Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Скелеты в шкафу Binance.

В жалобе SEC против Binance, где заявлено, что платформа «обманным путем преувеличивала объемы торговли», агентство указывает на «управляющего бэк-офисом», который отвечает за мошеннические операции, — и это все та же Чэнь.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

242. Джеффри Эпштейн шантажировал Билла Гейтса.

Джеффри Эпштейн шантажировал Билла Гейтса Финансист угрожал в случае отказа от поддержки его фонда раскрыть информацию о романе сооснователя Microsoft с бриджисткой из России Оригинал этого материала © Forbes.ru, 21.05.2023, WSJ сообщила об угрозах Эпштейна Биллу Гейтсу из-за романа с россиянкой, Фото: Getty Images, opoyi.com Катя Загвоздкина Джеффри Эпштейн (слева) и Билл Гейтс Финансист Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в торговле людьми, угрожал основателю Microsoft Биллу Гейтсу из-за его ...
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

243. Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции.

... Бориса Вольфмана из Турции Гражданин Украины и Израиля возглавлял группировку "черных трансплантологов", после операции "кидавших" доноров из СНГ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.01.2019, Дело теневых трансплантологов требует пересадки Николай Сергеев, Янина Соколовская Как стало известно “Ъ”, сразу четыре страны, в том числе Россия, добиваются экстрадиции из Турции гражданина Украины и Израиля Бориса Вольфмана, обвиняемого в организации незаконной торговли человеческими органами ...
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

244. Адам Яхутль не оправдал взятку и взят под стражу.

Также Дмитрий Ганелин являлся совладельцем ликвидированных ООО «Фирма Оризон» (разработка гравийных и песчаных карьеров) «Арена грава» (добыча камня, песка и глины), «Прима» (оптовая сельскохозяйственным сырьем), «Тепловые энергосберегающие технологии (оптовая торговля). Кроме того, он владел 100% ООО «Профессионал» (оптовая торговля за вознаграждение).
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

245. 404 самых богатых людей России.

... Усманов 4,50 132,2 Совладелец «Металлоинвеста», «Мегафона», DST (доля в Mail.ru) 1953 11 Леонид Федун 4,50 132,2 Миллиардер, болеющий за «народную» команду «Спартак» 1956 12 Борис Иванишвили 4,30 126,3 Владелец группы «Уникор» (девелопмент, финансы, розничная торговля) 1956 13 Александр Абрамов 4,10 120,5 Рыболов, увлекающийся металлургией (совладелец Evraz Group) 1959 14 Алексей Мордашов 4,10 120,5 Хозяин «Северстали», инвестирует в нанотехнологии и туризм 1965 15 Герман Хан 3,90 114,6 Один из ...
Дата: 16.02.2009 Копия в Google

246. Полковник на раздаче.

В наследство от великих империй – от Рима, Византии и наследницы их - Османской империи досталась нам славная несгибаемая традиция торговли должностями и назначениями.
Дата: 06.10.2008 Копия в Google

247. В продажу поступила новая база данных о банковских проводках.

На прошлой неделе продавцы нелегальных баз данных разослали по электронной почте предложения приобрести базу банковских проводок РКЦ за IV квартал 2004 г. “Ведомости” приобрели ее за 3000 руб. Курьер доставил три DVD-диска всего через час после получения заказа — торговля этой базой, по его словам, пока идет вяло.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

248. Золотые магниты Семена Могилевича.

По данным европейских спецслужб, группировка Могилевича занимается едва ли не всеми возможными видами незаконного бизнеса: торговля наркотиками, оружием, организация публичных домов, контрабанда автомобилей, изготовление поддельной водки, рэкет, подделка документов, незаконная торговля нефтепродуктами, недвижимостью, продуктами питания.
Дата: 28.04.2003 Копия в Google

249. Дамоклов меч для Кучмы.

В то же время посол подчеркнул, что Америка "очень серьезно относится к высказываниям и подозрениям относительно нарушения санкций по нелегальной торговле оружием со странами, которые поддерживают международный терроризм".
Дата: 16.04.2002 Копия в Google

250. Капитализм в холодном климате.

Главным свидетелем по делу в мае 1995 года проходил Феликс Львов, представитель фирмы AIOC, крупнейшей компании США в России по торговле металлом и главный соперник Trans-World в борьбе за толлинговые контракты КрАЗа.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

251. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Функционирование всех разработок ГлавНИВЦ было бы невозможно без наличия в России развитого теневого рынка торговли личными данными через «серые» СУБД (системы управления базами данных).
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

252. Путеводитель по Женеве.

В письме Пэриш заявил, что управляющий директор Integral Petroleum SA Сейтнепесов “руководит сложным комплексом жульнических офшорных компаний в рамках своего бизнеса по торговле нефтью, и целью этого является или являлось уклонение” от санкций против Ирана, а также “сокрытие того факта, что он совершает сделки с физическими и юридическими лицами, которые находятся под санкциями” в России и Иране.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

253. Серые подряды Пентагона.

— США тем самым выступают против объекта и целей ДТО (принятого ООН Договора о торговле оружием)».
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

254. Криминальная карта России.

Специализация: торговый бизнес, АЗС, торговля нефтепродуктами, гостиничный и ресторанный бизнес, недвижимость, перекачка и отмывание денег.
Дата: 24.09.2009 Копия в Google

255. Руслан Байсаров хочет воспитать сына по-чеченски.

Все эти разборки, по данным правоохранительных органов, были связаны с переделом Центра международной торговли в Москве.
Дата: 04.09.2009 Копия в Google

256. Жертвоприношение Лужкова.

Свою первую «Коммерческую благотворительную фирму» уроженец Баку Тельман Исмаилов учредил в Москве в 1988 году, до этого проработав несколько лет в системе советской торговли и накопив опыт экспортно-импортных операций в Востокинторге.
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

257. Что связывает российское правительство и китайских контрабандистов с высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и таможни.

Надо отметить, что неупорядоченная торговля между Китаем и Россией имеет свою историю. Неорганизованная торговля сложилась в начале 90-х годов в специфических исторических условиях того времени, когда китайские товары поступали на территорию России и проходили таможенную очистку с помощью соответствующих российских компаний, определенных российской стороной.
Дата: 03.10.2006 Копия в Google

258. Бриллианты для диктатуры закона, или дочерняя фирма.

Сегодня в этот многопрофильный холдинг входят десятки предприятий в области строительства, финансов, торговли и издательской деятельности.
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

259. Управляющий национальным газовым достоянием Миллер.

Ограничения на торговлю акциями концерна (преимущественное право на выкуп собственных акций, разделение на «внутренний» и «внешний» рынки плюс 20-процентная квота на участие иностранцев в капитале, возможность торговаться в России только на четырех биржах и пр.) в 90-е защитили «Газпром» от скупки иностранцами.
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

260. Великий "комбинатор" российской энергетики.

Несмотря на то, что объем торгов так и не удалось дотянуть до заявленных величин (лишь 10 процентов от 15, выделяемых государством для свободной торговли), да и торги проводятся лишь в европейской части России, руководство биржи поспешило признать себя крупнейшим оператором торгов в мире по электроэнергии.
Дата: 24.01.2005 Копия в Google