Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Саймаити проработал на теневой бизнес Абдукадыра более пяти лет, а потом между ними вспыхнул жестокий конфликт.
Почти все люди на фото занимают или занимали высокие чины в таможенной службе или как-то иначе были связаны с индустрией перевозок Напротив — клан Абдукадыра выстроил продуманную до мелочей схему, в которой таможенники разных чинов от служащих ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

2. Банк, погрязший в погонах.

Таким образом, коррумпированные подмосковные силовики, со своими криминальными доходами, обросшие недвижимостью и теневым бизнесом очень сильно нуждались в «интимном», учитывая специфику их деятельности, банковском обслуживании, своего рода ...
Здесь и возник КБ «Хованский» с его опытом проводок, вексельных схем и довольно значительным оборотом наличности.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

3. Обогащенные ураном

Но сам бизнес Каушанского, в котором участвовал Евгений Адамов, выглядит довольно странно. С 1991 года г-н Каушанский создавал свой клан — порядка девяти фирм. Одни из них ликвидировались сразу же после назначения руководящих работников. Другие здравствуют до сих пор (см. схему). Копия в Google

4. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

Следственные действия проводились по другому поводу — в рамках разбирательства между Ростовцевым и его бывшим партнёром по угольному бизнесу Александром Щукиным. Таблица, которая указывает на теневое движение 10 млн долларов заинтересовала ...
В предыдущем материале мы предположили, что Руслан Ростовцев мог быть не только активным участником «молдавской схемы», но и одним из её создателей.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

5. Дело "Мастера" боится.

... начальник управления корпоративного бизнеса Евгений Рогачев, его подчиненные Игорь Бабичев и Андрей Орлов, а также бизнесмен из Нальчика Эльдар Кунашев, который, как считает следствие, помогал организовать преступную схему и находил клиентов ...
Среди причин тогда назывались вовлеченность кредитного учреждения в теневой сектор и «дыра» в капитале размером не менее 2 млрд руб., которая образовалась из-за выдачи ничем не обеспеченных кредитов на сумму 20 млрд руб. физическим лицам и фирмам ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

6. Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский): депутат, земляк Януковича, "смотрящий" по Украине.

Он же — правая рука в бизнесе Юрия Иванющенко, упоминания о котором чаще можно встретить под логотипом "Юра Енакиевский".
Были бартерные схемы, в стране деньги не ходили, и куча фирмочек облепливали заводы, которые меняли шило на мыло, а ликвидным продуктом, за который можно было получить деньги в 90-е годы, был только металл.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

7. Олигарх финансовых сумерек.

... новая перспективная идея сомнительного бизнеса — предоставление банками кредита государству под залог госпакета акций подлежащих приватизации предприятий, производящих продукцию с высоким экспортным потенциалом. Государство в этой схеме напоминает не ...
За деловитыми комсомольскими функционерами, формально возглавлявшими творческие центры по отмыванию госбюджетных средств, реально стояли фигуры теневые и куда более крупные в советской партийно-хозяйственной иерархии.
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

8. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

... оборот по его счету составил 7,4 млрд руб. В Росфинмониторинге предположили, что схема использовалась «бенефициарами холдинга «Форум» для отмывания доходов и их дальнейшего использования для вложения в легальный бизнес», говорится в решении суда ...
С ее слов, которыми оперирует суд, около половины поступавших таким образом денег аккумулировались в теневой «кассе» ХК «Форум», которой ведали Михальченко и управляющий директор его холдинга Елена Глухова.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

9. Система СПАГ в лицах.

Может быть, несмотря на немецкое расследование, теневой механизм перекачки сомнительных денег между Германией и Россией действует до сих пор вместе со схемой инвестиций в недвижимость, просто изменились фирмы?
Но и в нефтегазовый бизнес и к российской ядерной индустрии.
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

10. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Во время судебных слушаний непременно всплывали все теневые схемы Александра Щукина по выводу средств из России, все данные о том, в каких кипрских фирмах и швейцарских банках он прячет деньги (надо же объяснять суду, откуда пришли на запад эти десятки миллионов фунтов и долларов), во что хотел вкладывать капиталы Щукин и многое другое, крайне конфиденциальное, интимное и опасное для бизнеса Щукина в России.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

11. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

Собственно, до генерала апартаменты в «Новом Арбате» принадлежали родственникам «теневого короля алкогольного рынка» Игоря Шушарева, с именем которого связано множество скандалов вокруг нелегального рынка водки в СКФО. Апартаменты на закуску Именно Игоря Шушарева СМИ называют одним из организаторов схемы производства и продаж контрафактного алкоголя на юге России. Расцвет его нелегального бизнеса по времени совпал с полпредством Сергея Меликова на Северном Кавказе в 2014-2016 годах.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

12. Помочь Грефу.

«В наше время даже ребенку известно, что самыми доходными видами бизнеса являются теневые и незаконные операции — торговля наркотиками и оружием, организация проституции и тому подобные сферы деятельности. Но, понятно также, что подобный род занятий влечет серьезные риски. Можно легко потерять не только свободу, но и жизнь. Однако существуют гораздо более легальные способы легкого обогащения — реализация различного рода финансовых схем, обслуживание состоятельных клиентов.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

13. "Бизнес-братство" Бориса Громова.

Схема российского земельного бизнеса проста.
"Теневые рулевые" Московской области пытаются списать свои грехи на человека, уже покинувшего свой пост во власти в знак протеста против царивших в ней порядков.
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

14. Игры в чёрную кассу.

Или ещё: «По имеющейся информации, коммерческие фирмы, входящие в структуру холдинга, в своей деятельности используют различные схемы уклонения от налогообложения… Для удовлетворения потребностей бизнеса в наличных платежах используется «чёрная» касса, куда поступает выручка от «теневой» реализации. В холдинге существует два «чёрных» мультивалютных счёта, не контролируемых бухгалтерией». Что «чёрные» кассы, «теневая» реализация и тому подобные трюки в фирмах «Русагро» используются сплошь и рядом ...
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

15. Загадки бизнеса и правосудия-2.

... 20 апреля 2006 года) была опубликована статья “Загадки бизнеса и правосудия”. Напомним, речь шла о махинациях в кредитно-финансовой сфере с использованием векселей. Хитрые и запутанные схемы по вексельному обороту, подставные фирмы-призраки, подделка ...
... бизнеса и... жизни. В банковских кругах, да и в прессе Слесарева называли не иначе как теневым банкиром. Надо признать, у него действительно имелись проблемы с законом в сфере банковского бизнеса. И ни у кого не было сомнений, что именно эта теневая ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

16. По одному миллиарду в день.

"Обнальные" схемы банкира Бориса Булочника сдал его протеже — арестованный топ-менеджер "Мастер-банка" Рогачев Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.11.2016, Фото: roerich-urs.com, "РАПСИ" По одному миллиарду в день Андрей Сухотин «Новая ...
На службе у "теневой экономики" 30 ноября 2013 года группа сотрудников Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД ворвалась в центральный офис «Мастер-банка» в Руновском переулке с санкцией Тверского районного суда на выемку документов.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

17. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Кроме того, к этому бизнесу приковано особое внимание специальных служб, поэтому, как полагают некоторые опрошенные нами «обнальщики», активные расследования вокруг молдавской схемы могут быть связаны с очередным переделом рынка теневых финансовых услуг. Как бы то ни было, важно другое: если только по этой схеме из России было незаконно выведено 20 млрд долларов — и всем известно, что эта схема далеко не единственная, — то сколько же в целом из страны утекает денег через такие «обнальные ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

18. Торговец мебелью назвал своих покровителей.

Сейчас все больше разбираются с фирмами и схемами, по которым проводилась контрабандная мебель, выискивают связи на «самом верху» - кто кому и зачем…
Зуева обогатила «перестройка» и некие теневые спонсоры…о которых чуть ниже.
Дата: 10.04.2007 Копия в Google

19. КПРФ.

К тому времени источником теневых доходов уже стала торговля депутатскими мандатами. Так, в 1995 году за мизерную сумму в 20 тысяч долларов по коммунистическому списку в Думу прошли шесть представителей бизнеса . Любопытно, что самое яркое описание подобного перерождения лидеров можно прочитать в романе А. Проханова «Политолог» (т.е. в творчестве одного из людей, который сам непосредственно участвовал во многих схемах 2002-2004 годов).
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

20. Кислое правление.

Откаты и теневые схемы губернатора Киселева Оригинал этого материала © Informacia.ru, 12.07.2007, Фото: "Коммерсант" Юрий Шевелев: "Губернатор Архангельской области требует свою долю с любой копейки" Анатолий Бабушкин Губернатор Архангельской области ...
Интересы Киселева Н.И. сводятся к получению личной выгоды от присутствия крупного бизнеса в регионе, через имеющиеся у него административные рычаги влияния.
Дата: 25.03.2005 Копия в Google