Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Вице-президент виляет "Роснефтью".

Более того, господин Юков выполняет у Юрия Калинина функции дилера по торговле ключевыми должностями в «Роснефти».
Поэтому планы разработки Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения остались лишь на бумаге.
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

222. Миллионы ищут владельца.

В 2008 году компания MGN Group, где он числился генеральным директором, получила лицензии на управление инвестиционными фондами, доверительное управление ценными бумагами, брокерскую и дилерскую деятельность и инвестиционное консультирование.
В том же году в США Гуревичу были предъявлены обвинения в вымогательстве, после чего он и стал сотрудничать с американскими властями не только в рамках этого дела, но и по делу Бакиева-младшего о торговле инсайдерской информацией и финансовых ...
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

223. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.

Больше половины дел в ГСУ (свыше 3 тыс.) возбуждено по одной и той же 186-й статье Уголовного кодекса: подделка денег и ценных бумаг...» (Про последний факт более подробно будет рассказано позже).
О развернувшейся в «Вэймарте» торговле наркотиками узнали сотрудники столичной и подмосковной полиции.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

224. Сенатор Лебедев в суде Нью-Йорка заявил о праве на долю.

Но продавать бумаги он не стал, а по предложению Вексельберга и Блаватника стал их партнером.
Но известно, что в 1990-х гг. итальянские правоохранительные органы вели расследование уголовного дела о нелегальной торговле оружием.
Дата: 06.02.2014 Копия в Google

225. Евгении Васильевой светит "пятнашка".

... 31 ГПИСС) на Смоленском бульваре в Москве, особняка ОАО "Военторг" на Арбате, здания ОАО "Управление торговли Московского военного округа" возле станции метро "Серпуховская", коттеджного поселка "Пересыпь" на берегу Азовского моря и другие ...
Так, например, акции стратегически важного для оборонной промышленности ОАО З1 ГПИСС добровольно и безвозмездно вернули государству две крупные финансово-промышленные группы, случайно купившие ценные бумаги у военных хозяйственников.
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

226. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

... правосудием в торговле оружием. Впрочем, вне зависимости от причин результат был известен: сделка с RWE не состоялась. «Синтез» долгое время пытался получить компенсацию либо насильно вернуть немецкий концерн в партнерство через международный арбитраж, но бесславно проиграл суд. Структуры Леонида Лебедева остались с пакетом ТГК-2, значительными долгами и — один на один — с группой миноритарных акционеров, которые потребовали в соответствии с российским законодательством выкупить их бумаги ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

227. Рынок высоких достижений.

врач Виктор Конте, на бумаге владевшии?
Обнаружить концы нелегального бизнеса во Всемирной паутине очень сложно, поэтому виртуальная торговля столь популярна среди продавцов искусственных мускулов.
Дата: 07.09.2012 Копия в Google

228. Атака обреченных.

Прожив в Калифорнии семь лет, начинающий бизнесмен получил первый опыт торговли и…
При этом, по свидетельствам СМИ, был обманут тогдашний партнер Вырыпаева Георгий Трефилов, сам рассчитывавший на бумаги.
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

229. Профсоюзная чернуха Николая Грамматикова.

Например, в 2003 году Грамматиков становится генеральным директором компаний ООО «ТБЛ», в 2004-м возглавляет ООО «Лоурент», а позже ООО «Гутта Рус», которые формально специализировались на строительстве, оформлении документов и оптовой торговле.
Зарубежные чиновники, посмотрев в бумаги, увидели знакомое название организации и недолго думая приняли грамматиковский профсоюз в ряды Федерации.
Дата: 01.08.2011 Копия в Google

230. "Военные туристы" из МВД.

Но затем, утверждает Михаил Бабич, "путем фальсификации служебных документов" срок командировки им на бумаге был увеличен до 45 суток, хотя в реальности офицеры Хорев и Белинский сразу после совещания вернулись в Москву.
С июля 2003 года — помощник министра экономического развития и торговли РФ. В декабре 2003-го избран в Госдуму по одномандатному округу, а в декабре 2007-го переизбран по списку "Единой России".
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

231. Американский миллиардер обогатился на чужих секретах на $63,8 млн.

Пять из них затрагивают обвинения в сговоре, девять — мошенничество с ценными бумагами.
Другой бывший партнер McKinsey Анил Кумар ранее сам признался в торговле инсайдом для Galleon — он подтвердит факт соглашения с Раджаратнамом о передаче конфиденциальной информации о клиентах консалтинговой компании.
Дата: 12.05.2011 Копия в Google

232. Хозяин Тверской.

«Помещения были сделаны по хорошим стандартам торговли: шестиметровые витрины и потолки, возможность погрузки-выгрузки товара», — объясняет генеральный директор консалтинговой компании RRG Денис Колокольников.
Якубов не регистрирует компании на себя, всей его недвижимостью по бумагам владеют офшоры или люди из его команды — юристы, бухгалтеры, помощники и советники.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

233. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

В залог оставил пакет акций РТМ. Затем сработал margin call, и бумаги перешли нам», — рассказывает заместитель гендиректора «Финам Менеджмент» Алексей Гарюнов.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

234. Передовик нелегального импорта.

И, в итоге, потеряли как свои земли, так и полученные ценные бумаги.
Продавать клубнику пришлось все тем же «неформальным партнерам» Грудинина, посадив, для вида, вдоль дорог десяток палаток для розничной торговли.
Дата: 30.08.2010 Копия в Google

235. Петр Бирюков позаботился о младшем.

— Я не знаю, что там по бумагам было, но происходило это примерно так. Утром возле магазинов появлялись люди в форме, магазин не закрывался, но никого не пускали.
Предпринимателю Арсениной В.С. отказано в организации торговли молочной продукцией, предпринимателю Ожогиной Н.В. — в реализации плодоовощной продукции, нескольким предпринимателям ЮАО — в размещении автолавки по реализации хлеба и хлебобулочных ...
Дата: 11.08.2010 Копия в Google

236. Как банки рисуют отчетность.

Другая схема («акционерная») связана с торговлей ценными бумагами, а именно акциями, и тоже в кризис дала о себе знать.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

237. "Гранитное" слово Абубакара Арсамакова.

... Госдумы проголосовали за президентский “антирейдерский” законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за фальсификации решений собраний акционеров и внесение заведомо недостоверных сведений в реестр владельцев ценных бумаг ...
Но на следующее утро, 3 июня, в Центре международной торговли на Красной Пресне, представители “Джардо Интернешнл”, “Хоста Энтерпрайз” и “Боуэн Групп”, а также непонятно кого представляющая компания ИК “Корпоративно-Трастовые проекты” будто бы ...
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

238. Что приобрели и чего лишились.

«Мы знаем, что у дилера есть особняк, машины, яхта, он купил их за 15 лет торговли наркотиками, но доказать в суде преступное происхождение имущества мы не можем», — объясняет собеседник Newsweek.
Депутату Гайнуллиной, пояснили нам, дом с участком подарил брат, «на что есть соответствующие бумаги».
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

239. Раджат Гупта подозревается в мошенничестве.

... миллиардер Радж Раджаратнам и еще 5 финансистов обвинены полицией США в организации крупнейшей в истории хедж-фондов мошеннической схемы торговли ценными бумагами. Обвиняемые за несколько лет выручили около 20 млн долл. незаконной прибыли на инсайдерской информации, касающейся таких гигантов мирового бизнеса, как Google, AMD и Hilton Hotels. По данным следствия, схема инсайдерской торговли также действовала в хедж-фонде New Castle и инвестиционном подразделении корпорации Intel — Intel Capital ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

240. "Русскую мафию" прижали и дома, и за границей.

Кахабер, как и другие задержанные, обвиняется в трефикинге, незаконном хранении оружия, торговле наркотиками и отмывании денег.
Эти структуры существовали только на бумаге, однако выставляли сотни фальшивых счетов местным страховым компаниям.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google