Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Авторитет на выданье.

Учитывая старые обвинения в том, что Могилевич имеет долю в доходах RUE, почему бы ему не выводить деньги посредством вашей компании? — Я вообще не имею никакого представления ни о бизнесе «Арбат Престижа», ни о том, как работает парфюмерный рынок.
... как Семен Могилевич, имеет порядка 12 различных фамилий, в том числе Сайман, Суворов, Телеш, Палагнюк МВД России вчера официально подтвердило информацию об аресте в Москве "авторитетного" предпринимателя Семена Могилевича (по делу он проходит как ...
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

122. Жалобы "Янтарного союза":

Кроме того, янтарная биржа непременно станет фактором криминализации отрасли и площадкой для игры «теневых» дельцов и спекулянтов.
По-моему, они явно не ожидали встретить на своем пути столь мощного игрока, входящего в десятку крупнейших компаний России.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

123. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

“Газпром” на одном бизнесе зарабатывает дважды: сначала продает дорого свой газ Rosukrenergo и уже получил с этого $1 млрд доходов, а затем еще получает половину прибыли швейцарской компании от перепродажи газа на экспорт.
Много лет один из самых богатых людей России и Украины предпочитал оставаться в тени и очень неохотно согласился на встречу с корреспондентом “Ведомостей”.
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

124. Долларовые миллионеры Белоруссии.

Всегда имел конкретный материальный интерес в банковском, торговом и транзитно-сырьевом (нефтяном) бизнесах. Длительно время являлся посредником для ряда российских теневых промышленно-финансовых групп, представляя их интересы в Беларуси. Поэтому так и не был «съеден» Лукашенко. Хотя представлял немалую угрозу для Александра Григорьевича, так как курировал номенклатуру, располагал существенными деньгами и имел доступ в Россию.
Дата: 02.02.2005 Копия в Google

125. "Илим Палп" прибеднялся.

Однако и те, и другие соглашались с тем, что значительная часть теневых миллиардов делается в российском лесу. Поскольку около 70% лесного бизнеса России контролировала именно его компания, у Захара Давидовича не оставалось сомнений, в кого именно ...
... этого года, когда на совещании руководства правоохранительных органов Северо-Западного федерального округа милицейское начальство обвинило «Илим Палп Энтерпрайз» в занижении экспортной выручки на 50-60% и уводе четверти доходов от налогообложения ...
Дата: 15.10.2003 Копия в Google

126. Дыра в блокчейне.

Система лицензирования «виртуальных активов», созданная в 2017 году, которую эстонское государство продавало миру как новаторскую и инновационную, метастазировала в Дикий Запад теневых фирм, действующих в этой юрисдикции, что привело к огромным ...
Саксен связан с 22 криптокомпаниями, в пяти из них является официальным экспертом по AML. Одна из них, ReliabilityStabilityIncome OU, которая управляла российской биржей RSI Capital, с 2021 года внесена в черный список Центрального банка России по ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

127. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

... которые касаются «противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». В связи с этим ЦБ уже неоднократно «применял меры». По размеру активов банк занимал 246-е место в банковской системе России ...
В интервью РБК глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор практически завершил расчистку сектора от теневых букмекерских контор и операторов ставок, хотя «элементы незаконной деятельности могут появляться».
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

128. Александр Усс пристроил сына к Сечину.

@ilfpetrov, 27.11.2020 20:30: С тех пор, как известный читателям Александр Усс уселся в губернаторское кресло, доходы его семейного лесного бизнеса по наинелепейшей случайности выросли втрое.
Уголь продают в России и поставляют за границу.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

129. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

... завалила контрафактным алкоголем и суррогатами всю Россию. Собственно, до генерала апартаменты в «Новом Арбате» принадлежали родственникам «теневого короля алкогольного рынка» Игоря Шушарева, с именем которого связано множество скандалов вокруг нелегального рынка водки в СКФО. Апартаменты на закуску Именно Игоря Шушарева СМИ называют одним из организаторов схемы производства и продаж контрафактного алкоголя на юге России. Расцвет его нелегального бизнеса по времени совпал с полпредством Сергея ...
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

130. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

... в 23 регионах России. По данным прокуратуры, за несколько лет соучастники «под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени ООО КПК “Рост” похитили у граждан более 1,4 млрд руб. Потерпевшими признаны 3,6 тыс. человек. "Бизнес Online", 13 ...
— Врезка К.ру Дело, насчитывающее более 600 томов, расследовалось по трем статьям УК РФ: организация преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), легализация преступных доходов (ст ...
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

131. "Подольские" ставят на "Фонбет".

По оценке «Рейтинга букмекеров», в 2017 г. на теневой сектор пришлось 40% рынка — 274 млрд руб. Даже легальные букмекеры развивают параллельный бизнес в зоне .com. Например, в 2017 г. букмекер «1xCтавка» заключил рекламный контракт с ФК «Локомотив» (через ООО «Финресурс»). В июле 2017 г. на матч со «Спартаком» за Суперкубок России футболисты «Локомотива» вышли в форме с логотипом 1xbet на левом рукаве (1xbet.com — крупная букмекерская интернет-площадка, доступ к ней в России заблокирован).
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

132. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Саймаити проработал на теневой бизнес Абдукадыра более пяти лет, а потом между ними вспыхнул жестокий конфликт.
... утверждение: семья Абдукадыра обогатилась, управляя подпольной сетью, которая позволяла им перевозить незадекларированные и неправильно оформленные товары на миллионы долларов из Китая в Кыргызстан и дальше — на рынки всей Центральной Азии и России ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

133. Хакерам оформили билеты в колонию.

... нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Тогда же Елисеева обвинили в хищении средств у строительных компаний. Скрываясь от следствия, банкир бежал из России в Испанию — по одной из версий его ...
Организаторы нелегального бизнеса подыскивали таких на специализированных форумах.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

134. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Функционирование всех разработок ГлавНИВЦ было бы невозможно без наличия в России развитого теневого рынка торговли личными данными через «серые» СУБД (системы управления базами данных).
Дальше начинаем эти данные смешивать — крутить эти кубики; выясняется, например, что куча родственников одного и того же чиновника получает доход от одного и того же бизнеса».
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

135. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Последняя — уроженка Кузбасса — привлекла в группу «по оказанию услуг бизнесу» руководителя управления ФНС России по Кемеровской области Любовь Аршинцеву.
Однако получение повышенного дохода связано с необходимостью подтверждения налоговым структурам применение нулевой ставки по НДС. Здесь большое поле для злоупотреблений.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

136. Генеральские погоны для "Дим Димыча".

Расставаться с этим бизнесом криминальные кланы не спешат. Более того, попытка навести порядок со стороны Верховного Главнокомандующего, привела пока лишь к росту доходов мафии. После «кучинского инцидента» цены выросли на теневом рынке почти в два ...
Это широко известная в узких кругах фигура - начальник ОРЧ ЭБиПК №2 ГУ МВД России по Московской области, полковник Дмитрий Дмитриевич Ильяшенко.
Дата: 07.07.2017 Копия в Google

137. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

Кроме того, UBS присоединился к программе фонда по развитию предпринимательства в городах США, в рамках которой выдал кредитов на сумму в $32 млн. Участие государственных служащих в защите интересов американского бизнеса за рубежом всячески ...
В результате Россия получила контроль над 20% урановых резервов США. Одновременно благотворительный фонд Билла Клинтона пополнился $2,35 млн в виде пожертвований.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

138. Бизнес на забвении.

Бизнес на забвении Зачистка интернета и топов поисковой выдачи в России — $2-5 тыс. в месяц Оригинал этого материала © Forbes.ru, 03.06.2015, Право на забвение: кто выиграет от зачистки интернета, Иллюстрация: Forbes.ru Павел Седаков Футболист ...
Однако для компаний, которые занимаются бизнес-разведкой, защитой брендов и репутации, законопроект, напротив, может стать дополнительным инструментом для увеличения их дохода.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

139. Пират Карибского моря.

Но и новые партнеры по бизнесу совладельцев «Ленты» не устраивали. «ВТБ Капитал», как представитель государства, стоял на страже его интересов и не мог допустить, чтобы Россию воспринимали как место, где права акционеров нарушаются некой группой ...
Теневая бизнес-империя Рассказывают, что Костыгин якобы всегда умел решать проблемы с правоохранителями и регуляторами, либо откровенно коррумпируя их, либо с помощью административного ресурса.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

140. Обнальная команда Шандаловых.

И вынуть их оттуда для того, чтобы перевести обратно в Россию, очень непросто. Туда же, по всей вероятности, ушли деньги от продажи недвижимости по адресу Москва, Протопоповский переулок, д.19, стр. 20, также купленной за счет займов от энергосбытовых компаний на ООО «ВЕЦПИ». Поговаривают, что провайдеры, работающие в Москве на рынке предоставления услуг сопровождения оффшорных компаний, в последнее время сторонятся структур «Оптимы» — слишком рискованный это бизнес.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google