Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

... тесть Романа Абрамовича, предприниматель Александр Жуков, которого в начале 2000-х итальянские правоохранительные органы подозревали в торговле оружием, и экс-глава московского представительства одного из крупнейших в мире трейдеров, давнего партнёра ...
В 2012 году, через несколько месяцев после свадьбы, она вновь заглянула в коробки с финансовыми бумагами и, обнаружив, что они имеют отношение к компании, неудачно распорядившейся семейными деньгами, решила при помощи мужа навести порядок ...
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

62. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

— Клочок бумаги может стать для меня приговором».
Торговля на базарах — это основа экономики страны, а такой неформальный метод расчетов позволяет продавцам оставаться в тени.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

63. Четыре квартиры в Москве, два гектара земли в Подмосковье.

Как выяснил Republic, родственники главы АП живут недалеко от президентской резиденции на Рублево-Успенском шоссе, а сам Вайно предпочитает общество министра промышленности и торговли на курорте «Пирогово». Номенклатурный ребенок «Владимиру Владимировичу, видимо, очень льстит, что правнук известного большевика-ленинца и внук первого секретаря ЦК компартии Эстонии подает ему бумаги на подпись», — говорил собеседник The New Times в администрации президента.Старшее поколение в семье Вайно ...
Дата: 24.09.2019 Копия в Google

64. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.

Золотов, к примеру, до того, как попасть в охрану, работал на автомобильном заводе «Москвич» Виктор Золотов (в черном пиджаке у флага) в охране Ельцина (с бумагой в руках), справа от Ельцина — Александр Коржаков Но в Москве в охране Ельцина Золотов ...
Первым серьезным бизнесом «Тринити» была торговля подержанными машинами из США. В этом бизнесе участвовал и Владислав Ваннер (также известный из публикаций в прессе по кличке Бобон), которого называли лидером бауманской преступной группировки.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

65. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Всего несколько лет назад Кувватов был успешным предпринимателем, зарабатывая миллионы на нефти, строительстве и торговле.
Обычно деловые бумаги в Таджикистане недоступны для сторонних лиц. Даже граждане Таджикистана, которые хотят ознакомиться с регистрационными данными компании, должны представить копии паспортов и быть готовыми к допросам служб безопасности.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

66. "Налоговый маневр" Константина Голощапова.

Доверие было настолько высоким, что власти Дубровника приняли в дар проект канализации стоимостью €10 тыс. и не подписали с компанией Mikado ни одной бумаги, закрепившей бы обязательства по строительству инфраструктурных объектов.
[...] Константин Голощапов учредил Mikado в Загребе 14 октября 2004 года как компанию, которая должна была заниматься торговлей недвижимостью, с уставным капиталом 20 тыс. хорватских кун (около €2,5 тыс.).
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

67. Teva бросает вызов российскому здравоохранению.

В 2009 году «Биосинтез» стал победителем конкурса на звание лучшего экспортера фармацевтической промышленности, проводимого Министерством промышленности и торговли.
Лжепроверка Некоторые эксперты фармрынка связывают такое поведение Teva с антикоррупционным расследованием, которое, как сообщает РБК (01.11.13), инициировано Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в связи с деятельностью в Латинской Америке.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

68. Новый Черкизон: зачем владелец овощной базы в Бирюлево сменил фамилию.

На бумаге это огромная стоянка для фур, а по факту — место, где легализуют незаконно ввезенные товары, покупают и продают документы. Постороннему человеку попасть туда практически невозможно. Однажды внутрь не пустили даже Сергея Собянина, уверяет главный редактор интернет-журнала «Русский обозреватель» Егор Холмогоров: «Назначенный мэром Сергей Собянин начал свое правление с попытки упорядочить городскую торговлю и навести порядок на рынках.
Дата: 15.10.2013 Копия в Google

69. Бизнес, на котором поставлен крест.

Владельцы заводов, церквей, бутербродов В тяге к коммерции церковь обвиняли не раз. В 90-е ее дочерние структуры были уличены в беспошлинном импорте сигарет и торговле водкой, а заодно и экспорте нефти при посредстве АО «Международное экономическое ...
Еще около 14 млн (порядка 10% прибыли) дали дивиденды и купонные выплаты по принадлежащим церкви ценным бумагам.
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

70. Владимир Каланда и дурь.

Вы все-таки юридически более подкованы в процессуальных моментах, и мне было бы очень легко здесь с вами закрепить эти моменты раз и навсегда, чтобы высвободить сразу, и все бумаги мы бы с вами здесь получили.
... Костюкевич действительно работал в аппарате президента России и в ФСБ. Правда, они уверены, что у него есть связи среди высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, в том числе ФСКН, без которых бизнес по торговле БМК был бы невозможен ...
Дата: 11.05.2012 Копия в Google

71. Как перевербованный наркоторговец разоблачал "оружейного барона".

"Нужно создать видимость, что оружие покупает какая-то страна, иначе будет скандал",— заявил господин Бут. По его словам, он смог бы "убедить министра обороны" одной из европейских стран "подписать бумаги", предоставить легальный "сертификат ...
Работая в военной разведке Гватемалы, Карлос оказался вовлечен в торговлю кокаином.
Дата: 21.10.2011 Копия в Google

72. Приговор "вору в законе" Тариелу Ониани.

Это была копия постановления французского суда, датированная 1995 годом, о привлечении к уголовной ответственности нескольких граждан Грузии, обвиняемых в торговле наркотиками. Одним из фигурантов в этой бумаге значился Тариел Ониани.
Дата: 07.10.2009 Копия в Google

73. Обыск и свидание.

Оригинал этого материала © "Время новостей", 26.06.2007, Фото: gzt.ru Обыск и свидание МВД и прокуратура подозревают РФФИ в незаконной торговле конфискатом "РФФИ пребывает в шоке": телеканал "Вести" обнародовал оперативную съемку, на которой ...
... по предварительным данным, через "Экон+" незаконно было реализовано бытовой и компьютерной техники как минимум на $18 млн), а также бумаги, по которым можно было проследить схемы, по которым товары из РФФИ попадали в эту уполномоченную компанию ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

74. Законы российских лесных джунглей.

Говоря проще, обычно базэловцы обвиняют руководство целлюлозно-бумажного предприятия, прежде всего, в торговле целлюлозой/картоном/бумагой по заниженным ценам и уводе части прибыли.
Дата: 16.09.2005 Копия в Google

75. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

Следствие выясняет, не контролируется ли 'Росукрэнерго' и некоторые другие компании, имеющие отношение к торговле туркменским газом, неким Семеном Могилевичем, российским гражданином украинского происхождения, имя которого стоит в списке лиц ...
... вымогательством, организацией нелегальной миграции женщин с вовлечением их в проституцию, контрабандой, отмыванием денег, мошенничеством с банковскими активами и ценными бумагами, а также дачей взяток должностным лицам большого числа государств ...
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

76. Top-468 ("Финанс").

Новая методика более адекватна для XXI века и позволяет оценивать капитал человека точнее, чем классическая методика, основанная на стоимости ценных бумаг, находящихся в собственности предпринимателя.
Чем дальше вниз, тем больше попадается людей, сделавших состояния на потребительских рынках: торговле и строительстве, еде и напитках.
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

77. Великий "комбинатор" российской энергетики.

Кроме Фастоу обвинения в преступном сговоре, мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств связи, инсайдерской торговле были предъявлены бывшему председателю совета директоров крупнейшей американской энергетической корпорации Enron Кеннету Лэю, главному исполнительному директору Enron Джеффри Скиллингу.
Дата: 24.01.2005 Копия в Google

78. Деньги из воздуха.

В июле 2003 отдел правосудия США (U.S.Department of Justice) формально попросил Россию выдать Могилевича властям США, чтобы он предстал перед судом за мошенничество с ценными бумагами, в которое была вовлечена компания Могилевича известная как YBM ...
Схема рухнула 13 мая 1998 года, когда Управлением Экономической Безопасности Онтарио в Пенсильвании был получен ордер на обыск, и торговля на YBM бирже приостановлена.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

79. "Еду как хочу".

Бойкая торговля номерами ФСБ привела к тому, что у самих чекистов осталось только 60 таких номеров.
На бумаге дарит охране свою иномарку, в которой он собирается перевозить свои драгоценности.
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

80. Неуловимый Семен Могилевич.

Начал заниматься торговлей оружием и наркотиков.
Человек, который передал Дмитрию эти бумаги, погиб при весьма туманных обстоятельствах.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google