Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.

... отдела ФСБ Виктор Фролов В наше время даже ребенку известно, что самыми доходными видами бизнеса являются теневые и незаконные операции – торговля наркотиками и оружием, организация проституции и тому подобные сферы деятельности. Но, понятно также, что подобный род занятий влечет серьезные риски. Можно легко потерять не только свободу, но и жизнь. Однако существуют гораздо более легальные способы легкого обогащения – реализация различного рода финансовых схем, обслуживание состоятельных клиентов ...
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

302. Часть 2.

Политики Партии регионов четко осознают, что демократические процессы в Украине (утверждение основ правового государства, развитие бизнеса, независимая судебная система и тому подобное) являются наибольшей угрозой для их абсолютного, безнаказанного ...
К местным налогам, как во всех развитых странах, необходимо отнести налог на доходы и на землю (сегодня они фактически стягиваются за схемой общегосударственных налогов).
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

303. Акцизный кидала.

... выводя в теневой оборот миллиарды рублей. Те, кто обеспечивает надежную «крышу» в правоохранительных органах. Те, кто обеспечивает лобирование интересов алкогольной мафии в высших эшелонах власти. У каждого своя роль. *** Схема функционирования ...
Бизнес рос, кооперативов (в основном, торговых) под управлением Владимира Яновича становилось все больше.
Дата: 10.10.2003 Копия в Google

304. Убийство губернатора Цветкова раскрыто.

... материалы для передачи в суд. Схема «крабовой» аферы, по мнению следователей, следующая. Государство выделяло деньги на изучение фауны Мирового океана, в том числе и на отлов самых ценных ее представителей. Однако на самом деле их ловили на продажу и в гораздо больших количествах, приближающихся по размерам к промысловым. Все излишки краба и моллюсков продавались посредникам, за которыми стояли криминальные структуры. По некоторым данным, две трети выловленного краба попадало в теневой оборот ...
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

305. "Сливки - золото Палия".

Господин Траксел являлся поверенным в делах господина Палия, который также занимался нефтяным бизнесом.После встречи с господином Тракселом я имел возможность встретиться господином Палием в Женеве.
Отрабатываются первые схемы и каналы увода денег за рубеж.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

306. Из аналитической справки ФСБ.

... фармацевтический бизнес и группы боевиков, созданные на базе спортклуба «Маккаби». Именно Балазовский сыграл решающую роль в захвате МММ петербургского экспортно-импортного банка (ЭКСИ-банк), интересы которого раскинулись в транспортно-коммуникационной сфере (Пулково, Морской порт, «Совавто», фирма «Матрален»), гостиничном комплексе («Прибалтийская», «Санкт-Петербург»). Государственной финансовой системе (Сбербанк РФ)... В первый же год правления Яковлева был осуществлен передел теневых сфер ...
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

307. Черная металлургия-2001.

Его цель — отобрать у группы МЕНАТЕП бизнес по расшивке неплатежей в металлургии с помощью госкредитов. Банк будет переходить из рук в руки, пока контроль над ним не установит «Российский кредит». 1994 Первое крупное столкновение главы Госкомимущества Анатолия Чубайса и Олега Сосковца. В феврале руководитель ГКИ своим распоряжением меняет схему приватизации Магнитки и блокирует выход указа о выделении инвесткредитов и экспортных льгот приватизируемому предприятию.
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

308. Лазаренко может сесть лет на пятьсот.

Адвокаты будут упирать, в частности, на то, что их клиент пошел навстречу ФБР, рассказав о теневых схемах и финансовых каналах, которые используются первыми лицами государств СНГ для отмывания денег.
... встретился с Петром Кириченко, занимавшимся бизнесом на Украине, и потребовал, чтобы тот отдал половину своего дела непоименованному родственнику Лазаренко, а также платил ему 50% прибыли от своего непоименованного бизнеса, что Кириченко с того ...
Дата: 27.07.2001 Копия в Google

309. Кувейт нам только снится.

Так просто покончить с доходным теневым бизнесом оказалось невозможно.
Схема получения доходов проста: они складываются из разницы цен на бензин, мазут, дизельное топливо на внутреннем и внешнем рынках.
Дата: 04.07.2001 Копия в Google

310. Эдемский сад министра Адамова.

Мы продемонстрировали схему бизнеса Каушанского, в пределах которой Адамов познавал свободный рынок, российским и западным экспертам в области финансов, юриспруденции и налогового законодательства. Независимо друг от друга специалисты пришли к заключению, что схема эта в лучшем случае — авантюра, а в худшем — тщательно просчитанная афера. Серьезные бизнесмены такого не практикуют. Но конструкция идеально подходит для весьма любопытных теневых операций.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

311. Контрабанда для диктатуры партаппарата.

Однако, для "теневого" бизнеса горизонты открывались великолепные. Схема простая: "челночный" груз представляется контрактным - и можно уйити от высоких таможенных платежей.
Дата: 30.03.2000 Копия в Google

312. Подробная биографическая справка

Бизнес и закон ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Л.Черного и его фирм неоднократно становилась объектом внимания правоохранительных органов ряда стран. В частности, Федеральное бюро расследований США предпринимало попытки вскрыть используемые TWG финансовые схемы ухода ...
Первые связи ВСКОРЕ Л.Черной стал одним из наиболее крупных “цеховиков”, работавших в сфере теневого производства ТНП. Производство обеспечивалось сырьем и материалами, которые добывались путем систематических хищений государственного имущества в ...
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

313. "Новый курс и нестабильность"

... пересмотр схемы финансовых потоков и отношений собственности. Для компаний – экспортеров сырья «цена вопроса» составляет 20–50 млрд. долларов ежегодно. Это те доходы, которые сырьевые кампании получают благодаря присвоению природной ренты. Мощный лоббистский ресурс в Думе-2003 необходим сырьевикам для блокирования новых налоговых законов (например, Закона о налоге на дополнительный доход от добычи углеводородов). Нефтяному лобби противостоит еще полуаморфная коалиция представителей бизнеса ... Копия в Google

314. Н. и иностранные спецслужбы

... контактов с представителями чеченской диаспоры в целях организации "теневого" бизнеса. В то же время абсолютно игнорируются официальные инициативы по организации легального бизнеса и экономического сотрудничества в регионе со стороны представителей ...
В этой связи спецслужбы противника, активно разыгрывая "чеченскую карту", предпринимают усилия по дискредитации северного маршрута транспортировки каспийской нефти по проекту КТК-Р с целью отстранения России от участия в схемах её доставки в Западную ... Копия в Google

315. Рубен Татулян (Робсон) скрылся с паспортом Абхазии.

Бизнесмен официально владеет только сетью медицинских лабораторий "Оптимум", но "теневой бизнес", как выяснили силовики, у него куда масштабнее.
@shot_shot, 01.09.2023: Как сообщил источник в правоохранительных органах, Татулян и проворачивал мошеннические схемы вместе с местными застройщиками при возведении ЖК и ТЦ в Сочи.
Дата: 07.11.2023 Копия в Google

316. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Виталия Кочеткова бортанули без санкций Свердловский "теневой губернатор" пытается вернуть арестованную в Британии суперъяхту за $50 млн Оригинал этого материала © octagon.media, 15.05.2023, Команда Кочеткова начала судебный бой с Лондоном, Фото: via ...
Glenfield Management Limited Liability Partnership воспользовалась правом не публиковать полный бухгалтерский отчёт о ведении бизнеса, поэтому судить об объёмах проходящих через предприятие денежных потоков невозможно.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

317. Александр Горбунов "кинул" Михаила Клока.

@vchkogpu, 07.08.2022 15:15: Бизнесмен из Екатеринбурга Александр Горбунов, а по совместительству правая рука или консилере Виталия Кочеткова — «Теневой губернатор Свердловской области», распределятель чиновничьих кресел, а также партнер по бизнесу губернатора Куйвашева, скупает предприятия, оказывающие сервисные услуги МУП «Водоканал» Екатеринбурга. Источники в мэрии уральской столицы сообщают, что команда Кочеткова создает схему извлечения прибыли из муниципального предприятия.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

318. Дутые миллиардеры Адани.

... поясняет Ханна и уточняет, что в семейном бизнесе в Индии такие сложные договоренности — обычное дело. Несмотря на то что Hindenburg Research называет Винода центральной фигурой в мошеннической схеме на миллиарды долларов, сам Винод на подобный титул ...
Дутые миллиардеры Адани Братья-совладельцы индийской Adani Group прогоняли деньги через офшоры и вывели младшего Гаутама на 3 место в глобальном рейтинге Forbes Оригинал этого материала © Forbes.ru, 25.02.2023, Офшоры по-индийски: как устроена теневая ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

319. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Например, биржа без вопросов выводила средства на адреса, связанные с теневым незаконным бизнесом (в том числе маркетплейс Hydra).
Любой релиз Chainalysis, где говорится о нелегальных схемах да ещё и упоминаются конкретные участники, — это прямой сигнал для отмывателей: «За тобой следят!
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

320. Фокину и Тахтаулову оформили разрешения на арест.

— Врезка К.ру По версии следствия, схема была примерно такой: владелец фирмы-пустышки отправлял сотрудникам миграционной службы заявку на привлечение мигрантов — и на этом основании якобы проходил целевой набор.
P. S. Не исключено, что всё это было куплено на теневые доходы, которые получал замглавы миграционной службы МВД по Москве.
Дата: 25.11.2022 Копия в Google