Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

Роман Вишневский преуспел в "сводничестве" Оригинал этого материала © The Bell, 26.08.2018, Фото: Reuters $100 млн на краже пресс-релизов: как хакеры и трейдеры из Украины и России создали сеть для инсайдерской торговли The Bell публикует краткий ...
... Момотка — $1,3 млн и Гаркушу — $125 тыс. Второго трейдера Халупского американские власти заполучили в феврале 2017 года — по их просьбе финансиста задержали украинские органы и экстрадировали его в США (у Холупского было американское гражданство ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

402. Генри Николаса III взяли в Лас-Вегасе с двумя чемоданами дури.

Генри Николаса III взяли в Лас-Вегасе с двумя чемоданами дури Миллиардера, сооснователя Broadcom с подругой обвинили в торговле героином, кокаином, метамфетамином и экстази Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.08.2018, Второй арест ...
Нынешний арест Николаса — уже второй серьезный конфликт с правоохранительными органами.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

403. Бриллиантовый дым на Кипре.

Изначально в Лимасоле предприниматели вложили в совместное предприятие по торговле люксовыми ювелирными украшениями $150 млн. Но на Кипре сложно заработать сотни миллионов на украшениях, скорее, самый дорогой ювелирный бренд Graff использовался для другого - для легализации средств. А вот здесь бриллианты - лучшие друзья российских бизнесменов. Чем бы ни закончилась эта история, у правоохранительных органов к нашим героям уже возникло множество вопросов.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

404. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

... деятельности в сфере оптовой торговли. ООО «Андан» также казанская торговая компания, созданная в 2013 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. В настоящее время находится в стадии ликвидации. По некоторым данным, она имела отношение к также разорившейся торговой сети по продаже электроники и бытовой техники DOMO. Следствие отмечает, что сделка по уступке прав требований была заключена в то время, как учредители ООО «Андан» подали заявления в налоговые органы о намерении ликвидировать компанию ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

405. Господин надзиратель.

Пытаясь хоть как-то совладать с произволом "семибанкирщины", этим открытым воровством, тогдашний председатель Правительства РФ Евгений Примаков в мае 1996 года поручил компетентным органам составить своего рода коррупционный рейтинг.
Такая открытая торговля благонадежностью банков обернулась серьезными потрясениями на финансовом рынке.
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

406. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

По версии местных правоохранителей, специализирующаяся на торговле металлом швейцарская компания Nori SA, владельцем которой является Петр Теребов, взяла в местных банках ничем не обеспеченные кредиты почти на $25 млн. Эти деньги коммерсант получал в ...
Расследование в отношении швейцарской компании Nori SA, хозяином которой является Петр Теребов, местные правоохранительные органы начали осенью 2014 года.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

407. Трейдер Deutsche Bank манипулировал в пользу жены и тещи.

... Оригинал этого материала © "Ведомости", 21.12.2016, Манипуляции с женой и тещей Татьяна Ломская, Анна Еремина Начальник отдела торговли акциями Deutsche Bank Юрий Хилов и его родственники в 2013–2015 гг. заработали на манипулировании акциями 255 млн ...
ЦБ направил в правоохранительные органы заявление с просьбой возбудить уголовное дело — сумма ущерба относится к особо крупным.
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

408. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

Фонд был создан еще в 1994 году с основной задачей оказывать помощь семьям сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.
... Сахалинской области Александра Хорошавина, заместителя председателя правительства той же области Сергея Карепкина, советника губернатора Андрея Икрамова, а также министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия региона Николая Борисова ...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

409. Мэр Одессы прикрылся Панамой.

Ангерт участвовал в управлении сверхприбыльным бизнесом по торговле нефтью в (Одесском) порту и в контроле над рэкетом». В своей статье The Guardian приводит слова руководителя одесской милиции Владимира Жураковского, заявившего тогда, что «Ангерт контролировал Одесский порт. Политики были у него в зависимости». Имя Ангерта значится в так называемой украинской Белой книге — списке лиц, которых правоохранительные органы Украины считают представителями преступного мира, хотя зачастую и без ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

410. Черноморские гастроли Василия Юрченко.

Из открытых источников следует, что гражданка именно с такими же установочными данными ранее имела в Камчатском крае статус индивидуального предпринимателя с видом деятельности «торговля в палатках и ларьках» и к топливно-энергетическому комплексу ...
... исключения» и с личного разрешения вице-президента «Роснефти» по социальным вопросам Юрия Калинина (кстати, тоже выходца из органов — был директором ФСИН до ныне арестованного Александра Реймера; забавно, что в «Роснефти» решением социальных вопросов ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

411. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

У правоохранительных органов наверняка появятся вопросы к экс-президенту Пробизнесбанка Сергею Леонтьеву и двум бывшим председателям правления Александру Железняку и Дмитрию Дыльнову.
Для этих целей руководство Пробизнесбанка привлекло подчиненных сотрудников, работников контролируемой банком финансовой группы "Лайф", а также гендиректоров ООО "Альянс", ООО "Центр торговли", ООО "Инжиниринг-Роялти" и ряда других коммерческих ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

412. Пират Карибского моря.

Поставщиками ООО естественно стали аффилированные с Костыгиным компании — он же начинал предпринимательскую деятельность с торговли продуктами питания, поэтому на их закупку директор ЯШЗ денег не жалел.
Вопрос таможенной чистоты продаваемого товара — не единственное, что должно привлечь внимание государственных органов.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

413. Банковский могильщик.

Подтвердить это в правоохранительных органах не удалось.
Однако, следственные действия всё же имели место, и в ходе их проведения было установлено в частности, что до того, как ЕИБ лопнул, банкиры неплохо заработали на торговле банковскими гарантиями.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

414. Лесные братья.

... 01.2013, Иллюстрация: "Ведомости" Лесные братья Мария Буравцева, Петр Третьяков Счетная палата РФ передала в правоохранительные органы материалы проверки, выявившей практически полную продажу лесов Ленинградской области в частные руки, сообщил глава ...
... которые занимаются лесной промышленностью, охотничьим промыслом, сельским хозяйством, животноводством, а также добычей нефти и газа, гостиничным и ресторанным бизнесом, недвижимостью, торговлей топливом и т.д. «Капитал» поставлял древесину для IKEA ...
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

415. Полковник из "омской мафии" штурмует торговый комплекс.

Каких-либо правовых оснований выгнать предпринимателей из помещения нет. — В помещении ТК ведут работу более 50 предприятий розничной торговли и продовольствия, это рабочие места, это социальные гарантии, это человеческие судьбы, — комментирует ...
[…] Полковник милиции в отставке Коваленко Виктор Иванович внеочередную аттестацию, которую предстояло пройти до 1 августа 2011 года всем сотрудникам, планирующим продолжить службу в органах внутренних дел, не проходил. Из органов внутренних дел был ...
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

416. Театр одного банана.

Второй раз опыт коммуникаций с властными органами Кехману пригодился в 2010 году, когда JFC оказалась замешанной в криминальных историях. Летом 2010-го на зафрахтованном группой JFC судне в Морском порту Петербурга обнаружили три сумки со 120 кг кокаина. Свою невиновность Кехману удалось доказать. В интервью телеканалу "Дождь" позже он повторял свои аргументы: торговля кокаином на 100% связана с торговлей бананами, и какие бы усилия ни предпринимал владелец корабля или груза для борьбы с ...
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

417. Услуга "пожизненное покровительство" — 40 млн руб.

В полиции готовятся «уволить его из органов после проверки».
... полицейского в больницу": По версии следствия, в декабре 2010 года ему стало известно о финансовых проблемах ООО «Лаверна», которому на тот момент принадлежала сеть магазинов «Дом Лаверна», специализирующихся на торговле отделочными материалами ...
Дата: 18.07.2012 Копия в Google

418. Олег Дерипаска прошелся по "крыше".

По данным Wall Street Journal, запрет на въезд в США был вызван обеспокоенностью правоохранительных органов США тем, что Дерипаска связан с организованной преступностью в России», — напомнил судья.
Daily Mail описывала поездку в 2005 году Ротшильда в Сибирь в компании Дерипаски и еврокомиссара по торговле Питера Мандельсона.
Дата: 15.02.2012 Копия в Google

419. ФСО прибыло.

[...] За ФСО также предполагается на уровне закона закрепить право вносить в органы госвласти и местного самоуправления, организации и общественные объединения представления об устранении причин и условий, порождающих угрозу безопасности объектов ...
... работы, стройки, мелкорозничную торговлю, летние кафе и митинги нельзя затевать без предварительных согласований с ФСО. Подробный регламент содержания инженерных коммуникаций, дорог, фасадов, чердаков, подвалов и объектов торговли прописан в первом ...
Дата: 24.11.2011 Копия в Google

420. Как Владислав Кольцов землицы накосил.

После этого, скрыв истинное положение вещей от сотрудников регистрирующего органа, Усольцев предоставил для государственной регистрации права собственности на землю соответствующие документы.
Криминальные таланты По данным журнала «Форбс», еще пять лет назад в первую десятку крупнейших владельцев подмосковной земли входил Илья Дыскин, начинавший свою бизнес-карьеру с торговли матрешками.
Дата: 14.11.2011 Копия в Google