Так случилось потому, что пассажиром «Мерседеса» оказался генерал-полковник Алексей Седов, начальник службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ. Сразу проявилась и еще одна немаловажная деталь, отраженная в материалах дела, причем это следует из показаний генерала и водителя «Мерседеса» — Андрея Алексеева.
Дата: 31.03.2010
Копия в Google
*** С кем спелся Союз композиторов Международный общественный комитет по проблемам борьбы с организованной преступностью, терроризмом и коррупцией был создан 27 апреля 2000 года.
Дата: 30.03.2006
Копия в Google
... или больше 600 тыс. рублей или эквиваленте в определенных случаях, в частности, при возникновении подозрения в причастности операции к отмыванию преступных доходов или финансированию терроризма. Соответствующие финансовые структуры были бы обязаны представлять информацию об этих операциях в уполномоченный орган - Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ). Реакция банкиров на данное предложение была однозначна – это бред, терроризм не финансируется через открытые банковские переводы ...
Дата: 18.08.2005
Копия в Google
Заочный арест пресс-секретаря Meta* Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал пресс-секретаря корпорации Meta* Энди Стоуна (Andy Stone) по делу о призывах к терроризму и экстремизму.
Дата: 13.02.2024
Копия в Google
ИА "РБК", 19.03.2021, "Отмывание денег и помощь терроризму: у "ЮМК Банка" отозвали лицензию": Банк России 19 марта 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» («ЮМК банк»). Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Решение вызвано тем, что банк «допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 26.04.2021
Копия в Google
Согласно сайту ФСБ, человек по имени М.В. Шекин указан одним из авторов коллективной монографии «Международный терроризм: борьба за геополитическое господство», вышедшей в 2005 году в издательстве РАГС (Российской академии государственной службы).
Дата: 02.02.2017
Копия в Google
Кроме него фигурантами дела оказались помощница чиновника Ульяна Журавская и ветеран группы спецназа "Вымпел", член общественного совета при президенте России по противодействию терроризму, писатель Валерий Киселев.
Дата: 13.08.2015
Копия в Google
Глава СКП не забыл и том, что на этой неделе Конституционный суд приступил к рассмотрению дела о законности поправки в УПК, которая исключила статью «Терроризм» из юрисдикции суда присяжных.
Дата: 05.03.2010
Копия в Google
Широко известны и заявления Бастрыкина о том, что западные спецслужбы и международный терроризм пытаются вербовать сотрудников СКП и всячески дискредитируют работу ведомства.
Дата: 27.03.2009
Копия в Google
По данным депутата, возглавлял это преступное сообщество бизнесмен Игорь Ситников, а помогали ему в этом сотрудники департамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом майоры МВД Дмитрий Целяков и Александр Носенко.
Дата: 24.12.2008
Копия в Google
Владимир Мамыкин, директор по информационной безопасности ООО «Майкрософт Рус», заявил «НГ»: «Как следует из самой заметки и из комментария главы шведской спецслужбы, целью этого закона является не борьба с терроризмом. Борьбой с терроризмом объясняли принятие подобных законов в Великобритании, Нидерландах и Германии.
Дата: 11.07.2008
Копия в Google
Согласно федеральных законов №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», РОСАВТОБАНК неоднократно запрашивал у компании «ЕвроМастер» документы, подтверждающие легитимность проведенных платежей.
Дата: 06.02.2008
Копия в Google
«В Федеральной службе безопасности Российской Федерации Ваше обращение в отношении Корчинского Д.А. рассмотрено, – писал в документе с исходящим номером 140/УБТ/2-260 и.о. замруководителя начальника управления по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом Владимир Кулишов.
Дата: 28.03.2006
Копия в Google
... легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 “О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти” в результате преобразования Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России)». Поддерживая начинания Президента В.В.Путина в борьбе с источниками финансирования терроризма, так же отмыванием средств, полученных преступным путем, хочется ...
Дата: 02.11.2004
Копия в Google
Усмотреть связь между свободой выезда и терроризмом не способен никто, если же речь идет о том, чтобы под соусом терроризма отнять у более зажиточного соседа возможность съездить в Анталию, то много ли таких озабоченных завистников?
Дата: 12.10.2004
Копия в Google
- Но эти деньги шли на финансовую помощь "Аль-Каиде" и другим организациям, вовлеченным в насилие и терроризм, - утверждал тогда генеральный прокурор США Джон Эшкрофт.
Дата: 05.01.2003
Копия в Google