Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "теневые схемы бизнеса". Результатов: бизнеса - 13082 , схемы - 7036 , теневые - 1335 .
Результаты с 41 по 60 из 499.

Результаты поиска:

41. Рейдер-неудачник желает познакомиться.
Из цеховиков в ростовщики Александр Афанасьевич Пидцан родился в 1956 году и с юности посвятил себя теневому бизнесу.
Схему управления этим гигантским рынком можно условно описать так. Официальным «лицом» и основным владельцем являлся Сергей Сосновцев — известный в Санкт-Петербурге бизнесмен с неплохой репутацией.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google
42. "Колесница дьявола" для единоросса.
Не ведется ли все тем же ООО «Уралторгсервис» двойная бухгалтерия, позволяющая скрывать все эти «серые схемы» и теневые доходы?
Теперь осужденные авторитеты выходят из тюрем и полагают, что имеют право претендовать на часть бизнеса.
Дата: 15.05.2013 Копия в Google
43. Округ на кормление.
... своего теневого бизнеса в России собирается финансировать новую «оранжевую революцию» в Киеве и «маршей несогласных» в России. По оценке Мотькина, банк которого разорвал отношения с опальным олигархом, Березовский зарабатывает на «серых схемах» страхового бизнеса, представляющих собой уход от налогов, и переводах денег за рубеж по нелегальным каналам, порядка 50-60 млн долларов. Мотькин был арестован в 2007 году. Согласно материалам дела, именно бывший банкир был автором финансовых схем по ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google
44. Двуликий Янус.
... rg.ru Двуликий Янус Генерал Мещеряков, обеспечивающий функционирование теневой экономики, параллельно является главным борцом с организованной преступностью и коррупцией Сергей Мещеряков Схема работы очень проста: сотрудниками банка по подложным ...
В то же время лица, не сумевшие встроиться в систему, подвергаются беспрецедентным «наездам» с использованием всей мощи государственной контрольной и правоохранительной системы, в результате чего лишаются рано или поздно своего бизнеса, а особо ...
Дата: 21.12.2007 Копия в Google
45. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.
... он был теневым владельцем ряда банков, которые проходят в деле. Следствие уставило, что все свои банки задержанный «открывал лишь с одной целью -- отмыть деньги, и отзыв лицензии его никак не волновал». «Сокальский всегда «работал» по одной схеме ...
... оценка личного состояния предпринимателя производится с учетом его публичного и непубличного бизнеса. Публичные компании оцениваются по рыночной капитализации, но в случае с Борисом Сокальским о прозрачности бизнеса говорить не приходится ...
Дата: 29.03.2007 Копия в Google
46. Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича.
Бывший ученый вращается в кругах греческих судоходных магнатов, в эксклюзивном международном мире искусства и в теневом кругу олигархов, связанных с Владимиром Путиным.
Налоговые схемы нефтяного и транспортного магната стали предметом пристального внимания после того, как в утечке информации из "Панамского архива" он оказался связан с сетью офшорных компаний.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google
47. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.
— Врезка К.ру *** Optima-льная схема Игоря Коломойского Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации ...
Это указывало на то, что все новые поступления по ссудам в эти месяцы фактически использовались для погашения ранее выданных кредитов: На отмытое покупали заводы и небоскребы Функция "теневого банка" заключалась не только в поддержании долговой ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google
48. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.
Плехов, который еще несколько лет назад охотно рассказывал прессе о своем медицинском бизнесе, отказался общаться с «Проектом», в компании Vital Development также не ответили на вопросы «Проекта».
Судьи указали, что банк получил недвижимость не от подрядчика, а от «ЛиРосс», в счет ее долгов перед банком, и такая сделка абсолютно законна, Управляющий партнер «Яблоков и партнеры» Вячеслав Яблоков назвал эту схему «маленьким шедевром работы ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google
49. Питерско-лихтейнштейнский картель.
... к ним Кумарин и открыли бизнес в виде фирмы СПАГ. Прежде чем писать о деталях этого бизнеса, стоит сделать небольшую экскурсию в лихтенштейнский «финансовый рай», из которого приехал к нам Рудольф Риттер. Общая схема работы ОПГ по отмыву денег в ...
Все теневые потоки денег, от колумбийских картелей до распила бюджета в Заире проходили через него.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google
50. Бизнес на вещдоках.
Но финальная часть превращения вещдоков в барыши всегда одинакова, идентична вышеприведенной схеме. Литовский коммерсант Николай Куделко, с середины девяностых работающий в России и в апреле 2007 года попавший под каток «бизнеса на вещдоках» (см ...
... усилиям уже вырисовывается масштаб «бизнеса на вещдоках». А отдельные, вроде бы частные истории начали складываться в мозаику крупномасштабных афер, благодаря которым в России, возможно, уже есть силовики, теневые доходы которых соизмеримы с доходами ...
Дата: 28.06.2012 Копия в Google
51. "Проходимцы" в самарской власти.
В 90-х эти люди промышляли бандитизмом или в лучшем случае — теневым бизнесом.
Во время масштабного кризиса неплатежей в начале 90-х годов он занимался зачетными схемами с участием АвтоВАЗа, «Самараэнерго», Волжской ГЭС им. Ленина и разных уровней бюджета.
Дата: 09.03.2011 Копия в Google
52. Схемы распила "под мэтра".
Схемы распила "под мэтра" "Чуть ли не каждый второй народный артист России получил от столичного правительства или федеральной власти театральное здание либо землю под его возведение: Джигарханян, Калягин, Васильев, Спиваков, Виктюк, Фоменко, Табаков ...
Все наши собеседники, которые прямо или косвенно были (или остаются) вовлечены в театральный бизнес, наотрез отказались подписываться под сказанным.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google
53. Питерские.
... с коррупцией и моральным разложением, поразившими центральные органы партии, путем назначения на руководящие посты администраторов из регионов, не втянутых в столичные аппаратные игры и теневые схемы, не имеющих здесь ни связей, ни глубоких корней ...
Часть людей из команды Собчака после поражения ее патрона на выборах 1996 года вернулись в науку или ушли в бизнес.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google
54. Владимир Путин в окружении мафии.
Сегодня один из его бывших партнеров характеризует его, как одного из теневых хозяев российской экономики и политики.
Он говорит, что отвечал за "законное направление" в бизнесе группы, которая раздавала "взяток на 35 - 40 миллионов долларов" в год. Он также обеспечивал надзор за капиталами этой группы в западных странах с льготным налогообложением.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google
55. Авена и Фридмана помирили Гусинский и Вексельберг.
Реализовать схему Вексельберга в Альфа-групп намерены средствами из общака солнцевского преступного сообщества, которые до последнего времени крутились в бизнесе Льва Черного и Анисимова на КрАЗе.
Практическую ценность тут представляют мощные теневые финансовые потоки московской еврейской общины, которые операционною обслуживаются в Мост-банке .
Дата: 30.05.2000 Копия в Google
56. Базар, таможня и Абдукадыры.
... фактов о бизнесе семьи, которые в 2019 году опубликовали OCCRP, «Радио Свобода» и «Клооп». Хабибула Абдукадыр (второй слева) и Шавкат Мирзиеев (в центре) В соседнем Кыргызстане Абдукадыры давали взятки сотрудникам таможни, которые фактически предоставили все ведомство в распоряжение клана. В итоге Абдукадыры получали огромную прибыль, поставляя тонны дешевых китайских товаров в Кыргызстан, Узбекистан и другие страны. Об этих схемах стало известно, когда с журналистами связался теневой финансист ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google
57. Сергея Гордеева интегрировали в дело Алексея Ананьева.
... сумму 10 млрд руб. "Коммерсант", 21.09.2022, "В ПФР нашли теневого плательщика": По данным “Ъ”, уголовное дело в отношении бенефициара Redsys было выделено 24 февраля 2022 года из большого и уже законченного расследования, которое комитет проводил около трех лет. 15 марта бизнесмена объявили в федеральный розыск, а 29 июня — уже в международный. […] По версии следствия, организаторами коррупционной схемы являются бывший владелец компании «Техносерв» и совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев, а ...
Дата: 21.09.2022 Копия в Google
58. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
Отмывание денег — тот мостик, по которому преступники выводят «грязные» деньги из теневой экономики, чтобы иметь возможность потратить их легально. Повторим, в одной только раскрытой нами схеме за три года по этому «мосту» прошел 41 млрд рублей.
Теперь у нее совместный с семьей Бурыкиных логистический бизнес в Словакии — и уголовное дело по факту хищения денег из банка в России.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
59. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.
Я веду образ жизни обычного человека, и никто из моих знакомых не знает о моем теневом бизнесе.
Не буду вдаваться в тонкости процесса, скажу лишь, что иногда приходится, не надеясь на стандартные схемы, покупать коридоры сразу у погранцов, а это всегда ощутимо дорого.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google
60. "Теневой губернатор" Максим Макин.
... схем, по которой Макин блюдет свои коммерческие интересы: Увод госсредств на незавершенке и завышении цен Макин, несмотря на законодательный запрет для любого чиновника заниматься бизнесом, сам активно интегрирован в большинство коммерческих схем с ...
Оригинал этого материала © "Инфоликс", 18.05.2016, Фото, иллюстрация: via "Инфоликс" "Теневой губернатор" Максим Макин Зам Тулеева подминает под себя Кузбасс Никифор Хлопотный Максим Макин Взяться за перо меня вынудила какая-то непробиваемая стена ...
Дата: 18.05.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 25

Последние запросы

Великих
Громов губернатор московской области
Великих
Налоговая инспекция 28
Василий ткаченко
Великих
Новая газета хозяин
Великих
Рашита Шарипов
Великих
Сорокин
Оао нк роснефть
Великих
Азарх михаил
Великих
Клебанов Илья
????????? ???? 159
Путин Владимир Владимирович
????????? ???? 159
Дочь Назарбаева
??????? and 1=1
Арес
Великих
Авторитеты Читы
Сотрудники фсб
Джангвеладзе
Великих
Цена должности
Великих
Струк Андрей
Максим банк
ГРОМОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
????????? ???? 159
Арес
Авторитеты Читы
Парфёнов Алексей
УФСБ России
Бернштам
ГРОМОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Великих
Мяса
УВД Зеленограда
Научно исследовательский институт приборостроения
Румянцев Максим андреевич
Великих
Сергей гармаш
????????? ???? 159
Бернштам
Попу
Парфёнов Алексей
Попу

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru