Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Александра Шукюрова припарковали на 13 лет.

«Для совершения противоправных действий были приисканы юридические лица с целью использования их реквизитов при изготовлении фиктивных технических, сертификационных, платежных и иных первичных документов для хищения денежных средств (в доказательство якобы надлежащего качества оборудования). При этом все оборудование (парковочные датчики, базовые станции и электронные табло) заведомо не соответствовало требованиям конкурсной документации.
Дата: 19.12.2022 Копия в Google

322. Содержать нельзя конфисковать.

В большинстве случаев без судебного решения власти не могут продать арестованные яхты, а их содержание и техническое обслуживание требуют затрат в размере 10-15% от стоимости судна, пишет издание.
С требованием о возврате этого долга J.P. Morgan пошел в суд, что и привело к аресту яхты.
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

323. Саратовский полиграфкомбинат тиражировал взятки.

... сумму не менее 1,59 млн руб. Незаконное вознаграждение предназначалось за то, чтобы коммерческую организацию выбрали поставщиком продукции для предприятия, оперативное согласование технической документации и своевременную приемку товара и его оплату ...
Суд счел обоснованными требования на указанную сумму, а также на сумму 5,11 млн руб. Они включены в реестр требований кредиторов для удовлетворения в третью очередь.
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

324. Три беды Бориса Дубровского: бабки, баня и банкротство.

«В материалах дела имеются все доказательства, свидетельствующие о реальности договора подряда и намерении сторон его исполнять: сам договор подряда, требования к техническому заданию и проекту, в соответствии с которым проектируемый объект следовало расположить на двух земельных участках, которые имеют одну общую границу в поселке Хуторки Магнитогорска, ситуационный план нового здания, условно названного „баня“, представляющего собой 2-этажный комплекс, перечисление 25 февраля 2020 года 64?750 ...
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

325. Михаил Болотин попал под "Курганец".

Одному только ВЭБу концерн задолжал около 80 млрд руб., а общий долг холдинга составил порядка 100 млрд руб. По требованию кредитора было введено наблюдение за хозяйственной деятельностью КТЗ, концерн начал процедуру банкротства, однако «производственный потенциал ключевых машиностроительных предприятий отрасли» все же удалось сохранить после того, как холдинг решением правительства РФ был передан в операционное управление «Ростеху».
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

326. Гешефт пропагандиста Андрея Писарева.

Акционерами являются Росимущество (38,9%), ФГУП «ИТАР-ТАСС» (9,1%), ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» (3%). Среди частных акционеров — «Согаз» и «Национальная медиа группа» Юрия Ковальчука. Гендиректор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов пояснил The Insider, что схема контролирования государством долей в Первом канале не напрямую, а через ФГУПы, вкупе с непубличным статусом акционерного общества позволяет обходить требования законодательства о закупках.
Дата: 21.05.2021 Копия в Google

327. Павел Серватинский подпитывал сомнительный "Исток".

"Минпромторг России исходит из того, что к работе сотрудников предъявляются повышенные требования и оказывается пристальное внимание и граждан, и органов правопорядка. Позиция министерства заключается в том, что сотрудники должны соответствовать этим требованиям и действовать строго в рамках закона.
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

328. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

При этом финансирование этих проектов осуществлялось за счет технических кредитов, которые компании получали в Мосуралбанке.
В итоге деньги банку возвращены не были, а арбитраж, куда Мосуралбанк обратился с иском к поручителям, в удовлетворении требования отказал.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

329. Экс-следователи ФСБ сядут без званий и биткоинов.

Как правило, конфискованные взятки, обращают в доход государства, но техническая сторона вопроса остается неясной.
У РФ нет криптокошелька, однако государство может передать третьей стороне право требования криптовалюты.
Дата: 01.03.2021 Копия в Google

330. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Журналисты даже написали запрос в «Аксис» с требованием прокомментировать, что там делает Кузнецова. И им прямо ответили, что Кузнецова — технический заказчик всего проекта.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

331. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

... с требованием взыскать с бывших руководителей Донхлеббанка, в числе которых Игорь Яковлев, Марина Трушенко и Владимир Смирнов, убытки в размере 670 млн руб. Решение по этому иску пока не принято. banki.ru, 19.11.2020, "АСВ требует с бывших топ-менеджеров Донхлеббанка 770 млн рублей": «В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшими банк лицами совершались действия по выдаче технических кредитов, а также замещению ликвидного имущества на неликвидные права требования ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

332. Михаил Абызов "остался без всего".

... что господин Бочкарев всего пару минут выступал в поддержку иска, а все остальное время защита и сам Михаил Абызов пытались объяснить судье необоснованность заявленных к экс-министру требований. Однако, отметил он, ни один довод услышан не был. Интересно, что если на разбирательство с недекларированными активами экс-сотрудника ФСБ Кирилла Черкалина, признававшего свою вину, суд потратил пять заседаний, то в случае с Михаилом Абызовым хватило и двух, одно из которых было фактически техническим ...
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

333. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

В частности, как считает следствие, они заключали кредитные договоры с организациями, имеющими сомнительную платежеспособность или заведомо неплатежеспособными, а впоследствии перечисленные средства похищались путем вывода на счета «технических ...
Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило снижение капитала кредитной организации более чем на 80%, что ЦБ считает реальной угрозой интересам кредиторов и вкладчиков кредитной организации.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

334. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

Как следует из официального сообщения регулятора, руководство кредитной организации неоднократно нарушало требования федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Затем, уже в офисе СКР в Техническом переулке, финансист повторно изложил свою версию одному из сотрудников следственной группы.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

335. Светлана Алешина недоперестраховалась.

Также сообщалось, что по этому делу прошел допрос главы департамента материального и технического обеспечения МВД России генерала Виталия Сидоренко и начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника Светланы Алешиной.
Как правило, суды такие требования удовлетворяют, но не в этот раз. Иск о признании ЦСО банкротом был отклонен.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

336. Игорь Качкин не объяснил происхождение семейных активов.

... 17.02.2020, Гаишник необъяснимо обеспечил жильем родителей, Фото: гибдд.рф Андрей Прах Игорь Качкин Воронежская прокуратура обратилась в суд с требованием изъять у семьи заместителя начальника областного ГИБДД 15 квартир в доход государства ...
40-летний подполковник занимает должность заместителя начальника областного управления ГИБДД с февраля 2016 года, до этого он служил в должности начальника отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

337. Рентгеновская утечка на 456 миллионов.

Выводы 1. Необходимо пересмотреть правила закупок у единственного поставщика учреждениями ФСИН России и также повысить требования и ответственность заказчиков в части обоснования начальной (максимальной) цены при проведении закупки.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

338. Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн.

Всего было четыре выпуска бондов на $170 млн и €60 млн. ИА "РБК", 04.10.2018, "Клиенты Промсвязьбанка предъявили Ананьевым новые требования в Лондоне": 25 состоятельных клиентов Промсвязьбанка (ПСБ) присоединились к иску к его бывшим владельцам ...
В январе 2018-го, уже после того как Центробанк забрал Промсвязьбанк на санацию, PSC и гаранты допустили первый технический дефолт, в апреле — второй.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

339. Николаю Тамодину выставили счет за старье.

Николай Тамодин на заседание суда апелляционной инстанции не явился, зато прислал заявление о признании исковых требований в полном объеме, попросив рассмотреть дело в его отсутствие.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

340. Семейный подряд Орешкиных.

Шуманов подчеркнул, что в данной ситуации нет формального повода для реагирования надзорных органов, так как об этом могли позаботиться знающие требования законодательства юристы.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google