Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Гуцериев выводил прибыль в офшор.

"Налоговая схема, использовавшаяся в ЮКОСе, строилась на том, что центры прибыли находились в зонах со льготным налогообложением",-- говорит партнер юридической компании "Налоговая помощь" Сергей Шаповалов. По его словам, целью схемы, вероятно, было стремление вывести активы из России с целью их защиты. Руководитель правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Эдуард Олевинский согласен, что "Русснефть" строила схему защиты активов: "Эта схема была ориентирована на уменьшение налогов у ...
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

42. Придут за Фридманом или не придут?

И ТНК может их оспорить в арбитражном суде. Но, насколько знаем – пример тому ЮКОС, в суде дело выиграть будет сложно. Тем более, что бегство от налогов скорее всего имело место. Так все делали в те годы, точно по такой же классической схеме.
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

43. С чувством неисполненного долга.

Правда, там говорилось, что 22 млрд руб. компания недоплатила за 2000-2003 гг., а не 2001 г. Сенаторы утверждали, что ТНК через своих аффилированных лиц зарегистрировала восемь ООО “с целью построения схем ухода от уплаты налогов”. По их данным, эти компании покупали у ТНК нефть, а затем перепродавали на экспорт.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

44. Корпорация "Брателло".

Именно Чедыров славится своим умением лихо разрабатывать сомнительные схемы торговли нефтью.
Для этого предполагается создание корпорации, акции которой, возможно, будут распределены следующим образом: 40% - ТНК (Вексельберг), 35% -Илюмжинов, 15 % - АКБ «МДМ-Банк» (Липкин, Мамедов, Кучеренко), 10% -Янжинов.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

45. Никола "Питерский".

Егоров и Маркс отработали следующую типовую схему.
В течение последних лет подобная тактика применялась Егоровым/Марксом в отношении «Лукойла», «Сибирского алюминия», ТНК. Тем не менее, ни по одному из ведущихся против упомянутых российских корпораций исков Егорову и Марксу победы добиться не удалось.
Дата: 21.11.2002 Копия в Google

46. Штырова подозревают в неуплате налогов.

В ходе расследования было выявлено, что АК «АЛРОСА» незаконно держала выручку от продажи ТНК «Де Бирс» алмазов в «Бэнк оф Нью-Йорк».
Остаток «золотого кредита» по Постановлению Правительства РФ №640 от 29 августа 2002 года был реструктурирован на 4 года по следующей схеме выплаты: в 2002 году – 0 процентов, в 2003 году – 10 процентов, в 2004 году – 10 процентов, в 2005 году – 30 ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

47. Костюмчики на 2 миллиарда.

Очень удобная схема — сам Анзор Джабраилов по должностным обязанностям не занимается снабжением и закупками и себе в сообщники привлек таких же номинальных лиц. Таким образом, можно избежать ответственности, в том числе уголовной, так как юридически люди, которые творят беспредел, к закупкам отношения не имеют, а в случае разборок, пострадают ни в чем не повинные "клерки", числящиеся и оформленные в службе снабжения ПАО "НК "Роснефть".
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

48. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.

Автор материала Агустин Марко рассказал о схеме вывода средств, сославшись на предварительный доклад UCDEF — Центрального подразделения по борьбе с финансовыми и фискальными преступлениями.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

49. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

Для подобных теневых схем, помимо сотен фирм-однодневок, необходимы и реальные структуры, которые показывают для госслужб хоть какую-то настоящую деятельность.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

50. Электрожулик и его гоп-менеджеры.

Однако, схема энергетического Остапа Бендера работает бесперебойно. Известно, что с некоторых пор функцию главного, хотя и негласного, «решателя» проблем для Желябовского выполняет широко известный в узких кругах Андрей Козлов. Один из топ-менеджеров компании ТНК BP. (Cама компания, скорее всего, не в курсе «непрофильной активности» своего топа).
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

51. Антикоррупционный "план Дадли" двойного назначения.

... британско-российского СП. Она утверждает, что BP планировала захватить все сферы влияния в ТНК-BP, оттеснив русских олигархов из AAR. Схема захвата предприятия была разработана Робертом Дадли, тогдашним президентом ТНК-BP, и называлась «план Дадли ...
Она должна была в обход существующих в ТНК отношений с торговыми посредниками, джобберами и прочими работать с конечными покупателями и потребителями — по сути, действуя против ТНК-BP.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

52. Неслужебное поведение.

Известно, что начальником отдела по борьбе с контрабандой 6 ОРБ МВД России подполковником милиции Громовым И.А., со своим знакомым — Сапуницким Борисом Львовичем, имевшим связи в российском фонде имущества, а также рядом других должностных лиц была организована схема перемещения изъятого товара (хранения вещдоков (всех изъятых товаров) в ООО «Милан и Лайс», генеральным директором, которого является Шмырев Владимир Иванович.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

53. Раскрыта схема "благотворительных фондов Урала Рахимова".

Раскрыта схема "благотворительных фондов Урала Рахимова" Оригинал этого материала © "Открытая Уфа", 18.03.2010, Фото: "Профиль" Кто и как владел башкирским ТЭКом перед продажей АФК "Система" (схема)?
Дата: 23.03.2010 Копия в Google

54. Разорить, чтобы спастись.

И для Потанина была придумана до гениальности простая схема: вывести со счетов «ОГК-3» непосредственно в свой карман значительную сумму, повесить на «ОГК-3» ненужный ему актив, и одновременно избавиться от акций убыточной нефтяной компании.
В 1999 г. в отношении компании была начата процедура банкротства, и постепенно «СИДАНКО» и ее нефтедобыващие дочки перешли к ТНК. Контрольный пакет акций еще одной крупной прибыльной российской энергомашиностроительной компании - ОАО «Силовы?е маши ...
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

55. Офшор, однако.

Схемы Абрамовича Оригинал этого материала © "Версия", 21.06.2004 Офшор, однако! В 2001 году в результате «чукотских фокусов» Абрамовича бюджет недополучил свыше 10 миллиардов рублей Ольга Буркалёва, Александр Выборный В этом году власть дала добро на инвентаризацию топливно-энергетического комплекса. С января Счётная палата проверяет все источники благосостояния отечественных нефтяных олигархов. На первый взгляд происходящее касается всех крупнейших корпораций в равной степени — ТНК, ЛУКОЙЛа ...
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

56. Банкформирование "Альфа-Групп".

В "Краунах", а это группа компаний, контролируемых и управляемых теми же лицами, которые указаны в иске "Норекс", оставались немалые суммы, отсутствовавшие в официальной отчетности "ТНК". Вот как в иске "Норекс" описана схема увода от налогов и отмывания денег, полученных от незаконной продажи нефти. Покупателем нефти у "ТНК" официально значилась гибралтарская "Краун", приобретавшая ее по существенно заниженным ценам. Это позволяло "ТНК" занижать свою действительную прибыль и тем самым платить ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

57. Российские олигархи.

Нарушения при приватизации Тюменской нефтяной компании (в начале июня в офисах ТНК в Нижневартовске прошли обыски) Виктор Черномырдин, бывший премьер-министр и глава совета директоров РАО «Газпром» Создание в бытность главой Совета министров беспрецедентной системы государственной коррупции. Привлечение государственных ресурсов к финансированию избирательной кампании «партии власти» — НДР. Участие во многих финансовых схемах «Газпрома», а также некоторых нефтяных компаний.
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

58. Вклад "Детский. Порнографический".

Движение денег к распространителям детской порнографии производилось по сложной и запутанной схеме.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

59. Иск Альфа-групп к Московской правде.

Дата: 11.10.2004 Копия в Google

60. "Сургутнефтегаз" проявил необычайную щедрость.

Мы никогда не использовали трансферных схем». Налоги тоже платили без «оптимизации». Нынешний глава Центробанка Сергей Игнатьев в бытность свою замминистра финансов составил справку, из которой явствовало, что «Сургут» платит с тонны нефти в 8 раз больше налогов, чем «Сибнефть», и в 3 раза больше, чем ТНК. Даже в личной жизни президента «Сургутнефтегаза» всегда отличала скромность.
Дата: 20.04.2004 Копия в Google