Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дело "Мастера" боится.

Подсудимая Галина Штанько по просьбе Евгения Рогачева, не будучи сотрудником банка, контролировала движение денег на счетах «ипшников», а Рустам Карачаев и Тимур Арипшев занимались инкассацией наличности и доставляли ее клиентам.
Напомним, что в декабре прошлого года в Москве были вынесены приговоры еще двум группам обнальщиков, пользовавшихся услугами Мастер-банка.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

2. Возьмут ли в полицейские "решалу".

Оказалось, что наш «продавец ресурса» не чурается связей с крупнейшими ростовскими рейдерами — Сергеем Куликовым и Тимуром Рашидовым.
И от группы обнальщиков — А. Пронина, С.Пшеничного, О. Соколина, С. Беляева — Василий Иванович стабильно кормился при участии начальника СИЗО УФСБ области А. Сенника.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

3. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

Например, брат Борис Ковальчук — глава «Интер Рао» и экс-начальник теперяшнего главного строителя Минобороны Тимура Иванова.
— Фактически „перестановка“ нелегальный перевод денег на жаргоне обнальщиков выглядит так: ваш знакомый передает наличные в офисе в России, вы приходите и получаете их в офисе в Дубае.
Дата: 01.12.2023 Копия в Google