Поиск по "теневые схемы бизнеса". Результатов:
бизнеса - 13082
,
схемы - 7036
,
теневые - 1335
.
Результаты с 41 по 60 из 499.
Результаты поиска:
- 41. Рейдер-неудачник желает познакомиться.
-
Из цеховиков в ростовщики Александр Афанасьевич Пидцан родился в 1956 году и с юности посвятил себя теневому бизнесу.
Схему управления этим гигантским рынком можно условно описать так. Официальным «лицом» и основным владельцем являлся Сергей Сосновцев — известный в Санкт-Петербурге бизнесмен с неплохой репутацией.
Дата: 10.10.2016
Копия в Google
- 42. "Колесница дьявола" для единоросса.
-
Не ведется ли все тем же ООО «Уралторгсервис» двойная бухгалтерия, позволяющая скрывать все эти «серые схемы» и теневые доходы?
Теперь осужденные авторитеты выходят из тюрем и полагают, что имеют право претендовать на часть бизнеса.
Дата: 15.05.2013
Копия в Google
- 43. Округ на кормление.
-
... своего теневого бизнеса в России собирается финансировать новую «оранжевую революцию» в Киеве и «маршей несогласных» в России. По оценке Мотькина, банк которого разорвал отношения с опальным олигархом, Березовский зарабатывает на «серых схемах» страхового бизнеса, представляющих собой уход от налогов, и переводах денег за рубеж по нелегальным каналам, порядка 50-60 млн долларов. Мотькин был арестован в 2007 году. Согласно материалам дела, именно бывший банкир был автором финансовых схем по ...
Дата: 25.04.2011
Копия в Google
- 44. Двуликий Янус.
-
... rg.ru Двуликий Янус Генерал Мещеряков, обеспечивающий функционирование теневой экономики, параллельно является главным борцом с организованной преступностью и коррупцией Сергей Мещеряков Схема работы очень проста: сотрудниками банка по подложным ...
В то же время лица, не сумевшие встроиться в систему, подвергаются беспрецедентным «наездам» с использованием всей мощи государственной контрольной и правоохранительной системы, в результате чего лишаются рано или поздно своего бизнеса, а особо ...
Дата: 21.12.2007
Копия в Google
- 45. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.
-
... он был теневым владельцем ряда банков, которые проходят в деле. Следствие уставило, что все свои банки задержанный «открывал лишь с одной целью -- отмыть деньги, и отзыв лицензии его никак не волновал». «Сокальский всегда «работал» по одной схеме ...
... оценка личного состояния предпринимателя производится с учетом его публичного и непубличного бизнеса. Публичные компании оцениваются по рыночной капитализации, но в случае с Борисом Сокальским о прозрачности бизнеса говорить не приходится ...
Дата: 29.03.2007
Копия в Google
- 46. Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича.
-
Бывший ученый вращается в кругах греческих судоходных магнатов, в эксклюзивном международном мире искусства и в теневом кругу олигархов, связанных с Владимиром Путиным.
Налоговые схемы нефтяного и транспортного магната стали предметом пристального внимания после того, как в утечке информации из "Панамского архива" он оказался связан с сетью офшорных компаний.
Дата: 11.03.2024
Копия в Google
- 47. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.
-
— Врезка К.ру *** Optima-льная схема Игоря Коломойского Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации ...
Это указывало на то, что все новые поступления по ссудам в эти месяцы фактически использовались для погашения ранее выданных кредитов: На отмытое покупали заводы и небоскребы Функция "теневого банка" заключалась не только в поддержании долговой ...
Дата: 07.08.2020
Копия в Google
- 48. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.
-
Плехов, который еще несколько лет назад охотно рассказывал прессе о своем медицинском бизнесе, отказался общаться с «Проектом», в компании Vital Development также не ответили на вопросы «Проекта».
Судьи указали, что банк получил недвижимость не от подрядчика, а от «ЛиРосс», в счет ее долгов перед банком, и такая сделка абсолютно законна, Управляющий партнер «Яблоков и партнеры» Вячеслав Яблоков назвал эту схему «маленьким шедевром работы ...
Дата: 03.04.2019
Копия в Google
- 49. Питерско-лихтейнштейнский картель.
-
... к ним Кумарин и открыли бизнес в виде фирмы СПАГ. Прежде чем писать о деталях этого бизнеса, стоит сделать небольшую экскурсию в лихтенштейнский «финансовый рай», из которого приехал к нам Рудольф Риттер. Общая схема работы ОПГ по отмыву денег в ...
Все теневые потоки денег, от колумбийских картелей до распила бюджета в Заире проходили через него.
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
- 50. Бизнес на вещдоках.
-
Но финальная часть превращения вещдоков в барыши всегда одинакова, идентична вышеприведенной схеме. Литовский коммерсант Николай Куделко, с середины девяностых работающий в России и в апреле 2007 года попавший под каток «бизнеса на вещдоках» (см ...
... усилиям уже вырисовывается масштаб «бизнеса на вещдоках». А отдельные, вроде бы частные истории начали складываться в мозаику крупномасштабных афер, благодаря которым в России, возможно, уже есть силовики, теневые доходы которых соизмеримы с доходами ...
Дата: 28.06.2012
Копия в Google
- 51. "Проходимцы" в самарской власти.
-
В 90-х эти люди промышляли бандитизмом или в лучшем случае — теневым бизнесом.
Во время масштабного кризиса неплатежей в начале 90-х годов он занимался зачетными схемами с участием АвтоВАЗа, «Самараэнерго», Волжской ГЭС им. Ленина и разных уровней бюджета.
Дата: 09.03.2011
Копия в Google
- 52. Схемы распила "под мэтра".
-
Схемы распила "под мэтра" "Чуть ли не каждый второй народный артист России получил от столичного правительства или федеральной власти театральное здание либо землю под его возведение: Джигарханян, Калягин, Васильев, Спиваков, Виктюк, Фоменко, Табаков ...
Все наши собеседники, которые прямо или косвенно были (или остаются) вовлечены в театральный бизнес, наотрез отказались подписываться под сказанным.
Дата: 20.03.2007
Копия в Google
- 53. Питерские.
-
... с коррупцией и моральным разложением, поразившими центральные органы партии, путем назначения на руководящие посты администраторов из регионов, не втянутых в столичные аппаратные игры и теневые схемы, не имеющих здесь ни связей, ни глубоких корней ...
Часть людей из команды Собчака после поражения ее патрона на выборах 1996 года вернулись в науку или ушли в бизнес.
Дата: 29.03.2005
Копия в Google
- 54. Владимир Путин в окружении мафии.
-
Сегодня один из его бывших партнеров характеризует его, как одного из теневых хозяев российской экономики и политики.
Он говорит, что отвечал за "законное направление" в бизнесе группы, которая раздавала "взяток на 35 - 40 миллионов долларов" в год. Он также обеспечивал надзор за капиталами этой группы в западных странах с льготным налогообложением.
Дата: 17.12.2002
Копия в Google
- 55. Авена и Фридмана помирили Гусинский и Вексельберг.
-
Реализовать схему Вексельберга в Альфа-групп намерены средствами из общака солнцевского преступного сообщества, которые до последнего времени крутились в бизнесе Льва Черного и Анисимова на КрАЗе.
Практическую ценность тут представляют мощные теневые финансовые потоки московской еврейской общины, которые операционною обслуживаются в Мост-банке .
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
- 56. Базар, таможня и Абдукадыры.
-
... фактов о бизнесе семьи, которые в 2019 году опубликовали OCCRP, «Радио Свобода» и «Клооп». Хабибула Абдукадыр (второй слева) и Шавкат Мирзиеев (в центре) В соседнем Кыргызстане Абдукадыры давали взятки сотрудникам таможни, которые фактически предоставили все ведомство в распоряжение клана. В итоге Абдукадыры получали огромную прибыль, поставляя тонны дешевых китайских товаров в Кыргызстан, Узбекистан и другие страны. Об этих схемах стало известно, когда с журналистами связался теневой финансист ...
Дата: 03.05.2023
Копия в Google
- 57. Сергея Гордеева интегрировали в дело Алексея Ананьева.
-
... сумму 10 млрд руб. "Коммерсант", 21.09.2022, "В ПФР нашли теневого плательщика": По данным “Ъ”, уголовное дело в отношении бенефициара Redsys было выделено 24 февраля 2022 года из большого и уже законченного расследования, которое комитет проводил около трех лет. 15 марта бизнесмена объявили в федеральный розыск, а 29 июня — уже в международный. […] По версии следствия, организаторами коррупционной схемы являются бывший владелец компании «Техносерв» и совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев, а ...
Дата: 21.09.2022
Копия в Google
- 58. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
-
Отмывание денег — тот мостик, по которому преступники выводят «грязные» деньги из теневой экономики, чтобы иметь возможность потратить их легально. Повторим, в одной только раскрытой нами схеме за три года по этому «мосту» прошел 41 млрд рублей.
Теперь у нее совместный с семьей Бурыкиных логистический бизнес в Словакии — и уголовное дело по факту хищения денег из банка в России.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
- 59. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.
-
Я веду образ жизни обычного человека, и никто из моих знакомых не знает о моем теневом бизнесе.
Не буду вдаваться в тонкости процесса, скажу лишь, что иногда приходится, не надеясь на стандартные схемы, покупать коридоры сразу у погранцов, а это всегда ощутимо дорого.
Дата: 26.02.2020
Копия в Google
- 60. "Теневой губернатор" Максим Макин.
-
... схем, по которой Макин блюдет свои коммерческие интересы: Увод госсредств на незавершенке и завышении цен Макин, несмотря на законодательный запрет для любого чиновника заниматься бизнесом, сам активно интегрирован в большинство коммерческих схем с ...
Оригинал этого материала © "Инфоликс", 18.05.2016, Фото, иллюстрация: via "Инфоликс" "Теневой губернатор" Максим Макин Зам Тулеева подминает под себя Кузбасс Никифор Хлопотный Максим Макин Взяться за перо меня вынудила какая-то непробиваемая стена ...
Дата: 18.05.2016
Копия в Google