Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Новая питерская "Магистраль".

Мало кто мог сопоставить связь между смертью осенью 2004 года теневого олигарха от силовой федеральной вертикали Романа Цепова и внешне широкомасштабной антибанковской кампанией в Санкт-Петербурге.
Схема действовала скандально, но безотказно.
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

82. Гурьевская баланда.

Это абсолютно теневой политик – сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев.
И, что самое удивительное - по налаженным Ходорковским, Лебедевым и Ко схемам, их же бывшие подельщики.
Дата: 20.01.2006 Копия в Google

83. "Зеленый коридор" для "Ямалтрансстроя".

... используют предлагаемые им схемы поведения. В этой связи сценарий дальнейших событий будет зависеть от того, что предпримет руководство «Ямалтрансстроя» и лично Игорь Нак. В принципе, следуя стандартной методике оценки бизнеса, возможное состояние ...
Между тем, ракурс этот весьма резко обнажает откровенно болезненные очертания «теневого» ландшафта политико-экономического пространства самого газоносного региона РФ. В двух словах острая тема звучит примерно так: каким чудом в регионе, где из-за ...
Дата: 20.12.2005 Копия в Google

84. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

... его бизнес. Стандартная бандитская логика, которой руководствуется в своем «бизнесе» этот человек, похоже, полностью определяет его представления о жизни, в рамках которых не существует честного, открытого бизнеса, а есть лишь бизнес теневой и ...
Другая половина заключается в том, что бандитская инфраструктура – криминальные «крыши», связи в правоохранительных органах, схемы отъема денег и другие методы работы с клиентами - не только остались в резерве на всякий случай, но используются весьма ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

85. Кто исправит наших акул?!

Первый: если власть не может защитить частную собственность, то бизнес, как это уже происходило, будет искать альтернативные методы защиты. Но это будет взращивать теневое государство, обладающее своими методами принуждения. И это теневое государство ...
Здесь интереснее общая схема захвата чужой собственности, применяемая сейчас по всей стране.
Дата: 29.05.2003 Копия в Google

86. Тайная полиция бывшего олигарха.

... а была ли кража бизнеса? Ответ действительно зависит от того, можно ли считать самого Андреева бизнесменом. Если у следствия есть желание называть его именно так, то придется официально признать законность теневого бизнеса, где права на компании ...
Оригинал этого материала © "Новая газета", 27.01.2003 Тайная полиция бывшего олигарха Отставные сотрудники силовых ведомств выстроили схему захвата предприятий Владимир Антонов Больше года назад компании «Русский алюминий» и «Нафта-Москва» купили ...
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

87. Садовничий- пахан на зоне?

Бизнес на системе государственного высшего образования - это своего рода новый пласт в современной теневой индустрии.
Схема выстроена, надо сказать, крайне грамотно.
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

88. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

Но «сахарная» схема, как и водочная, оказалась временной. Государство начало наводить порядок и в этой сфере. У созданной Мошковичем компании «Русагро» возник конфликт с компанией «Русский сахар», поскольку бизнес начал переходить на законные правила ...
Были обнаружены документы, подтверждающие ведение «двойной бухгалтерии», наличие «черной кассы», печати фиктивных фирм и прочие вещдоки, которые свидетельствовали о масштабе теневых операций фирм Мошковича.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

89. Хакни хакера.

Хакни хакера Взломы форумов русскоязычных киберпреступников Verified, CrdClub, Exploit, Maza Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.03.2021, Темная сторона даркнета, Иллюстрации: "Коммерсант" Юлия Степанова, Юлия Тишина Теневой рынок торговли ...
К слову, администраторы подобных площадок — фактически хакеры, зарабатывающие на хакерах,— получают деньги и от регистрации, и от участия в обсуждаемых мошеннических схемах.
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

90. С блэкджеком и шлюпками.

... и СНГ, синдикаты теневых букмекеров и пиратов приступили к международной экспансии в страны с низкой финансовой грамотностью, высокой популярностью пиратского видео и спортивных трансляций — в первую очередь в страны Латинской Америки (прежде всего, Бразилии), Индии и Таиланда. Например, еще с 2018 года 1xBet начала производство пиратского видеоконтента для зарубежных стран, выпустив более 500 релизов на английском, испанском, португальском, тайском, тамильском и хинди. Схема "банк посередине ...
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

91. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

Но, как мы видим, именно это практиковали в бизнесе с Graff Рустэм Магдеев и его сын Эрнест. Возможно, истинной целью этих схем было скрыть получение процентов от реального хозяина денег.
Два безнадёжных судебных иска в адрес Дмитрия Цветкова в Лондоне (предыдущий был проигран Магдеевым в конце 2019 года) служили будто бы одной единственной цели — оправдаться перед своим теневым боссом.
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

92. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Правда, в 2009 году его уволили из российской компании за схемы, которые достойны отдельного рассказа. Миллиард мимо кассы Как мы уже говорили, Валерий Коротков возглавлял девелоперский бизнес «Итеры» — ОАО «Итера–Инвест-Строй».
А ну, как окажется, что Валерий Коротков и его кипрская Aluxes Holding Limited были активными пользователями этой теневой площадки для вывода денег за границу?
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

93. Миллиарды обналичили под пиво.

Отметим, что во время допросов несколько фигурантов пошли на сотрудничество со следствием и дали признательные показания, в том числе и на организатора криминального бизнеса. Как уже рассказывал “Ъ”, самым крупным теневым дельцом на этом рынке ...
Организатором преступной схемы следствие считает столичного бизнесмена Романа Шириняна.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

94. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

... большой машины по отмыванию денег, которая в разы превосходит масштабы угольного бизнеса Ростовцева. Рано или поздно мы узнаем происхождение этих средств. Тем более, что расследования против участников "Ландромата" продолжаются не только в России, но и на Западе. 20 февраля Федеральное управление уголовной полиции Германии провело операцию против участников так называемой «Русской прачечной» — механизма по отмыванию денег, который у нас в стране называют «молдавской схемой» или «Ландроматом ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

95. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

... по схемам поступления теневых капиталов через Хелленик банк более, чем на 1 миллиард долларов, организованных Цветковым. Эмиль Гайнулин Депутат Хайров подчеркивает, что его зять бизнесмен. Вот только, как ни странно, до брака с Эльсиной Хайровой о крупном бизнесмене Дмитрии Цветкове ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве, ни в Казани не слышали. Он и сам не называет сколь-нибудь крупных активов, которые позволили бы ему получить доходы, достаточные для покупки особняка в Британии. А весь его бизнес ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

96. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Наше расследование посвящается истории происхождения их теневых капиталов, а также тем, кто им помогает. Темное прошлое Рустэма Магдеева [...] Как и большинство нынешних «авторитетных» предпринимателей, первые шаги Рустэму Магдееву в бизнесе ...
Руслан Ростовцев и угольные схемы Руслан Ростовцев Теперь обратимся к другому фигуранту нашего расследования, Руслану Ростовцеву – партнеру Рустэма Магдеева.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

97. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

Ячейки, как известно, нужны при обнальной схеме — для передачи денег от теневого банкира клиенту.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

98. Вернуть налог и умереть.

... с Hermitage Fund схему инвестирования для американских инвесторов. Через них в российские акции могло быть вложено средств не меньше, чем через сам фонд. Например, через компанию «Камея» вкладывался фонд Ziff Brothers Investments, принадлежащий американским миллиардерам — братьям Дирку, Роберту и Дэниелу Зифф. Доходность их вложений была огромна — в конце 1990-х «Камея» потратила на покупки «голубых фишек» $38,3 млн, а к 2006 году ее активы выросли до $510 млн. Доход Браудера от этого бизнеса не ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

99. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... поле связываются с обреченными на скорое закрытие банками: несмотря на то что без мощностей крупных многофилиальных банков "транзитный" бизнес существовать не может, непосредственно в схемах вывода участия крупных банков не фиксировалось никогда ...
Ни молдавские следователи, ни их украинские коллеги тогда не знали, что были буквально в шаге от того, чтобы пресечь одну из крупнейших в истории Европы афер по легализации теневых доходов.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

100. Зачем подстрекать дальнобойщиков,

Имя этому интересу — влияние на ситуацию, в дальнейшем переходящее в преференции для бизнеса. Сами понимаете — серые перевозки и теневой бизнес значительно прибыльней, чем строго контролируемое движение.
При этом Ахундов участвовал в организации и легализации всех схем закупки автотранспорта для нужд ГУП МО «Мострансавто».
Дата: 02.12.2015 Копия в Google