Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

В конце октября 2019 года столик в местном шикарном ресторане заняла непривычная для этих мест пара. Склонившись над кипой документов, они беседовали не один час, изредка оглядываясь, не наблюдает ли кто за ними. Один из них журналист. Его собеседника зовут Айэркен Саймаити — ему 37, он разговорчив и учтив. За два года до этой беседы Саймаити покинул свой дом в Кыргызстане и перебрался в Стамбул.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

42. "Кирсанов... взял из оружейного сейфа карабин, примостил к ягодицам, пару раз прицелился и на третий проткнул".

Перед этим, 26 октября 2017 года, сотрудники ФСБ пришли обыскивать загородный дом Саликова в поселке Огоньки — они искали паспорт Керимова, который утверждал, что документ может находиться там. Согласно протоколу обыска, паспорт Керимова ...
У иностранцев, торговых работников и людей с деньгами шансов при встрече с ним практически не было.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

43. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Собрания собственников российской компании МКБ, согласно документам, проходили в Риге в здании по улице Элизабетес, 8. По данным торгового реестра Латвии, Маликов — владелец компании Elizabetes 8, которая занимается управлением недвижимостью.
По этому же адресу зарегистрирована компания «Октябрь холдингс», принадлежащая его сыну — Александру Ильину.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

44. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Как сообщали «Ведомости» еще в октябре 2015, «заявители сами являются мошенниками, а под видом «иностранных инвесторов» скрывается группа российских олигархов, поэтому признание их претензий противоречило бы государственной политике США, утверждают ...
Например, я помню, что сотрудники СП «РТТ» использовали этот метод, чтобы помочь Банку Менатеп и ЗАО «Роспром» выиграть аукцион на обладание правом собственности на Мурманский морской торговый порт.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

45. Дмитрия Завьялова взяли на испанском курорте.

... трудившийся в колодце, которому на голову упал труп Майорова; октябрь 2003 года — в Сочи убивают последнего заметного лидера «правдинских» Григория Ларина; его участь стандартна — расстрелян из автомата Калашникова во дворе своего частного дома ...
Поводом для избиения явилось то, что накануне эти чеченцы якобы избили сына Карло Микадзе — здесь же, близ торгового центра «Европейский».
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

46. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

Хороший пример — торговый дом «Востокуглемаш». Тендеры госхолдингов, которые в 2011 году начала выигрывать эта компания, — мечта коммерсанта. Торговый дом поставлял угольщикам прокат, стальные трубы, вагонетки, глину и бог весть что еще. Только за ...
В частности, швейцарская фирма MAKO Trading SA была зарегистрирована 14 октября 2011 года в Женеве.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

47. Не в службу, а в траст.

... Национальный кредит», концерн ОЛБИ, торговая сеть «ОЛБИ-дипломат». Один из друзей Шувалова говорит, что «большие деньги Игорь заработал, когда работал именно с Бойко»: тот «покидал ростки по всему свету, кто-то жил в его домах, кто-то где-то уже ...
Керимов заработал на этом миллиарды, а Шувалов — не менее $100 млн. В октябре 2003 г. Путин заявил, что либерализация рынка акций «Газпрома» — вопрос месяцев.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

48. Вызов президенту Медведеву приходит с юга.

У них поджигали машины и квартиры, к ним по ночам врывались в дома, избиение агитаторов и приведение в неисправность автомашин приобрели массовый характер (см. фрагмент из записки Олега Шеина в ЦИК). Вечером 11 октября избирательные комиссии во всех ...
На этом участке боженовско-шабановское ООО уже заложило строительство торгового комплекса «Мультиплекс» площадью в 15 тысяч м2. Астраханское управление Федеральной антимонопольной службы в июне-сентябре 2008 года уже пыталось признать незаконными ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

49. Богатые тоже плачут.

Судя по собственноручно данным в милиции объяснениям, обитатели примыкающих к многоэтажному торговому центру домов плохо спят еще и по вине рева автомобилей, подвозящих товар в круглосуточный магазин и днем и ночью.
Хотя в гарантийном письме г-на Мазанова областным экологам от 13 октября 2005 года утверждалось, что площадь будущего сооружения не превысит тысячи квадратных метров.
Дата: 19.09.2007 Копия в Google

50. Вендетта.

Один из лидеров российского рекламного рынка, Борис Гольдман вел крупнейших клиентов: это пивоваренная компания «Красный Восток», автомобильный концерн DaimlerChrysler, Воронежский молочный комбинат, торговый дом 'Мак-Дак' и многие другие.
«Шутка особого рода» Отметим, что в октябре прошлого года на Бориса Гольдмана уже покушались, причем похожим способом и все на той же улице Дмитрия Ульянова.
Дата: 14.04.2004 Копия в Google

51. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... Лебедева и Ходорковского неустановленными следствием лицами, которые воспользовались тем, что Мурашов работал заместителем директора АОЗТ «Торговый дом «Менатеп», и выкрали у него сведения об уставных и учредительных документах АОЗТ «Интермединвест ...
Между тем, исходя из реального баланса, на 01 октября 2002 г. рыночная стоимость 20% пакета акций ОАО «Апатит» равнялась 62 млн. долларов США. Кроме того, ОАО «Фосагро», «Earl Limited», «Anasa Holdings LTD» и «Lex-Eaton Holdings Limited», в ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

52. Раменская ОПГ.

Состав ОПГ - Поляков Алексей Васильевич (кличка "Пыльный"), 12.05.1963 г.р., его место жительства - Раменский р-н, пос. Красный Октябрь; может проживать - г. Раменское, Деревообделочный пр...; дача - г. Раменское, Московская ул., дом 62. Судим: 02.07 ...
Другим авторитетом в Бронницком регионе является Кузьмин В.Ю.. Сфера деятельности ОПГ в этом регионе затрагивает торговлю (реализация похищенного товара через торговые точки).
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

53. Покорители башен "Москва-сити".

... и лизингом торгового оборудования. Ее собственник Роман Арсеенков. Помещение он сдает в аренду адвокатскому бюро Генри Резника «Резник, Гагарин и Партнеры». Помещение площадью 221,1 квадрата оформлено на турецкую компанию «Ант Япы Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети» и директора ее бывших филиалов Тимура Тимуроглу. Это холдинг Ant Yapi, который строит здания в России, Турции, Великобритании и США. Судя по сайту холдинга, он участвовал в возведении «Города столиц» и башни «Око», космического дома ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

54. Тельмана Исмаилова тянут на родину преднамеренным банкротством.

... Исмаилова обанкротили на всю Европу Владислав Трифонов, Николай Сергеев Генпрокуратура России потребовала от властей Черногории отменить статус политического беженца, предоставленный в октябре экс-хозяину Черкизовского рынка Тельману Исмаилову ...
Основным активом заемщика к моменту выдачи кредита был торговый комплекс площадью почти 21 тыс. кв. м, расположенный на Измайловском шоссе.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

55. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

Midland Development, по данным издания, планировала построить в России и на Украине почти 1 млн кв. м офисов и торговых центров под брендом Strip Mall, а также 600 тыс. кв. м гостиниц и жилья. Но из-за нехватки финансирования в марте 2009 года девелопер объявил о заморозке проектов. По данным СПАРК, Валентин Васильевич Виноградов был генеральным директором ООО «Мидланд Девелопмент» с 15 октября 2004 года до 4 февраля 2016 года.
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

56. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

Он был знаком со Страуссом с восьмидесятых, когда пытался устроить для американских компаний экспортные сделки с СССР, и позже пользовался услугами фирмы Akin Gump, представлявшей его торговый банк Mercator.
Другая группа консультантов P-Group организовывала бесплатные поездки в Казахстан для журналистов, которые писали оптимистические статьи, а третьи лоббировали конгресс и Белый дом в пользу опоры на Казахстан как на главного поставщика нефти в США. Во ...
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

57. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

Например, до конца октября должна завершиться сделка по приобретению сети супермаркетов “Юность” в Орле. Торговый дом “Перекресток” основан “Альфа-групп” в 1995 г. Сеть включает 115 магазинов в России и на Украине. В 2004 г. чистые продажи (без НДС) ритейлора составили $660 млн. По данным на июнь 2005 г., “Альфа” контролирует 80,6% “Перекрестка”, инвестфонд Templeton – 7,1%, менеджеры Александр Косьяненко, Лев Хасис и Андрей Рыбаков – 12,3%. О том, что до конца октября “Перекресток” планирует ...
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

58. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

... и британские Виргинские острова сделались самыми крупными торговыми партнерами Казахстана после России. Оба эти места известны своим ненавязчивым банковским законодательством. В то же время Белый дом не считал возможным вмешаться в расследование ...
А затем, в октябре, он был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

59. Банк "Нефтяной" поставил под угрозу безопасность целого региона.

18 октября 2005 г. обвинен в мошенничестве экс-председатель совета директоров группы “Ренессанс Капитал” Олег Киселев. *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.01.2006 Концерн и банк "Нефтяные" Концерн "Нефтяной" создан в 1993 году на базе торгового дома "Нефтяной", одноименного коммерческого банка и фирмы "Контэкс". Главным структурным подразделением концерна являлся торговый дом, занимавшийся закупкой и переработкой нефти и газового конденсата, реализацией нефтепродуктов.
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

60. Донос Вячеслава Симоненко оценили в 200 млн человек и 40 млрд руб.

Они обвиняются в получении взятки в размере $1,65 млн от соучредителя АО «Торговый дом ВВК» Андрея Енина за непривлечение того к уголовной ответственности, к которой на самом деле его и не планировалось привлекать.
В период с октября 2020-го по февраль 2022 года было отменено или не заключено «вопреки предварительным договоренностям более ста контрактов».
Дата: 25.05.2022 Копия в Google