Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Кровь на счетах.

Эти обвинения по поводу оружия Северной Кореи и отмывания денег, связанных с ее ракетно-ядерной программой, кажутся отдельными, но взаимосвязанными: их точкой соприкосновения является ABLV. Осведомленный источник сообщает, обвинения против ABLV в связи с Северной Кореей охватывают, но не ограничиваются, обстоятельства пресловутого кейса 2009 года с Danske Bank в Эстонии. Как сообщалось впоследствии, датский банк содействовал транзакциям подставной компании SP Trading Ltd, помимо прочих, имевшей ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

202. Дорогой врио.

Также по 1 млн руб. на кампанию пожертвовали ЗАО «Первая мебельная фабрика» и банк «Викинг».
... совета по стратегическому развитию и проектам при губернаторе Петербурга, учрежденного тогда же Александром Бегловым, проходило в пространстве коллективной работы «Точка кипения» в технопарке «Ленполиграфмаш», входящем в многопрофильный холдинг ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

203. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

... На задержание обидчиков лично выезжал тогдашний начальник московской полиции генерал Владимир Колокольцев, вскоре пересевший в кресло главы МВД РФ. В дальнейшем всех нападавших на голландца упекли за решетку, а у трех банков Урина отобрали лицензии ...
В 2017 году Кириенко возглавила проект Агентства стратегических инициатив по развитию региональной сети коворкингов «Точка кипения».
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

204. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Кому принадлежит дача Трехмерный эскиз интерьера виллы Собственники участка под объектом и самой дачи оказались тесно связаны с Путиным и акционерами банка «Россия», среди которых сразу несколько давних друзей президента.
Эволюционно эта страна уже проиграла. Точка. Мы ниче не создаем…
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

205. Банкрот обернулся кандидатом.

Так, например, чтобы получить кредит в Сбербанке, подконтрольные Сергею Пойманову лица предоставили в банк отчет об оценке стоимости имущества ОАО «Павловскгранит».
Этим судебным решением была поставлена точка в многочисленных махинациях горе-бизнесмена.
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

206. Хулиган при деньгах.

Весной 2015 г. между банком и VS Energy Latvia было заключено мировое соглашение.
Армейский футбольный клуб — актив прибыльный не с точки зрения денег, а с точки зрения связей.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

207. Золото партитуры.

Сам банк категорически отрицает подобную точку зрения. Представитель RCB Bank заявил ICIJ, что банк в своей деятельности следует всем требованиям законодательства, поэтому «предположение, что RCB Bank — так называемый «кошелек» для высокопоставленных российских чиновников, не имеет под собой никаких оснований и не соответствует текущему положению дел». Более того, в банке заверили, что добровольно передали запрос от ICIJ в орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег на Кипре, для независимого ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

208. Семейные ценности клана Шамаловых.

«Кому-то [из менеджеров] найти финансирование и обслуживать долг было нереалистично, а кто-то не захотел», — объяснил он РБК. Заурядный должник Можно ли считать кредит на 60–80 млрд руб. крупным, с точки зрения Газпромбанка? Весь его кредитный портфель в сентябре 2014 года не превышал 2,5 трлн руб. На этом фоне предполагаемый заем Шамалова не выглядит значительным. С другой стороны, это почти четверть от всех кредитов банка, выданных физическим лицам (290 млрд руб. на тот период).
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

209. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Вслед за этим при странных обстоятельствах при падении с 16-го этажа новостройки погибает Коробейников — владелец банка, использовавшегося в хищении средств.
... Федерации — орган, уполномоченный осуществлять международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, чтобы мы лишились помощи наших коллег, без которой мы не сможем отследить конечные точки всех финансовых схем Браудера, уходящих за рубеж ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

210. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

Африка оказалась привлекательной со всех трех точек зрения для пекинских функционеров: им требовались посредники, способные открыть эти рынки, на этом можно было заработать целое состояние. Па обладал сразу двумя ценными качествами для такой работы — преданностью делу и, несмотря на взрывной характер, умением находить контакт с нужными людьми. «Порой он бывает очень серьезен и напряжен, — рассказывал Махмуд Тиам, бывший менеджер банка UBS, работавший c Па в Гвинее и занимавший тогда пост ...
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

211. "Армада" нашла "героев".

"Армада" не опубликовала отчеты за четвертый квартал и весь 2014 год в сроки, установленные регулятором рынка - Банком России.
Точка расчета В течение всего последнего года акционеры и назначенный ими новый менеджмент "Армады" предпринимали попытки вернуть средства, выведенные, по их мнению, из компании.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

212. Урал нужен России.

Точка в нем может быть поставлена 28 мая, когда заканчивается срок предварительного следствия по делу.
Так, например, властями Австрии был удовлетворен запрос о выдаче экс-главы банка ВЕФК Александра Гительсона, который в марте текущего года был осужден в Санкт-Петербурге за мошенничество.
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

213. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Денежные средства на реализацию проекта перечислялись на счет ОАО «СЭК» в ОАО «ТВТБ» и в последствии на счет ООО «СК «Энергострой» в том же банке.
Ну и как финальная точка — из всего якобы приобретенного «Энергострой» смог предъявить только два крана.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

214. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.

?Примечательно, что видимо в благодарность за практически неконтролируемый с точки зрения ценообразования и рентабельности бизнес супруги, Греф во время совершения «сделки века» предоставляет структурам Евтушенкова ряд крупных кредитов. Это один миллиард долларов США для «Комстар-ОТС», два кредита на общую сумму 59 млрд рублей для МТС, а также кредитная линия на 3,2 млрд рублей в рамках сделки по приобретению у банка активов «Детского мира».
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

215. Альфа-комбинатор.

... опыт по надувательству инвесторов, полученный благодаря махинациям с продажей медиа-холдинга РБК. Напомним, что тогда Герман Каплун разжился $46 млн, «позаимствованными» из кредитов, которые РБК получила от крупных банков, в том числе и Альфа-банка ...
Точка в корпоративном конфликте, разворачивающемся вокруг ОАО «Армада» еще не поставлена.
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

216. ФСБ заархивирует Рунет.

... жительства или работы, использовавших при регистрации или пользовании сервисом удостоверение личности гражданина РФ, номера счетов российских банков или банковских карт, эмитированных таким банками, номера телефонов российских сотовых операторов ...
С точки зрения норм гражданского общества предоставлять на постоянной основе доступ ФСБ к информации о пользователях, возможно, не слишком этично, однако это было бы удобно с точки зрения бизнеса, ведь СОРМ работает на аналогичных условиях ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

217. Андрея Романенко "раскрутили" через экс-директора группы "Земляне".

В 2000 году окончил Международный независимый эколого-политологический университет (г. Москва) по специальности «менеджмент» [...] 2003 — совместно с АКБ «Русский Инвестиционный Банк» создал процессинговый центр, в результате чего были зарегистрированы следующие компании: ОСМП (Объединенная система моментальных платежей», 27 января 2004), «Кард Мастер» (7 декабря 2005) и Точка Оплаты (10 октября 2005) [...] 2008 — занял пост президента Группы QIWI (прежнее название – OE Investments), в который ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

218. "Мастер" дерзил и возникал".

На начало этого года у банка было 3508 банкоматов. Более 270 банков (примерно каждый четвертый в стране) работало на рынке розничных услуг через Мастер-банк, указывал тот в последнем годовом отчете 129 броневиков «Ратник» и «Индеец» и обеспечивали Мастер-банку место среди ведущих инкассаторов страны; у него более 300 инкассаторов в штате; обслуживание около 1400 торговых точек, допофисов и оперкасс, а также более 1100 банкоматов; суммарный денежный оборот от инкассации торговых точек — более 53 ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

219. Сбежать за 45 часов.

... Мокроусова, Дмитрий Казьмин Андрей Шмаков и Кира Лукьянова Утром 20 августа 2013 г. в офисах нескольких российских банков и брокеров появились оперативники МВД. Следственные действия шли по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ст ...
Это очень интересная технология с точки зрения брокерского бизнеса, я верю, что она могла выстрелить», — вспоминает депутат.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

220. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

... известного университета МакГилл в Монреале) на счет «Центра правовых и экономических исследований» со счетов в иностранных банках было перечислено порядка $1 млн. Конечно, в постановлении не говорится, что это университет, известный своей 20-летней ...
Системный либерал У этой истории несколько начал и одна отправная точка: возвращение в Кремль Владимира Путина.
Дата: 04.06.2013 Копия в Google