54-летний Григорий Лучанский - президент фирмы "Нордекс Групп АГ", бывший проректор Рижского университета - в западной прессе прочно увязан с нелегальной торговлей оружием, отмыванием денег, контрабандой наркотиков.
Копия в Google
В итоге несколько членов ФСБ сели за незаконную торговлю оружием, а основатель бюро Иван Воронцов, давший, кстати, показания против тогдашнего вице-премьера Александра Шохина и его брата, был признан невменяемым.
Копия в Google
"Коготь-2": Лужков и Быков Оригинал этого материала, 26.11.98 "Коготь-2" Конфиденциально Экз. № 1 СПРАВКА По перепроверенным данным по поручению мэра гор. Москвы Лужкова Ю.М. контакты с Быковым А.П. осуществляет руководитель департамента торговли в московском правительстве Малышков Владимир Иванович.
Копия в Google
На схеме достаточно ясно показаны оффшорные фирмы, по которым путешествовали деньги, вырученные от торговли государственными бумагами и предназначавшиеся на предвыборную гонку.
Копия в Google
Осадчий Сергей Юрьевич, депутат Московской городской Думы, координатор по защите прав потребителей и соблюдения условий приватизации на предприятиях торговли, общепита, бытового обслуживания, гражданской обороны и чрезвычайной ситуации в г. Москве, член Комиссии по социальной политике, Комиссии по законности, правопорядку и борьбе с преступностью.
Копия в Google
Ему 41 год, раньше он был гендиректором и совладельцем нескольких компаний самого разного профиля, например, в сфере клининга и торговли.
Дата: 25.10.2022
Копия в Google
Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под видом оплаты по фиктивным сделкам.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
Неоднократно подозревался в коррупции Денис Мантуров министр промышленности и торговли, давний партнер друга Путина Сергея Чемезова Кроме того, в руководство «Газпрома» (правление и менеджмент важнейших дочерних предприятий) за время президентства Владимира Путина попало множество выходцев из спецслужб, бывших коллег, знакомых и даже родственников главы государства.
Дата: 20.06.2022
Копия в Google
Сергей Бодрунов Он бывший совладелец корпорации «Аэрокосмическое оборудование», был председателем Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга и советником губернатора города.
Дата: 06.06.2022
Копия в Google
"Спинраза" Крупнейший поставщик лекарств для фонда — российская компания «Фармстандарт» Виктора Харитонина, давнего друга вице-премьера Татьяны Голиковой и ее мужа, бывшего министра промышленности и торговли Виктора Христенко.
Дата: 22.12.2021
Копия в Google
Согласно компьютерному анализу финансовой отчётности Audit-it, финансовое состояние ООО «Страна Приливов» на 31 декабря 2018 года было значительно лучше, чем у половины всех организаций с выручкой до 10 млн рублей, занимающихся розничной торговлей одеждой.
Дата: 26.02.2021
Копия в Google
В общем, свой бизнес, который к началу 2000-х превратился в крупную сеть оптовой и розничной торговли, Трутневу в любом случае надо было продать.
Дата: 24.07.2020
Копия в Google
Что известно о Genius Fund На сайте geniusequity.org говорится, что Genius Fund основан в 2018 году, и основная цель фонда — создание «полной вертикальной интеграции в индустрии каннабиса», от выращивания до дистрибуции и розничной торговли.
Дата: 07.05.2020
Копия в Google
В 2020 году и.о. директора ИТЭФа — того института, который тщетно сопротивлялся менеджменту Михаила Ковальчука, — стал Игорь Божков, кандидат юридических наук, генерал-майор МВД. Во время работы в полиции Божков упоминался как фигурант дела о незаконной торговле конфискованными товарами.
Дата: 23.04.2020
Копия в Google
Также Владимир Гутенев лоббирует законопроекты по либерализации внешней торговли продукцией и услугами военного назначения, в чем также заинтересован «Ростех».
Дата: 15.02.2019
Копия в Google
Операцией руководил полковник Плехотин, начальник отдела МУРа, занимающегося поиском заложников и борьбой с торговлей людьми.
Дата: 31.01.2018
Копия в Google