Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

РБК также направил запрос в пресс-службу МВД. Двое под арестом, один в бегах Обвиняемых по делу трое: гендиректор «Азия-Транс» Евгений Матвеев (в карточке компании в СПАРК он указан как действующий руководитель), бывший гендиректор «Прожектора ...
... со счетов НК «Бердяуш» было незаконно списано не менее 150 млн руб. Деньги переводились на счет не существующего ныне ООО «Русская промышленная корпорация» (РПК), специализировавшегося, согласно данным устава, на оптовой торговле металлами и рудами ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

222. Илья Садыков "обчистил" VIP-клиентов.

Его расследованием занимается главное следственное управление ГУ МВД России по Самарской области, а в основу дела легли материалы регионального управления ФСБ. В правоохранительных ведомствах подтвердили лишь сам факт расследования. По словам господина Бегебы, его клиент Сергей Головин (ранее являлся владельцем ООО «Жигули-Авто», «Русь-Авто», «Русь-Авто Плюс», «Русь-Авто-Транс», специализирующихся на торговле машинами и автодеталями) в 2014 году открыл в Сбербанке несколько счетов (один ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

223. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

... тела», в 2001 году — Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли. Совмещал научно-исследовательскую работу с работой в системе ВПК СССР. С 1987 года занимал руководящие должности в экономических структурах ...
... Должник "Роскосмоса" попал в полицию Владислав Трифонов Александр Воловник Как стало известно “Ъ”, завтра Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД об аресте бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

224. Шило выход найдет.

По некоторым данным, Кан активно участвовал в торговле депутатскими мандатами и должностями в госструктурах.
Во время телефонных разговоров с партнерами Белокаменского оперативники вычислили местонахождение Шило, и СОБР МВД взял штурмом дом в Осинках.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

225. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

... занимая должность директора фирмы с зарплатой всего $350, снимал с банковской карты очень значительные суммы, менял чеки в банке, имел дорогой автомобиль, хорошую квартиру и т. п. Кроме того, МВД Эквадора отмечает, что в деле фигурирует "еще один русский", который отправлял деньги в эту страну для отмывания. О ком именно идет речь, в полиции в интересах следствия не разглашают. Стоит также отметить, что в ходе разработки возглавляемая Дмитрием Мартинесом группировка была заподозрена и в торговле ...
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

226. Гвардейцы Гордеева: воруй, убивай…

В частности, глава ОВД прикрывал деятельность незаконного игорного заведения, а заодно и торговлю контрафактным алкоголем в селе Лосево Павловского района Воронежской области. Организаторов игорного бизнеса в Лосеве также недавно «накрыли». Следует отметить, что самому полковнику Сабельникову не помогло даже покровительство начальника областного ГУ МВД Александра Сысоева.
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

227. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

В феврале 2009 года был отстранен от должности в банке и уехал в Великобританию. Вскоре власти Казахстана обвинили бывшее руководство банка в выводе активов на $5 млрд. Находясь в Лондоне, финансист продолжал вести бизнес в России. Возглавлял совет директоров российского БТА-банка, контролировал группу "Евразия". В 2010 году заочно обвинен СК при МВД РФ в хищении у вкладчиков и собственников БТА-банка порядка $5,5 млрд.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

228. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

Хамзат в 1999 году был назначен главой МВД Ингушетии, а в 2002 году планировал стать президентом республики, но его кандидатуру сняли с выборов по решению суда.
В 2013–2014 годах она входила в совет директоров компании, сейчас занимает должность инвестиционного директора ОАО АФК «Система» (холдинг принадлежит миллиардеру Владимиру Евтушенкову 15).
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

229. Депутата Адама Делимханова вписали в "Братский круг".

С 2000 года Адам Делимханов занимал разные должности в МВД Чечни, в частности, командовал полком по охране нефтегазового комплекса Чечни.
В ведомстве полагают, что члены этих группировок причастны к торговле наркотиками, оружием и людьми и отмыванию денег.
Дата: 03.07.2014 Копия в Google

230. Кыргызстанская мафия:

— Помнится, предшественник Токона Болотовича, Атаханов, кстати, тоже занимавший должность министра ВД, после поездки в Грузию предлагал реформировать МВД по принципу этой страны.
При этом наибольший уровень сокрытия доходов зафиксирован в торговле — 18,3 %.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

231. Динаре Биляловой предъявили гонорар.

... оперативникам главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России удалось получить убедительные доказательства причастности госпожи Биляловой к махинациям, и ее после очередного допроса задержали. Как говорят участники расследования, Динара Билялова изначально входила в ближайшее окружение бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова и его подруги Евгении Васильевой, занимавшей должность руководителя департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны ...
Дата: 21.06.2013 Копия в Google

232. Кадетское училище меблировали по знакомству.

... Генштаба, она возглавляла с 2009 по декабрь 2012 года) занялись Главная военная прокуратура (ГВП) совместно с главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и департаментом военной контрразведки ФСБ России ...
В 2000-2003 годах возглавляла отдел контроля над оборотом алкогольной продукции городского комитета экономического развития, промышленной политики и торговли.
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

233. Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет.

... Калиниченко отвечал в банке за торговлю на рынке Forex, но с ним был заключен договор, что в случае убытков средства будут списываться со счетов созданных им компаний. Вчера суд частично удовлетворил иски большинства из 93 потерпевших, получивших общий ущерб на сумму около 57 млн руб. Для возмещения ущерба предполагается продать арестованное имущество, принадлежащее Алексею Калиниченко, его фирмам и родственникам. Стоит отметить, что сейчас следователи ГУ МВД по УрФО расследуют в отношении ...
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

234. 25 самых активных предпринимателей России.

Норма прибыли в отрасли выше, чем в торговле наркотиками или оружием.
По адресу регистрации Сумкина неоднократно выезжали представители разных силовых ведомств (Генпрокуратура, ФСБ, МВД, ФНС), но обнаружить его им не удалось, место жительства его неизвестно.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

235. Вице-губернатор от "воров в законе".

... кандидатуру Оганесяна на должность руководителя ФГБУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Минкультуры РФ, которое и курировало работы по Большому театру. В результате все прежние субподрядчики были отстранены от проекта, а их место заняли новые, в том числе и «РМинвест», созданный Оганесяном вместе с семьей «вора в законе» Осетрины. Все выделенные из бюджета на Большой 35,4 млрд рублей с успехом были освоены. Потом и Счетная палата, и МВД РФ выявили многочисленные случаи ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

236. Президентская рать 1987 г.в.

Но, не попав в первую волну призыва, Кожокарь довольно быстро компенсировал отставание: начав столичную карьеру с должности начальника Главного управления МВД по Центральному федеральному округу и получив генеральские погоны, он спустя всего два года ...
После университета он, как и многие однокурсники, устроился на работу по специальности — сначала старшим юрисконсультом в систему Главного управления торговли Ленгороблисполкома, а затем, в 1989 г. — в городскую коллегию адвокатов.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

237. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

С 1993 года работает на ключевых должностях в ЗАО фирма «Агрокомплекс», созданного Александром и Алексеем Ткачевыми на базе двух предприятий станицы Выселки — комбикормового завода АО «Комбикорм» и комплекса по откорму крупного рогатого скота АО ...
В 2004-2005 годах — генеральный директор компании розничной торговли одеждой ООО «Брамос Групп» В 2005 году — помощник депутата Госдумы от Красноярского края Игоря Исакова.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

238. Откатные IT-решения: дорого и ненадежно.

Фирма должна была заниматься торговлей компьютерами. Березовский подыскал Богуславскому и зарубежного партнера — некоего Кэйси Пауэлла. Пользуясь связями своего кремлевского куратора, Богуславский и Пауэлл смогли заключить миллионные договоры на поставку компьютеров с Центральным банком, Внешэкономбанком, МЧС, МВД, Госкомстатом, таможней и другими солидными государственными заказчиками.
Дата: 01.10.2010 Копия в Google

239. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Но в контроле Николая Ольшанского над «Минудобрениями» участники рынка не сомневаются, несмотря на его отсутствие в списке аффилированных лиц компании и ни к чему не обязывающую должность.
... и две питерские квартиры в совместной и долевой собственности, три автомобиля, два прицепа, гидроцикл, 836 000 руб. на счете в ВТБ и 33% в ООО «Онэкс капитал», которое, по данным СПАРК, занимается оптовой торговлей универсальным ассортиментом товаров ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

240. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

Путин пристроил на хлебные должности не только своих ближайших друзей, но и их родственников.
Их три: 1) Все большее развитие на европейском рынке получает торговля газом на спотовом рынке, цены на котором существенно ниже, чем заложенные в долгосрочные контракты «Газпрома».
Дата: 15.06.2010 Копия в Google