Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Жалобы "Янтарного союза":

Решить вопрос через принуждение комбината продавать фиксированную часть добытого янтаря будет нельзя опять же в силу очевидной невыгодности такой схемы для самого предприятия. Также, в этом случае возникнет ситуация разности цен на янтарь для различных групп потребителей. Какую цену в этом случае считать «рыночной», а какую нет? Кроме того, янтарная биржа непременно станет фактором криминализации отрасли и площадкой для игры «теневых» дельцов и спекулянтов.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

242. Хроника антироссийской кампании.

Однако недавний арест в Неаполе итальянского персонажа трагедии проливает свет на другой бизнес, с которого, возможно, и кормился Скарамелла.
Британская пресса подняла новую проблему — о теневой стороне нашествия россиян и русских денег на Лондон.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

243. "Альфа-банк" отчитали в докладе.

... выводе активов из России с применением "серых" схем. Авторы доклада "Альфа-банк" как "горячая точка" национальной финансово-кредитной системы" также отмечают, что офшорное структурирование бизнеса "Альфа-банка" Идет в разрез с государственным курсом ...
Авторы доклада подробно остановились на историях с участием в незаконных прибылях теневых экспортеров, попытках манипулирования курсовой стоимостью акций, недобросовестной конкуренции, а также заострили внимание на признаках непрозрачной деятельности ...
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

244. Как чиновники кидают вкладчиков в долевом жилищном строительстве.

Эта схема была выгодна и нам, и приближенным к чиновникам «бедным» застройщикам-подрядчикам-генинвесторам, которые в рамках строительства перераспределяют часть денег внутри всего своего «круга». Но теневое участие чиновников в этой схеме не было ...
10; - г. Москва, Марьинский парк (сер. П-44); - Московская обл., Подольский район, Рязановский с/о, с. Остафьево, ул. Троицкая, д. 2/1. Основа нашего бизнеса – не связи с чиновниками, не занимаемся мы собственно и самой стройкой.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

245. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

... передавать эти сети областным администрациям на баланс, а они смогут рассчитываться в течение нескольких лет. — В 2002 г. новое руководство “Газпрома” вытеснило “Итеру” из схемы поставок среднеазиатского газа, а вы вернули свои позиции в этом бизнесе ...
... что это всегда создавало возможности для теневых схем. Фактически “Газпром” хотел отказаться от бартера. Сейчас он получил европейскую цену на транзит через Украину и европейскую цену за свой газ. Сама эта схема привязки стоимости транзита и объема ...
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

246. Загадки бизнеса и правосудия.

© Газета "Щит и меч", № 15, 20.04.2006 Загадки бизнеса и правосудия Сергей Ванин, Валерий Николаев Экономическая преступность...
*** Когда вексель становится орудием преступления О ситуации, сложившейся на сегодняшний день в сфере “теневого” вексельного обращения, рассказывает заслуженный экономист России, доктор экономических наук, профессор, начальник кафедры финансов ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

247. Степашина подставляет подчиненный Беляков.

А само предприятие стало широко практиковать разнообразные, но все как одна дурно пахнущие схемы.
... и имущество на сумму всего 676 тысяч долларов, и незаконно получившие контрольный (60,4%) пакет акций ЛХК, получили возможность контролировать бизнес АЦБК, который приносил и приносит его собственникам от 55 до 80 млн долларов в год. То есть, всего с ...
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

248. Подглядывающие.

Мошенники делали бизнес на угнанных престижных иномарках, а точнее, на обмане их бывших владельцев. Схема работала просто.
Что нового предлагает теневой рынок информационных услуг.
Дата: 15.06.2005 Копия в Google

249. Долларовые миллионеры Белоруссии.

А вот умение взять под контроль конкретный бизнес и превратить его в хорошо отлаженную «серую схему» у Виктора Владимировича не отнимешь.
Всегда имел конкретный материальный интерес в банковском, торговом и транзитно-сырьевом (нефтяном) бизнесах. Длительно время являлся посредником для ряда российских теневых промышленно-финансовых групп, представляя их интересы в Беларуси.
Дата: 02.02.2005 Копия в Google

250. Террор и власть.

Надо учиться «считать» быстрее террористов, реконструировать схемы их замыслов и действий. А в нынешнем состоянии МВД и ФСБ неспособно справиться с террористами. 11. Коренная реорганизация государственной власти. Надо понять, что государственная власть – это не единственная власть. Нужно договариваться с крупным бизнесом, с «олигархами», со СМИ, с профсоюзами, с разного рода внелегальными структурами – во имя продолжения жизни в России.
Дата: 18.10.2004 Копия в Google

251. В тисках краба.

Контролировал лесной, икорный и нефтяной бизнес.
Потому что привычные схемы работы разрушены, а новые пока никто не создал.
Дата: 27.06.2003 Копия в Google

252. Дыра в блокчейне.

Система лицензирования «виртуальных активов», созданная в 2017 году, которую эстонское государство продавало миру как новаторскую и инновационную, метастазировала в Дикий Запад теневых фирм, действующих в этой юрисдикции, что привело к огромным ...
ПФР лишило Garantex Europe лицензии 24 февраля 2022 года, но это не помешало компании продолжать бизнес.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

253. "За обман русских мне ничего не будет".

Что касается схем с кражей денег под предлогом продажи товаров и услуг, то они принесли мошенникам всего 2,5 миллиарда рублей — в два раза меньше, чем в 2020-2021 годах.
Ведь именно мошенники фактически заставили человека сделать роковой шаг. *** 800-900 кол-центров по всей Украине Залог успешного "бизнеса": штат не гэкающих операторов, база потенциальных жертв, подменные номера и "крыша" СБУ Оригинал этого материала ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

254. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Похоже, что инвестиции Раппопорта в проект также были закамуфлированы, благодаря использованию непрозрачных финансовых схем.
Не меньше 11 миллионов из них принесла продажа пакета акций нефтегазовой госкомпании «Роснефть», организованная теневой офшорной структурой из ландромата «Тройка».
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

255. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Организатор схемы вывода средств АТБ через оказание услуг придворным дизайнером. Пользовалась всеми привилегиями и доверенного лица (оклад около 0,5 миллиона рублей в месяц; машина с водителем также полагалась к скромной должности). Значимыми результатами работы не отмечена. Сбежала вслед за Аврамовым с «золотым парашютом». Татьяна Дремлюга Дремлюга Татьяна Ивановна — формально, для прикрытия своего присутствия в банке, отвечала за корпоративный бизнес.
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

256. Хакерам оформили билеты в колонию.

Но решить задачу, как построить легальный бизнес, Сумбаев так и не смог. Когда его родители развелись, характер будущего хакера, вспоминают друзья, изменился не в лучшую сторону. Студентом он стал хвататься за любую работу, лишь бы платили. Карьеру Сумбаев начал на форумах, посвященных теневому заработку: продавал ворованные электронные кошельки, предлагал услуги по "пробиву" персональных данных и просил денег взаймы.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

257. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

По мнению следователей, основанном на оперативных данных, Белоусов — давний участник теневого банковского бизнеса.
Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта».
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

258. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... и Калужский земельный банк, церковь использовала для аккумулирования средств, поступавших от беспошлинного ввоза сигарет и других товаров, писал в 2000 году историк Николай Митрохин в сборнике «Экономическая деятельность РПЦ и ее теневая составляющая ...
По его словам, такая схема была популярна до 2013 года, особенно среди обанкротившихся банков.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

259. Владимира Света экстрадировали из Венгрии в Россию.

Источники “Ъ” в правоохранительных органах говорят, что оперативники быстро узнали о конфликте между ним и убитым за контроль над местным рынком теневого обналичивания средств.
Табачники — один из ключевых и самых ценных поставщиков наличности для этого бизнеса.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

260. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Все это время считалось, что опальный нардеп, которого называют одним из авторов схемы по хищению средств в "Родовид банке" и "распилу" рефинансирования НБУ общим весом свыше 500 млн грн, осел в России.
Какой еще может быть компромат у Шепелева Отметим, что Шепелев действительно был крайне важной персоной на теневом бизнес-политическом рынке Украины в 2005-2010 годах.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google