Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Александр Удодов кормит семью Мишустина.

Удодов — уроженец Дагестана, выпускник Киевского университета по специальности «правоведение», бывший вице-президент группы «Итера», в которой курировал стратегические инвестиции в недвижимость, отмечено на его личном сайте. [...] Александр Удодов считает себя успешным девелопером. «Владелец люксовых торговых галерей «Гименей» и «Якиманка, 26» в Москве...
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

382. Старушка на миллиард.

Абусупьян Хархаров Спустя четыре года, в 1998-м, Абусупьян вернулся в госструктуры и возглавил ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт» (ММТП; с 2016 года преобразовано в акционерное общество.
Наконец, в четвертом эпизоде дела речь идет о хищении Хархаровым и его подельниками 16 млн рублей, вырученных от продажи объектов недвижимости Махачкалинского порта.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

383. Недвижимость Тельмана Исмаилова пришла в движение.

Дома расположены на участках площадью более 3 тыс. кв. м каждый и имеют частные газопроводы общей протяженностью более 200 м. Недвижимость нашлась и в соседнем Одинцовском районе.
По данным источников “Ъ”, БМ-банк оспаривает сделку по продаже гостиничного комплекса класса люкс Mardan Palace в турецкой Анталье, а также добился ареста в Лас-Вегасе торгового центра Craig Valley Plaza, приобретенного, по версии кредитора, на часть ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

384. Дмитрий Костыгин прятал "Дикую орхидею" у жены партнера.

Вначале он инвестировал средства в недвижимость, а потом — в торговую сеть «Лента» и онлайн-ритейл «Юлмарт».
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

385. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.

Следствие просило не только об аресте имущества двух петербургских ООО — «Нифорно-Инвест» и «Лесал-Инвест», конечным бенефициаром которых считало Виктора Смирнова, но и о передаче их активов (торгового центра и земельного участка), оцененных полицейскими почти в 1,2 млрд руб., на ответственное хранение в специализированную организацию с зачислением доходов от сдачи недвижимости в аренду на депозит для последующего погашения гражданского иска.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

386. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

"Белая кость МВД" Все громкие дела о коррупции в правоохранительной системе связаны с УЭБ и ПК. Десятки килограммов золота, сотни миллионов рублей, дорогие иномарки, недвижимость, личные вертолеты –практически все расследования, бросающие тень на МВД ...
Собственно, услуги krysha от полковника Александра Михеева для немецкого производителя плавленых сырков оплачивают по цепочке; сначала, дилеры, затем, крупные оптовики и торговые сети в регионах, и наконец, рядовой отечественный потребитель ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

387. Виктор Якунин предпочитает острова.

В 2004–2008 годах Виктор Якунин работал в женевском офисе торговой компании Gunvor; она тогда специализировалась на продаже российской нефти.
До сентября 2016 года нужно было вложить в различные финансовые инструменты и недвижимость 2,5 млн евро — осенью порог инвестиций был снижен до 2 млн евро.
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

388. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

— К настоящему моменту ТРАМП отклонил множество сделок по недвижимости, которые ему предлагали в России с целью укрепить свое влияние на него.
Оппозиционный настрой обоих кандидатов в президенты по отношению к Транстихоокеанскому партнерству и Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству рассматривается как результат.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

389. Ограбление по-швейцарски.

Как видно из материалов дела, в 2007 году он познакомился с Михаэлем Наги, менеджером этой компании, инвестировавшей в недвижимость,?— Наги проводил в Credit Suisse презентацию ее акций.
... открытие счетов без ведома клиентов, торговые операции на рынке ценных бумаг без ведома клиентов со специально открытых субсчетов, растрата клиентских средств, завышение объемов торговых операций ради дополнительных комиссий, фальсификация документов ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

390. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

Следствие собирается арестовать его недвижимость для погашения ущерба. Отметим, что к бывшему владельцу еще 49% акций Балтийского банка Андрею Исаеву никаких претензий у правоохранительных органов нет. Он требовал даже признать свою компанию "Балтийский торговый дом" потерпевшей по делу своего компаньона, однако ему было в этом отказано.
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

391. Отжатые бизнесы и сферы влияния лидеров "Донецкой народной республики".

Украинский и иностранный бизнес начал массово покидать Донбасс, консервируя то, что нельзя вывезти: заводы, оборудование, недвижимость.
Бывшие «оплотовцы», а ныне гвардейцы «ДНР» «курируют» супермаркеты, рестораны и кафе, торговые центры, выступают в качестве крыши еще не закрытых производств.
Дата: 24.08.2015 Копия в Google

392. Гнездо Тимченко на Воробьевых горах.

Кай Паананен Год назад в интервью журналу Финско-Российской торговой палаты, в правление которой он входит, Паананен говорил, что с начала 1990-х у него сложились хорошие отношения с «влиятельными людьми» из России, в том числе с Тимченко, с которым ...
Radnor Investments входила в число фирм, через которые Амато и его люди отмывали деньги, чтобы потом вложить их в испанскую недвижимость.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

393. Короли госзаказа — 2015 (рейтинг Forbes).

Любая компания может поучаствовать в государственных тендерах даже удаленно, через электронные торговые площадки, и, заподозрив нарушения, пожаловаться в ФАС. А любой гражданин, интересующийся госзаказами, может зайти на сайт Zakupki.gov.ru и найти ...
Сейчас Игорю Ротенбергу принадлежит 68,5% компании Marc O’Polo Investments Ltd (владеет 38,6% инфраструктурной фирмы «Мостотрест») и доля в девелоперской компании «ТПС недвижимость», развивающей крупные торгово-развлекательные центры в России и на ...
Дата: 10.03.2015 Копия в Google

394. Деньги вывели по двум статьям УК.

... следствия, полностью удовлетворил претензии ряда "доверенных" физических и юридических лиц, продав им недвижимость на сумму более 757 млн руб., а также уступил офшорным компаниям "Трипвуд Инвестмент" и "Хайтек тулбок" права требования по кредитам на сумму 540 млн руб. Среди тех, чьи требования были полностью удовлетворены, оказались господин Балаян, строительная компания "Мостовик", ООО "Хендэ КомТранс Рус", ЗАО "Торговый дом "Ингеокомпром"", ООО "Правовой центр" и т. д. Поэтому помимо растраты ...
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

395. Прерванный полет:

Также ему принадлежали торговая сеть Celha, предприятия текстильной промышленности и недвижимость.
Дата: 22.10.2014 Копия в Google

396. Федора Хорошилова взяли под Москвой.

С другой стороны, недвижимость, например торговый центр "Новый пассаж" и гостиницу "Тюмень" (известная в городе под старым названием "Quality-Тюмень"), получил другой кредитор господина Хорошилова — Запсибкомбанк.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

397. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".

"Основным занятием группировки было отмывание капиталов, поступавших из России, которые после перевода через третьи страны, в том числе офшоры, поступали в нашу страну для инвестирования в финансы и недвижимость", — утверждает испанская пресса.
Лишь когда компания Петрова DDC взялась за строительство торгового центра, на него обратили пристальное внимание.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

398. Юрий Шефлер "сливает" Russian vodka.

В июне 2006 года ФКП «Союзплодоимпорт» сообщило, что окружной суд Роттердама принял решение в пользу РФ, признав, что приватизация торговых марок проходила с нарушениями.
[…] Связь Шефлера с Латвией В Латвии миллиардер Шефлер уже вложил немало средств — как в Latvijas Balzams, так и в недвижимость.
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

399. Вкус к банкротству.

Независимые эксперты выяснили, что в 2009 году фирма продавала недвижимость по ценам ниже балансовой стоимости, заключала контракты с клиентами, находящимися в предбанкротном состоянии, предоставляла отсрочку по платежам, что привело к увеличению дебиторской задолженности, сдавала помещения в аренду по ставкам ниже рыночных.
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

400. "Европарк" и "Москву" вписали в новое дело против подельников Ашота Егиазаряна.

Собственные и привлеченные по своим связям средства бизнесмен инвестировал в проекты, которыми впоследствии управлял, как генеральный директор: торговый центр "Европарк" на Рублевке, проект реконструкции гостиницы "Москва".
— У Егиазаряна в США имеется недвижимость, и он периодически проживает на территории этой страны, так что большая вероятность, что вскоре он получит гражданство Америки, — уверен собеседник.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google