Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Игорь Романов и тайна фонда "Монте Кристалло".

... бизнес, оцениваемый в $350 млн. Решение, восстановившее права Сергея Зуева на расположенный в Одинцовском районе Подмосковья ТК «Три кита» арбитраж вынес еще 15 июля, однако полностью оно было опубликовано лишь на днях. Создатель и бенефициар одной из первых в России «мебельных империй» требовал признать недействительным решение о смене руководства ООО «ЛаМакс», которое управляет ТК. Господин Зуев владел ООО через целую цепочку других компаний, как российских, так и учрежденных в Германии ...
Дата: 01.08.2020 Копия в Google

2. Справка Государственного таможенного комитета (ГТК) России

Справка Государственного таможенного комитета (ГТК) России, описывающая природу и историю бизнеса знаменитых торговых центров «Три кита» и «Гранд» Оригинал этого материала, 19.10.01 СПРАВКА Правоохранительными подразделениями ГТК России вскрыта одна ...
... таможенных правил по ст. 280 ТК России в отношении фирм, распоряжавшихся товарами, ввезенными в адрес ООО «Лига Марс». 8. 29 декабря 2000 года ООО «Бастион» признано совершившим нарушение таможенных правил по ст. 280 ТК России с наложением штрафа ...
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

3. Справка о поставщиках товаров.

Кроме того, у двадцати одного поставщика товара ТЦ “Гранд” и ТК “Три кита” имеются задолженности по налогам и сборам перед налоговыми органами РФ. Учредители и руководители восемнадцати организаций-поставщиков являются учредителями или руководителями в сорока двух других организациях, стоящих на учете в таможенных органах.
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

4. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

С некоторой долей уверенности можно выделить двух лиц, каким-то образом заинтересованных в исходе дела о контрабанде в ТК «Гранд» и «Три кита» и всего, что с ними связано – это заместитель Генпрокурора Бирюков и председатель Мосгорсуда Егорова.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

5. Сезон охоты на бывшего "кита" Зуева С.В.

После этого заявления многие поспешили связать арест управляющего ТК «Три Кита» Сергея Зуева с недавними перестановками в таможенной службе и в Генпрокуратуре, и даже придать этому делу явную политическую окраску.
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

6. Суд да дело о контрабанде.

Почему Кирилл Полищук упорно игнорирует доказанные факты контрабандной поставки мебели в ТК «Гранд» и «Три кита»?
Дата: 18.01.2008 Копия в Google

7. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 3.

Одной частью его бизнеса (ТК "Три кита", Можайский радиорынок, земельные участки под строительство) распоряжается РОСПО (через аффилированную немецкую компанию), другой ("Грандами") - совладельцы Черкизовского рынка братья Илиевы, которые купили мебельные центры у братьев Халидовых.
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

8. Желтая пресса и черный PR в деле "Трех Китов".

Действуя по вышеизложенной схеме, Зуеву удавалось много лет осуществлять поставки контрабанды в ТК «Гранд» и «Три кита».
Дата: 19.03.2008 Копия в Google

9. Межведомственная борьба.

Таких дел на сегодняшний день насчитывается 116, среди которых дело об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, новые дела по Ходорковскому и Лебедеву, дело об убийстве Литвиненко, уголовное дело в отношении Бориса Березовского, а также дело о контрабанде мебели в ТК «Гранд» и «Три кита».
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

10. Воровство на доверии под "прикрытием" спецслужб.

В частности, на Новом Арбате, 6, находится бухгалтерия «Трех китов», а совсем недавно СМИ писали, что ТК «Три кита» осенью 2019 года захватил Игорь Романов.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

11. Торговец мебелью назвал своих покровителей.

Именно эта структура занималась доставкой мебели для ТК «Гранд» и «три кита» из-за рубежа.
Дата: 10.04.2007 Копия в Google

12. "Фальш-труба для Владимира Владимировича" отошла Медведеву.

Российскому премьеру было предложено принять участие в проведении довольно сложной процедуры взятия на анализ кусочка кожи, по которому можно определить принадлежность кита к той или иной популяции. Для этого необходимо было выпустить из арбалета специальную стрелу. Однако из-за большой волны в кита удалось попасть только с четвертого раза. «Мы пытались сразу с тремя-четырьмя китами работать, но достали только одного», — рассказал сам Путин после возвращения на берег. — Чувство азарта было: три ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

13. Дело Саенко и Зуева пытаются закрыть.

Напомним, что уголовное дело о контрабанде мебели через торговые центры "Три кита" и "Гранд" было возбуждено еще 7 сентября 2000 года. Инициатором расследования тогда выступил Государственный таможенный комитет, а непосредственным расследованием занимался СК при МВД РФ. 13 июня были взяты под стражу подозреваемые в контрабанде мебели для торговых центров «Гранд» и «Три кита», в числе которых оказались гендиректор ООО «Альянс-95» и главный менеджер ТК «Три Кита» Сергей Зуев, глава фирмы ООО «СЭФ ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

14. Наркомафия в погонах: подчиненных Черкесова подозревают в создании преступной группировки.

Адвокаты подозреваемых сотрудников ФСКН заявили Ъ, что их аресты стали местью ФСБ за увольнение в этом ведомстве летом прошлого года по инициативе главы ФСКН Виктора Черкесова пяти генералов госбезопасности, причастных к двум нашумевшим уголовным делам -- "Трех китов" и о контрабанде китайского ширпотреба в адрес складов ФСБ. По этим делам президент Путин лично поручил ФСКН оперативное обеспечение расследования.
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

15. Наследство регента Орлова.

Сотрудники “Трех китов” пытались объяснить таможенникам примерно то же самое, но их никто не слушал. Семь контейнеров мебели не вернулись к ним до сих пор... * * * Из заявления в Генпрокуратуру гендиректора мебельных центров “Гранд” и “Три кита” С.Зуева. На момент принятия решения о закрытии ТК “Три кита” должностным лицам таможенных органов было достоверно известно, что ООО “ЛаМакс” (фирма-учредитель магазина.
Дата: 19.09.2001 Копия в Google

16. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

... ВЭБа сначала оценили «скрытый убыток» от операций с ценными бумагами в 30 млрд руб.: как и другая жертва кризиса — «КИТ финанс», Связь-банк много инвестировал в ценные бумаги, реповал их, снова инвестировал и т. д. Но быстро выяснилось, что масштабы ...
За этот период, судя по данным «Интерфакс-ЦЭА», кредитный портфель Связь-банка вырос больше, чем за три предшествующих квартала, вместе взятых.
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

17. "Заказуху" на "мыло".

Синхронно с этим через подведомственные Минобру структуры были перечислены крупные суммы на консалтинговые компании, предоставляющие соответствующие услуги (контракт на «Михайлова и партнеров» через Рособрнадзор и т.д.) В итоге, ситуация в информагентствах: Интерфакс не публикует любые материалы, содержащие намек на критику министерства или негативную информацию как «не соответствующие редакционной политике»; РИА Новости публиковали до последнего времени примерно одну из трех новостей, последние ...
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

18. Рейтинг московских рантье.

По данным компании Swiss Realty Group, ставка аренды в торговых комплексах спальных районов составляет $600-2000, торговые «киты» на МКАД берут $1400, роскошные галереи в пределах Садового кольца —$3000.
За прошлый год арендные ставки в зданиях бывшего телезавода «Рубин» (теперь ТК «Горбушкин двор») выросли вдвое, но арендаторов это не отпугнуло.
Дата: 09.02.2006 Копия в Google

19. ТК "Гранд"- террористический комплекс "Гранд"?

В материалах расследований (в том числе присланных российским спецслужбам из Германии), посвященных отмыванию денег и операциям, производимыми комплексами «Гранд» и «Три кита», есть и оружие.
07.10.2004 ТК "Гранд"- террористический комплекс "Гранд"?
Дата: 07.10.2004 Копия в Google

20. Травля генерала Бульбова началась ещё год назад.

В связи с арестом Саенко А. по делу «Трех китов», Бульбов А.А. лично предпринял срочные меры по уничтожению всех документальных следов негласного сотрудничества с ним. Однако, при проведении проверки это легко можно доказать.
Дата: 23.10.2007 Копия в Google