Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Звезды контрабанды.

На возможные кадровые перестановки в ФСБ РФ уже отреагировал и теневой финансовый мир. По данным источников «Росбалта», ставка на незаконное обналичивание денег возросла до 15% — небывалой для этого вида бизнеса цифры.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

62. Александр Романов коррумпировал таможню.

Как считали оперативники, шеф подразделения РОСТЭКа и его заместитель помимо заключения официальных договоров наладили побочный теневой бизнес.
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

63. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

Вместе с тем, кощунственным выглядят стремления тех же самых чиновников постоянно находить все новые уловки по увеличению налогового бремени малого и среднего бизнеса, а также не совсем адекватные и правовые действия фискальных органов.
Разумеется, существуют также и два бюджета, так называемые официальный и теневой. По различным оценкам, теневая часть превышает официальную в 3-4 раза», — констатирует Смбат Караханян.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

64. Рейман и Блаватник ставят под контроль "Связинвест".

Жалкий эмигрант из СССР в 70-е, сегодня Блаватник играет роль теневого посредника и теневого инвестора во многих мегасделках на пространстве бывшего Советского Союза. В связке с Рейманом он может действительно очень многое. Не Сорос, конечно, но все же… Питерский связист Как свидетельствует «Русский курьер», история «Телекоминвеста», питерского детища Леонида Реймана, началась в начале 1990-х, когда в российские столицы устремился западный бизнес.
Дата: 06.12.2004 Копия в Google

65. Легкая промышленность-2001.

Для ограничения «челночного» бизнеса в сентябре 1999 года правительство РФ приняло постановление № 783, лишающее таможенных льгот товары легкой промышленности, ввозимые в Россию с коммерческими целями.
... сырья, пресечь теневой импорт обуви. И вот 10 августа 2001 года введено в действие постановление об увеличении экспортной пошлины на кожевенное сырье до 500 евро за тонну. Также были даны поручения по изучению вопроса теневого импорта обуви ...
Дата: 09.11.2001 Копия в Google

66. Доклад "СНС" об олигархах

... и среднему бизнесу обладают существенным политическим потенциалом и стремятся повысить свой статус. Крупный и средний бизнес также объективно заинтересован в ограничении влияния олигархии, в повышении эффективности государственного аппарата, в обеспечении подлинно равного и беспристрастного суда. В то же время эти группы крайне уязвимы для атак со стороны олигархов и государственного аппарата. В силу этого, подобные силы сегодня предпочитают действовать с использованием "теневых" технологий ... Копия в Google

67. Как расконсервировали ККБ.

ЦБ объяснял отзыв лицензии у ККБ, в частности, тем, что «деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка».
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

68. Дело "Мастера" боится.

Это бывший вице-президент «Мастер-Банка», начальник управления корпоративного бизнеса Евгений Рогачев, его подчиненные Игорь Бабичев и Андрей Орлов, а также бизнесмен из Нальчика Эльдар Кунашев, который, как считает следствие, помогал организовать ...
Через них теневые банкиры прокачивали астрономические суммы.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

69. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

Впрочем, доходов с этого вида «бизнеса» С.Ченчику мало — он также является «крышей» ряда компаний, работающих на высокодоходном рынке стройматериалов. Особенное же возмущение Колокольцева вызвали тесные связи Ченчика с бизнесом вице-спикера Совета Федерации Ильяса Умаханова, который до недавнего времени контролировал нелегальный банковский бизнес в Дагестане. Многомиллиардным теневым оборотам этой империи пришел конец, когда ЦБ нанес сокрушительный удар по крупнейшему дагестанскому банку ...
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

70. Суд да дело: теневой рынок услуг.

Суд да дело: теневой рынок услуг Невозбуждение или закрытие уголовного дела — от $10 тыс. до $25 тыс., посадка по "экономической" статье — от $200 тыс. до €1 млн, смягчение приговора — от $50 тыс. до $500 тыс.; хорошая зона — 200 тыс. руб., УДО — от ...
Так те же самые оперативники, которые посадили мужа, предлагали ему отдать 50% бизнеса, чтобы «закрыть» его бывшего партнера».
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

71. Бунт на корабле?

Этот стратегический актив превратился в неиссякаемый источник теневого финансирования партруководства.
Не осталась без собственного бизнеса и супруга Александра Левина.
Дата: 11.11.2008 Копия в Google

72. Последний "подвиг" Грефа.

По сведениям из заслуживающих доверия источников, настоящей целью визита БАБа было участие в «сходке» теневых дельцов, которым предстоит обеспечивать цепочку транзита нелегального спирта из портов Прибалтики в Москву и область.
Дата: 05.10.2005 Копия в Google

73. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

Объяснение причин конфликта, которое дал Петренко, весьма характерно – банк якобы стремится поглотить его бизнес. Стандартная бандитская логика, которой руководствуется в своем «бизнесе» этот человек, похоже, полностью определяет его представления о жизни, в рамках которых не существует честного, открытого бизнеса, а есть лишь бизнес теневой и предельно агрессивный.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

74. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Отмывание денег — тот мостик, по которому преступники выводят «грязные» деньги из теневой экономики, чтобы иметь возможность потратить их легально.
Теперь у нее совместный с семьей Бурыкиных логистический бизнес в Словакии — и уголовное дело по факту хищения денег из банка в России.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

75. "Ночной хозяин Анапы" осужден как главарь банды.

Экс-парламентарий и его сообщники обвинялись в бандитизме и убийствах предпринимателей с целью захвата их бизнеса.
[...] [Юга.ру, 14.08.2015, "Сергей Зиринов: бизнесмен, видный единорос и "теневой хозяин" Анапы": "За свою историю Анапа не знала таких похорон.
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

76. Доносы накануне убийства Козлова.

Повторюсь, я Ваш идейный единомышленник, желающий: — Предостеречь лично Вас от масштабной кампании по дискредитации (а, возможно, физическому уничтожению), заказанной и раскручиваемой представителями теневого бизнеса и их политическими покровителями.
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

77. "Чулок" Лукашенко.

Депутаты белорусского парламента, расследовавшие теневую продажу Белоруссией оружия Сирии и Ирану , говорили уже о сумме в несколько миллиардов долларов. При этом оружейный бизнес — не единственная “статья доходов” “батьки”. Существует еще несколько “бизнес-проектов”, прибыль от которых, минуя государственный бюджет, оседает в теневом фонде “батьки”.
Дата: 17.05.2006 Копия в Google

78. В Тольятти атмосфера, как в Чикаго 30-x.

И это должно разрушить огромный, отлаженный, криминализованный бизнес, в котором есть в том числе теневые государственные интересы.
Дата: 20.03.2002 Копия в Google

79. О спорт, ты - шприц! (2001).

И стоит счастливая троица как живой памятник нерушимому единству российского спорта, теневого бизнеса и организованной преступности.
Дата: 11.02.2002 Копия в Google

80. Агент всех разведок по имени Майк.

Паутина В рамках данного журналистского расследования мы впервые публикуем полную схему бизнеса Живило, как легального, так и не очень (см. рисунок). И дабы читателю, неискушенному в финансовых махинациях, все стало понятно, я дам некоторые пояснения к этой схеме, а также приведу ранее неизвестные факты теневой деятельности нашего «героя».
Дата: 24.09.2001 Копия в Google