Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов.

Схема до боли напоминает форму бизнеса всяческих «контор по отмывке» и «банков-помоек»: деньги в огромном количестве переводятся из баланса завода на «левые» фирмы, причем подконтрольные самому же гендиректору!
гендиректору завода Жуликову В.Н.! Ушлый руководитель с характерной фамилией является собственником 99% уставного капитала этой могущественной теневой фирмочки.
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

122. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле.

То и дело в их интервью проскальзывает намек: дескать, весь донецкий бизнес вышел из «лихих-90х» и только мы – научная интеллигенция, советские «белые воротнички», добропорядочно заработавшие миллионы.
Вообще, схема, на которой «Индустриальный союз Донбасса» разбогател, весьма банальна.
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

123. "Миша-крыша", олигарх №1.

И самому теневому.
Артем улетал на Украину вместе с Зией Бажаевым, бизнесменом из Чечни, брат которого Муса и сегодня занимается нефтяным бизнесом в Херсоне.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

124. МВД забило гол "Зениту".

Псевдостраховые сделки очень выгодны: они способствуют уклонению от налогов и легализации теневых финансовых потоков. По оценкам ФССН, на незаконные страховые схемы приходится около половины общероссийских страховых сборов.
А равно наличие у «Зенита» общего с этими страховщиками бизнеса и пересечений в уставном капитале.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

125. Братья Рубен (Trans-World Group) оценили ущеб в $ 300 млн.

... в теневые компании Alucor Trading SA и Sayana Foil SA, которые копировали деятельность компаний Британских Виргинских Островов, действовавших в интересах Tradalco на Багамах. Эти 'зеркальные' компании, созданные в тайне от Trans-World Metals, имели те же названия, но другие регистрации и банковские счета. В исковом заявлении говорится, что данные компании 'использовались в рамках незаконной схемы для увода капиталов совместного предприятия'. В 2000 году братья Рубен вывели свой бизнес из России ...
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

126. Рынок "заказухи".

Теневые миллионы Скрытным размещением оплаченных материалов могут заниматься и занимаются практически все PR-агентства; желание клиента -- закон.
Но, во-первых, теперь появилась потребность в заказных материалах в изданиях федерального уровня о том, как в том или ином регионе все хорошо и здорово, а во-вторых, бизнес-"заказухи" по-прежнему актуальны -- спрос есть.
Дата: 24.02.2005 Копия в Google

127. Кто опоясывает шахидов.

Ему удается запугать Георгиева до такой степени, что тот боится высунуться из своей Болгарии, бессильно наблюдая, как Шишков подминает под себя некогда совместный бизнес. Все завязки, годами отлаженные каналы поставок, теневая таможня оказываются в ...
Принцип «работы» был основан на зачетной схеме возмещения долгов Газпрому через афелированную структуру Газкомплектимпекс (ГКИ).
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

128. Чтоб у нас все было - а нам за это ничего не было!

Схема, по которой «Бурда» начал топить «Логос», была им успешно опробована на «Паблик Пресс».
И с помощью этих сведений уводит партнёров по бизнесу из сферы интересов «Оды».
Дата: 30.05.2003 Копия в Google

129. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Яков Богатин вначале участвовал в управлении обеими фирмами, но потом из бизнеса вышел. Другой крупной структурой в схеме стала фирма «ЮБМ Магнетикс».
Яков Богатин считается одним из самых талантливых теневых финансистов.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

130. Агент всех разведок по имени Майк.

Паутина В рамках данного журналистского расследования мы впервые публикуем полную схему бизнеса Живило, как легального, так и не очень (см. рисунок). И дабы читателю, неискушенному в финансовых махинациях, все стало понятно, я дам некоторые пояснения к этой схеме, а также приведу ранее неизвестные факты теневой деятельности нашего «героя».
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

131. Прослушка.

Минобороны и МВД. Схема сломается к лету, в связи с армейской реорганизацией. Тогда нач- нется война за заправки. "МЕНАТЕПу" они нужны для бизнеса и в этой связи мы столкнемся с "МЕНАТЕПОМ" и с Никольским.
долларов А делили этот рынок люди очень серьезные - "теневые олигархи", то есть те, кто никогда и ни при каких условиях в СМИ не "светились" (см. досье на Хорхе Портилья-Сумина 24.06.63 года рожд., урож.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

132. Ввоз "образцов для сертификации" от главы "Р-фармы" Алексея Репика.

После начала войны правительство начало эксперимент по оклейке на территории России, но большая часть поставок идет по старой схеме. Неудобная для бизнеса схема оказалась полезной для обхода санкций: почтенные европейские производители отгружают ...
Но на практике эта мера привела к появлению теневого импорта и нового типа импортеров.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

133. Интим, курево и бухло под "крышей" Евгения Быкова.

Интим, курево и бухло под "крышей" Евгения Быкова Экс-глава УМВД Омска получил 10 лет за взятки на 7 млн руб. от воротил теневого бизнеса Оригинал этого материала © "АиФ — Омск", 23.01.2023, Забрали квартиру, ушла жена.
Их общая сумма составила около 6,5 млн руб. По такой же схеме Быков получил взятку в 480 тыс. руб. от другого предпринимателя, который нелегально продавал немаркированную алкогольную и табачную продукцию.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

134. Андрей Мысливцев поставил на Рублевку.

Её финансовый оборот не поддаётся учёту, но наверняка исчислялся миллиардами — во всяком случае, теневой бизнес позволял его хозяину строить уже легальные казино и торговые центры», — сообщало издание.
Схема расположения "проклятой дачи" Ближайшие соседи Мысливцева — сплошь действующие или бывшие высокопоставленные чиновники или их родственники и друзья: жена бывшего главы Росприроднадзора Ольга Волох, полный тёзка бывшего замсекретаря Совбеза ...
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

135. Инсайдер сливал планы закупок поставщику Алексею Калитину.

... для переговоров все участники схемы использовали конспиративные телефоны, которые они называли «фонариками», с сим-картами, оформленными на других лиц. Калитин обналичивал деньги в Санкт-Петербурге, где находился его основной бизнес, и, когда не мог ...
... новую схему для Калитина, по которой его компании должны были указывать на торгах минимально возможные цены, а выигрывать за счет объемов закупок. Тогда же Гринюк разработал программу для расчета цен и прибыли по контрактам, в том числе и теневым ...
Дата: 12.01.2022 Копия в Google

136. "Новые люди" с черной кассой и левыми ИП.

Среди таких «теневых кошельков» партии «МБХ медиа» установило по меньшей мере три. Алексей Соловьев — владелец ООО «Пресс-центр малого и среднего бизнеса» с уставным капиталом 10 тысяч рублей.
Как это делается Чтобы понять, как устроена схема создания «волн», «МБХ медиа» обратилось за помощью к «исполнителям», то есть в региональные СМИ. Как и предполагалось, большинство из тех, с кем удалось поговорить, секреты свой внутренней финансовой ...
Дата: 16.07.2021 Копия в Google

137. Трафик не пахнет.

... и место для общения, поиска информации и нужных для теневой работы людей». «Verified действительно был клиентом DDoS-Guard, но у них тогда много всякого такого висело в сети. Компания маленькая, клиентов особо выбирать не приходилось, — рассказал „Медузе“ бывший сотрудник DDoS-Guard. — Кроме того, у ресурсов из даркнета и им подобных ддосить конкурентов было в порядке вещей, поэтому и спрос на анти-DDoS среди них был огромный, в то время как „белый бизнес“ таким занимался значительно реже ...
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

138. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

"Коммерсант", 03.02.2020, "Дилеры заработали заочный арест": Роман Ярцев и Евгений Филиппов работали в компании STForex рядовыми дилерами, однако следствие считает их активными участниками преступной схемы по хищению средств инвесторов.
Но она в целом может определять весь бизнес форекса, без особых различий в персоналиях.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

139. "Не слышал ни от Елены, ни от Виктора, что последний передал оставшиеся у него 25% "Интеко" сестре".

... Чигиринский вспоминает развод Батурина с его женой Натальей — она получила 25% «Интеко», которые, по информации Чигиринского, затем выкупила Елена Батурина всего за $500 тыс. Ее же бизнесмен называет инициатором такой схемы развода с целью завладеть пакетом «Интеко», поскольку экс-супруга «панически боялась» Батурину. В декабре 2005 года Батурин пришел к Чигиринскому и рассказал об очень «неприятном разговоре» с сестрой — между ними выяснились серьезные разногласия о том, как дальше вести бизнес ...
Дата: 28.04.2020 Копия в Google

140. Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей.

... задержать организаторов преступного бизнеса, работавшего через теневой интернет. О том, как он был устроен, — в материале «БИЗНЕС Online». Фальшивомонетчиков выслеживали 9 месяцев [...] По словам источников «БИЗНЕС Online», поддельные банкноты ...
По этой цепочке оперативники УБЭП вышли на организаторов преступной схемы.
Дата: 07.04.2020 Копия в Google