Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "теневые схемы бизнеса". Результатов: бизнеса - 11576 , схемы - 6155 , теневые - 1182 .
Результаты с 1 по 20 из 437.

Результаты поиска:

1. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
Саймаити проработал на теневой бизнес Абдукадыра более пяти лет, а потом между ними вспыхнул жестокий конфликт.
Почти все люди на фото занимают или занимали высокие чины в таможенной службе или как-то иначе были связаны с индустрией перевозок Напротив — клан Абдукадыра выстроил продуманную до мелочей схему, в которой таможенники разных чинов от служащих ...
Дата: 27.02.2020
2. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.
Следственные действия проводились по другому поводу — в рамках разбирательства между Ростовцевым и его бывшим партнёром по угольному бизнесу Александром Щукиным. Таблица, которая указывает на теневое движение 10 млн долларов заинтересовала ...
В предыдущем материале мы предположили, что Руслан Ростовцев мог быть не только активным участником «молдавской схемы», но и одним из её создателей.
Дата: 11.01.2019
3. Система СПАГ в лицах.
Может быть, несмотря на немецкое расследование, теневой механизм перекачки сомнительных денег между Германией и Россией действует до сих пор вместе со схемой инвестиций в недвижимость, просто изменились фирмы?
Но и в нефтегазовый бизнес и к российской ядерной индустрии.
Дата: 07.02.2005
4. Олигарх финансовых сумерек.
... новая перспективная идея сомнительного бизнеса — предоставление банками кредита государству под залог госпакета акций подлежащих приватизации предприятий, производящих продукцию с высоким экспортным потенциалом. Государство в этой схеме напоминает не ...
За деловитыми комсомольскими функционерами, формально возглавлявшими творческие центры по отмыванию госбюджетных средств, реально стояли фигуры теневые и куда более крупные в советской партийно-хозяйственной иерархии.
Дата: 04.07.2000
5. Обогащенные ураном
Но сам бизнес Каушанского, в котором участвовал Евгений Адамов, выглядит довольно странно. С 1991 года г-н Каушанский создавал свой клан — порядка девяти фирм. Одни из них ликвидировались сразу же после назначения руководящих работников. Другие здравствуют до сих пор (см. схему).
6. Дело "Мастера" боится.
... начальник управления корпоративного бизнеса Евгений Рогачев, его подчиненные Игорь Бабичев и Андрей Орлов, а также бизнесмен из Нальчика Эльдар Кунашев, который, как считает следствие, помогал организовать преступную схему и находил клиентов ...
Среди причин тогда назывались вовлеченность кредитного учреждения в теневой сектор и «дыра» в капитале размером не менее 2 млрд руб., которая образовалась из-за выдачи ничем не обеспеченных кредитов на сумму 20 млрд руб. физическим лицам и фирмам ...
Дата: 27.07.2017
7. Банк, погрязший в погонах.
Таким образом, коррумпированные подмосковные силовики, со своими криминальными доходами, обросшие недвижимостью и теневым бизнесом очень сильно нуждались в «интимном», учитывая специфику их деятельности, банковском обслуживании, своего рода ...
Здесь и возник КБ «Хованский» с его опытом проводок, вексельных схем и довольно значительным оборотом наличности.
Дата: 22.08.2011
8. Игры в чёрную кассу.
Или ещё: «По имеющейся информации, коммерческие фирмы, входящие в структуру холдинга, в своей деятельности используют различные схемы уклонения от налогообложения… Для удовлетворения потребностей бизнеса в наличных платежах используется «чёрная» касса, куда поступает выручка от «теневой» реализации. В холдинге существует два «чёрных» мультивалютных счёта, не контролируемых бухгалтерией». Что «чёрные» кассы, «теневая» реализация и тому подобные трюки в фирмах «Русагро» используются сплошь и рядом ...
Дата: 24.06.2004
9. Игорь Чуян в акцизном угаре.
Он объявлен в розыск и сбежал за границу, а все его подчиненные причастные по данным оперативных разработок к теневым алкогольным схемам по прежнему занимают свои места.
... Чуян «Совершенно секретно»: Глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян был уволен и сбежал за границу от уголовного преследования, а многие его ближайшие подчиненные продолжают карьеру в системе государственного регулирования алкогольного бизнеса ...
Дата: 30.11.2018
10. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.
Во время судебных слушаний непременно всплывали все теневые схемы Александра Щукина по выводу средств из России, все данные о том, в каких кипрских фирмах и швейцарских банках он прячет деньги (надо же объяснять суду, откуда пришли на запад эти десятки миллионов фунтов и долларов), во что хотел вкладывать капиталы Щукин и многое другое, крайне конфиденциальное, интимное и опасное для бизнеса Щукина в России.
Дата: 05.03.2018
11. Звезды контрабанды.
На возможные кадровые перестановки в ФСБ РФ уже отреагировал и теневой финансовый мир. По данным источников «Росбалта», ставка на незаконное обналичивание денег возросла до 15% — небывалой для этого вида бизнеса цифры.
Главный вывод, который вы, прочитав текст, сможете сделать вместе с нами: ни увольнения, ни посадки никоим образом не затрагивают схему, которая позволяет обворовывать федеральный бюджет на сотни миллиардов рублей.
Дата: 21.06.2016
12. Экс-сутенер "узаконил" контрабанду.
Покровителем теневого бизнеса в ряде СМИ называют депутата Заксобрания Приморского края Валерия Кана.
Речь идет об автомобильном бизнесе господина Кана. В частности — о международных грузоперевозках. Именно это направление вызывает сегодня большой интерес у приморских оперативников. В Приморье известна схема контрабанды с участием машин-«близнецов».
Дата: 16.12.2015
13. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.
Однако даже при таких поблажках бизнес не заладился. А вскоре у Ткаченко появилась возможность зарабатывать, не прилагая особых усилий. Счета ООО «Ангара-Сервис» были открыты в «Содбизнесбанке» — на тот момент одной из основных российских структур по «отмыванию» и обналичиванию денег, а также их транзиту за границу. Для подобных теневых схем, помимо сотен фирм-однодневок, необходимы и реальные структуры, которые показывают для госслужб хоть какую-то настоящую деятельность.
Дата: 21.11.2014
14. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.
"Обнальный" путь милиционера: Мастер-банк, Маст-банк, "Европейский экспресс" Оказавшись без погон, Александр продолжил заниматься столь полюбившимся ему и крайне прибыльным обнальным бизнесом. В его «теневой паутине» оказались десятки банков, через ...
Тогда Шереметьев нашел новые банки, готовые помочь в созданных им финансовых схемах.
Дата: 12.11.2014
15. Чиновники питаются от батареи.
Такой перспективный бизнес нельзя бросать на растерзание свободного рынка. Государственный контроль над ним (по функциональным обязанностям) осуществляет вице-мэр Бирюков. Неформальный, если угодно, теневой контроль вытекает прямо из возможностей его ...
Решили вернуться к прежней схеме и хотя бы частично перекинуть нагрузки с котельных на ТЭЦ. Но старая команда не готова так просто расставаться с деньгами.
Дата: 20.04.2011
16. Загадки бизнеса и правосудия-2.
... 20 апреля 2006 года) была опубликована статья “Загадки бизнеса и правосудия”. Напомним, речь шла о махинациях в кредитно-финансовой сфере с использованием векселей. Хитрые и запутанные схемы по вексельному обороту, подставные фирмы-призраки, подделка ...
... бизнеса и... жизни. В банковских кругах, да и в прессе Слесарева называли не иначе как теневым банкиром. Надо признать, у него действительно имелись проблемы с законом в сфере банковского бизнеса. И ни у кого не было сомнений, что именно эта теневая ...
Дата: 26.05.2006
17. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.
... и "теневой король ОСАГО" "отмывают" миллиарды рублей на обанкроченных страховщиках Оригинал этого материала © "Наша Версия", 30.07.2019, Больше, чем бизнес, Фото: "Ведомости" Роман Кротов Игорь Юргенс Реформа автострахования завершилась на повышении тарифов. Эту реформу лоббировал глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. Формально реформа должна была спасти ОСАГО от мошенников и приносимых ими убытков. Хотя даже близкие к МВД люди заявляли, что к мошенническим схемам могут ...
Дата: 31.07.2019
18. Рейдер-неудачник желает познакомиться.
Из цеховиков в ростовщики Александр Афанасьевич Пидцан родился в 1956 году и с юности посвятил себя теневому бизнесу.
Схему управления этим гигантским рынком можно условно описать так. Официальным «лицом» и основным владельцем являлся Сергей Сосновцев — известный в Санкт-Петербурге бизнесмен с неплохой репутацией.
Дата: 10.10.2016
19. Округ на кормление.
... своего теневого бизнеса в России собирается финансировать новую «оранжевую революцию» в Киеве и «маршей несогласных» в России. По оценке Мотькина, банк которого разорвал отношения с опальным олигархом, Березовский зарабатывает на «серых схемах» страхового бизнеса, представляющих собой уход от налогов, и переводах денег за рубеж по нелегальным каналам, порядка 50-60 млн долларов. Мотькин был арестован в 2007 году. Согласно материалам дела, именно бывший банкир был автором финансовых схем по ...
Дата: 25.04.2011
20. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.
Плехов, который еще несколько лет назад охотно рассказывал прессе о своем медицинском бизнесе, отказался общаться с «Проектом», в компании Vital Development также не ответили на вопросы «Проекта».
Судьи указали, что банк получил недвижимость не от подрядчика, а от «ЛиРосс», в счет ее долгов перед банком, и такая сделка абсолютно законна, Управляющий партнер «Яблоков и партнеры» Вячеслав Яблоков назвал эту схему «маленьким шедевром работы ...
Дата: 03.04.2019
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 22

Последние запросы

Ноябрь 2018
Отмыванию'
Киев
Александров анатолий
Управление М
Ковалёв Игорь Владимирович можайск
ООО "СИСТЕМА"
Григорий Лернер
Александр григорьев
Дача бастрыкина
Комарово
Глава администрации
1997 год
Сергей михайлов фсб
Губернатор
Россия 2016
Зять булгака
Владимир Горбунов
Рад
Базоев
Пути.
Галаев Виктор
Фсб
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x �1111111111111' UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45)--
Виктор Кочнев
Марин Игорь
Константин Чуйченко
Захаров
Сергей ерёмин красноярск
2 2\||SLeeP(3)" and "x"="x 2121121121212.1
Рек
Габрелянов арам
Валерий субботин лукойл
Украинский бизнесмен
Бродский волга терминал
Михаил назарычев
ООО "КОНТАКТ"
Евгений пригожин
опг зеленоград
АК Групп
??????? and 1
Члены наблюдательного совет
Гречухин Игорь
Юрий Карасев
Мальцев Валерий анатольевич
Столов
Строительство в Москве
ООО "Строй-С"
С.А.И.К.
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x And SLeep(3))) Uni//ON SEl//eCT 1,2,3,4,5,6,7,8,9 --' AnD sLeep(3) ANd '1
Дело вкуса
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru