата Рады Вадима Столара.

Вероятно, при активной поддержке Космоса Столар набрал вес на строительном рынке Киева и не просто превратился в одного из крупнейших столичных застройщиков, а стал человеком, которого украинские СМИ называли "теневым мэром города" и "смотрящим за ...
Здесь же обитает вся большая семья депутата: владелица украинских бутиков — супруга Инна с тремя детьми, отец Михаил, также занимающийся бизнесом в сфере недвижимости, собственник ряда крупных предприятий, мать Яна — владелица туристической компании ...
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

427. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Как отмечают полицейские, именно на состоятельных клиентах, имевших доступ в том числе и к бюджетным деньгам, и был ориентирован бизнес QBF. Как и предполагали участники пирамиды, последние, потеряв крупные суммы, обращаться в правоохранительные органы не стали из-за невозможности доказать легальность их происхождения. Илья Борзенков Life.Ru, 08.06.2021, "Пирамида для миллионеров и коррупционеров: как в Москве работает инвестиционная компания QBF": Помимо изучения теневых схем следователи ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

428. Дмитрий Гордон имеет виды на Кремль.

Дмитрий Гордон имеет виды на Кремль Теща украинского журналиста-русофоба владеет апартаментами площадью около 230 кв. м на Охотном ряду в Москве за 1 млрд руб. Оригинал этого материала © Life.Ru, 20.03.2022, Недвижимость на Охотном Ряду и бизнес ...
Возможно, таким образом Гордон пытается выглядеть более чистым в глазах общественности, отводя подозрения от многомиллионных теневых заработков.
Дата: 21.03.2022 Копия в Google

429. Вячеслав Пивоваров попутал номера.

Стоимость серии А-МР77 на теневом рынке сейчас доходит до восьми миллионов рублей.
Свой бизнес 47-летний плейбой продвигает через инфлюенсеров в Инстаграме, причём выбирает не только «инстамамочек» с небольшой аудиторией, но и самых популярных звёзд Интернета.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

430. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

В 2019 году журналисты-расследователи программы «Схемы: коррупция деталях» называли Слюсарева «теневым куратором» харьковских «слуг народа», имевшим влияние на формирование списков мажоритарщиков от пропрезидентской партии.
Его партнерша по бизнесу, Яблуковская, связана с Travel Retail Ukraine и Duty Free Odesa с 2015-го и 2016-го годов.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

431. Андрей Недзельский (Неделя) кинул Украину на "общак".

В октябре 2012 года Неделю "короновали", с тех пор он контролировал деятельность преступных групп, теневые схемы реального сектора экономики и отвечал за криминальный "общак".
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

432. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

После покупки одного из самых дорогих домов в Лондоне британские СМИ называли Гончаренко теневым олигархом с неизвестным источником средств.
В конце 1990-х Рустам Аксененко работал в железнодорожном бизнесе вместе с Максимом Ликсутовым (сейчас заместитель мэра Москвы и руководитель Департамента транспорта).
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

433. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

С которых окружение президента — и не исключено, что и он сам — продолжают получать теневые доходы.
Такая схема может вполне указывать на фиктивность выхода Зеленского из владельцев офшорного бизнеса, раз он сохранил за собой право на дивиденды.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

434. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

4 декабря 2017 года у «Евростандарта» Центробанк действительно отозвал лицензию в связи с тем, что бизнес этой структуры был «ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России».
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

435. "Новые люди" с черной кассой и левыми ИП.

Среди таких «теневых кошельков» партии «МБХ медиа» установило по меньшей мере три. Алексей Соловьев — владелец ООО «Пресс-центр малого и среднего бизнеса» с уставным капиталом 10 тысяч рублей.
Дата: 16.07.2021 Копия в Google

436. Александр Усс пристроил сына к Сечину.

Александр Усс пристроил сына к Сечину Угольный карьер, лесозаготовка, строительный бизнес и недвижимость семьи красноярского губернатора Оригинал этого материала © Life.Ru, 29.04.2021, Не только сын губернатора, но и мультимиллионер: как Артём Усс ...
— Врезка К.ру Бывшая глава Счётной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко заявила в беседе с Лайфом, что компания "Красноярсклесоматериалы" связана с теневым рынком торговли лесом.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

437. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

Но она в целом может определять весь бизнес форекса, без особых различий в персоналиях.
Точнее сказать, с теневым сектором этого рынка.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

438. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих Экс-глава отдела "К" УВД по Брянской области Каршков с земляками Семиохиным и Казориным в розыске за создание теневого букмекера Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.08.2020, СК назвал ...
Президент 1XBet Николай Хомченко (слева) и президент ФК "Локомотив" Илья Геркус О том, что организаторами 1XBet могли быть именно жители Брянска, свидетельствуют и данные о его легальном клоне — имеющем лицензию ФНС букмекере «1ХСтавка», чей бизнес ...
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

439. Из боксеров в букмекеры.

Он самолюбив до нарциссизма, ни во что не ставит людей ниже себя по социальному положению, но в то же время крайне энергичен во всем, что касается «отжимов» и иных перераспределений бизнеса», — делится впечатлениями о генсеке федерации пожелавший сохранить анонимность источник. Немудрено, что Умара Кремлева его старшие партнеры решили использовать в качестве таранного орудия. Деструктивность поведения Кремлева — в данном случае весьма выгодная опция, по мнению теневых патронов главы федерации.
Дата: 10.07.2020 Копия в Google

440. "Не слышал ни от Елены, ни от Виктора, что последний передал оставшиеся у него 25% "Интеко" сестре".

Что связывает Чигиринского и Елену Батурину Чигиринский в своих показаниях напоминает о том, что давно знаком с Батуриными, а также с 1999 года сам был партнером Елены Батуриной по совместным бизнесам в нефтяной отрасли и в сфере недвижимости.
Фактически она создала теневое правительство Москвы под своим руководством.
Дата: 28.04.2020 Копия в Google