Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

Технических исполнителей повязали сразу О преступлении стало известно после выходных, и по факту кражи в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело.
Предполагалось, что она помогала получить кредиты на крупные суммы, после чего помогала их списать, разумеется не без собственной выгоды.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

402. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

ГБР готовит документы для его экстрадиции в Украину, где против него возбуждено уголовное дело о растрате и легализации $113 млн через банк «Финансы и Кредит».
Кэш, перевалка, футбольный клуб Жеваго принадлежат футбольный клуб «Ворскла», который Forbes оценивает в $18 млн, Кременчугский завод технического углерода ($20 млн), дивиденды от Ferrexpo и другие ликвидные активы в $550 млн. Он также является ...
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

403. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

Госпожа Чергина добавила, что подследственной пришлось брать не только ипотеку на жилье, но даже кредиты на стиральную машину и мебель, а это свидетельствует о том, что никаких бюджетных средств она не похищала.
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

404. Виктору Байкову скинули полсрока.

Схема предполагала безвозмездную передачу третьим лицам самых ценных кредитов банка и соответствующих залогов под видом договоров цессии, а также вывод недвижимости, которой владел банк, по договорам купли-продажи.
С 21 октября банк прекратил проведение платежей, ссылаясь на технический сбой.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

405. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Общие инвестиции в «Скартел» с учетом кредитов составили около $600 млн. Основной статьей расходов было строительство базовых станций и сетей передачи данных. «Мы, кстати, перевели все строительство на аутсорсинг», — сообщил Свердлов в 2010 году газете «Коммерсантъ». Генподрядчиками «Скартела» стали компании «Экспател» и «Спецрадиосервис». Они были созданы на базе двух технических дирекций «Скартела», рассказали Forbes два бывших сотрудника компании.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

406. Содержать нельзя конфисковать.

В большинстве случаев без судебного решения власти не могут продать арестованные яхты, а их содержание и техническое обслуживание требуют затрат в размере 10-15% от стоимости судна, пишет издание.
По его словам, банк пытается обратить взыскание на яхту из-за просрочки по кредиту, поэтому на транспортное средство был наложен арест.
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

407. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Вместе с тем достоверно неизвестно, образуют ли все компании некую единую сущность вроде неформального холдинга — или же просто пользуются общей технической инфраструктурой.
Дмитрий Горелов, один из акционеров банка «Россия» (причастный к строительству дворца на Черном море), выдал владеющей гаражом компании беспроцентный кредит.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

408. Как расконсервировали ККБ.

Но недобросовестные банки имеют техническую возможность осуществлять платежи через корсчета, открытые в других банках, в том числе в иностранных, отмечает Дубов, так как SWIFT — лишь система передачи банковской информации.
... банк был исполнителем свыше десяти госконтрактов на общую сумму более 27 млн рублей, среди заказчиков числились — АО «Воентелеком», ПАО «Ростелеком», «Зебра телеком», а также администрация муниципального образования, которой выдавались кредиты ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

409. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

Её, по старой памяти, попросили выдать «РОСМАШу» кредит на 2 миллиона 690 тысяч рублей. «Евразия», конечно, тоже не могла не согласиться. Ремонт выполнили незаконно, зато в срок. Получилось очень красиво. Не сомневаемся, Максим Решетников был доволен сюрпризом, а Елена Лопаева хитрой схемой, которую ей удалось провернуть. «РОСМАШу» же повезло меньше — компания осталась с кредитом почти в два с половиной миллиона рублей.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

410. "Человек, видавший виды".

[...] В 2013 г. Мазепин приобрел «Уралкалий», на что взял кредит у «ВТБ Капитал» в размере $4,5 млрд. К тому времени долги «Уралхима» составляли уже $676 млн. В 2014 году рубль обвалился и цена «Уралкалия» упала в три раза, а к концу года его убыток составил 33 млрд руб. Причинами эксперты называют санкционные войны и падение качества продукции «Уралкалия», в техническую модернизацию которого Мазепин ничего не вкладывал.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

411. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Из этой суммы моих сбережений было около 500 тысяч рублей, еще 1,5 млн — кредит под 7,5% в Альфа-банке. Конечно, это было очень опрометчиво! Немного заработать все-таки удалось, около $800. Но когда пошли выплаты, началась суматоха. Сначала были DDOS-атаки на сайты и личные кабинеты, потом технические работы — нам говорили, что площадка меняется, на нее добавляют вкладку с налогами.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

412. Марат и его "казанская команда".

Кроме укрытых налогов у предприятия имелись и непогашенные, а еще большая задолженность по банковскому кредиту.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

413. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

... год. В свою очередь, в «РедСис» готовили техническую документацию на поставку оборудования и оказание услуг и передавали ее сотрудникам фонда для размещения на электронных площадках. Что вменяли Ананьевым Алексей Ананьев, вместе со своим братом-близнецом Дмитрием, до декабря 2017 года являлись бенефициарами Промсвязьбанка. Алексей возглавлял совет директоров кредитной организации. Тогда Центробанк ввел временное правление из-за кредитов, выданных аффилированным лицам, некачественного капитала и ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

414. Криминальные артели Александра Карася.

Как сообщила тогда официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативники полиции и ФСБ изъяли там 26 кг золота на сумму более 100 млн руб. По версии следствия, в цехе драгметалл технического качества должны были очистить от примесей, добавляя ...
Брал кредиты, активно занимался пиаром и прослыл в Якутии меценатом.
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

415. Губернатор вторчермета.

Но, возможно, семейный бизнес бывшего губернатора заключался лишь в активном хищении кредитов, выданных под гарантии правительства края.
Считавшийся техническим кандидатом элдэпээровец Сергей Фургал "побил" единоросса Вячеслава Шпорта: 70% голосов против 27%.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

416. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

В феврале 2017 г. издание сообщило о «технических работах» и прекратило обновлять сайт, позднее он был отключен.
... по спискам партий, потом как беспартийный самовыдвиженец) и был объявлен Генпрокуратурой в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд грн через принадлежавший ему банк «Финансы и Кредит» (лицензия банка отозвана в 2015 году ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

417. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Сейчас совокупный долг БНМ перед его держателями (с учетом последующих кредитов, выдававшихся Кудрявцевым и его партнерами на операционную деятельность) превышает 800 млн рублей, выяснила «Медуза».
На нее акции «Аркан» были переоформлены в середине 2018 года — сделка по перевешиванию актива с жены Кудрявцева на родственницу Воронова была продиктована скорее технической необходимостью, рассказывали источники The Bell.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

418. Серый кардинал Беглова.

В марте 2019 года на встрече с Дмитрием Медведевым Беглов рассказал, что Смольный хочет взять кредит на 2 млрд рублей для закупки именно таких трамваев, а 10 апреля на встрече с Владимиром Путиным отчитался, что согласовал кредитование с Минфином.
«Транскомпоненту» достались и другие активы «Трансмашхолдинга», например, ремонтная служба железнодорожного подвижного состава «Центр технического обслуживания вагонов» (ЦТОВ).
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

419. Кто владеет московскими кладбищами.

По данным ЕГРН, для покупки земельного участка в «Лесной бухте» Игорь Медоев в апреле 2012 года получил кредит на сумму 119 миллионов рублей в банке «Стратегия». За месяц до получения кредита правоохранительные органы проводили в банке обыски и выемки документов по делу о выводе за границу 20–25 миллиардов рублей.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

420. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Инвестиционный банк в отличие от банка коммерческого не работает с населением — не привлекает депозиты и не выдает кредиты.
На вопрос, почему компании и их банковские счета в Ukio регистрировались на номиналов, Варданян заявил, что это технические сервисные компании.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google