Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".

Схема Сделки со скрытием происхождения средств сложно организованы не просто для вывода активов в Россию, а с целью обеспечить их дальнейший транзит в обход санкций, утверждает Global Witness.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

2. Новый русский Виктор Медведчук.

Небольшой российский городок примечателен тем, что через него проходит транзит донецкого угля.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

3. Приключения "черного нала".

... 1055014734730; ООО «ФМ Модерн» ОГРН 1055014734763; ООО «Мегастрой» ИНН 7714811800; ООО «Глория» ИНН 7723729937; ЗАО «Бизнес сити» ИНН 7723588570; ООО «Мосбилдинг» ИНН 7701703614; ООО «Премьера Холдинг» ИНН 7724651426; ООО «Гранд Плаза» ИНН 7724650616 ...
Рахимов, один из подставных «зицпредседателей» Салаевых (на него был переоформлен магазин «Север Транзит») пожаловался, что неизвестные бандиты вымогают у него деньги, угрожая убить семью.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

4. Округ на кормление.

Наиболее крупными среди этих фирм на тот момент являлись ООО «Медведь Групп» и ООО «Русский транзит».
... 8 к.2), ООО «Нео— Тэко» (ул. Лодочная д.31), ООО «Асмап Сервис» (ул. Героев Панфиловцев д.24, оф.610), ООО «Сити Фэшн» (Походный проезд, д.4), ООО «С-ПАРД» (ул. Таллинская д.26), ООО «Караван-Автотранс» (ул. Маршала Соколовского д.3), ООО «Авто-профи ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

5. Арестованы активы Германа Стерлигова.

"Ему вернули мобильный телефон, и он сказал, что власти Польши официально отказали ему в транзите через территорию страны и первым поездом его отправляют обратно в Россию", — пояснил И. Жизневский. "Ему не сказали, по каким причинам ему отказали в транзите, потому что все документы у него в порядке", — добавил он. Напомним, что недавно Стерлигов оказался вовлечен в скандал, связанный с учрежденным им Антикризисным расчетно-товарным центром.
Дата: 25.12.2009 Копия в Google

6. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Один из самых распространенных способов перевозки товара из Белоруссии — так называемый «прерванный транзит»: белорусские компании заявляют, что везут сигареты в Киргизию, Казахстан или Армению, якобы разгружают их там, хотя до финальной точки не ...
На вопрос о том, кто поставляет сигареты, один из продавцов ответил, что якобы закупает товары на крупнейшем оптовом рынке Москвы — «Фуд Сити».
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

7. Как Лесли и Рыбка приманивали Дерипаску.

Лесли и Рыбку, следовавших транзитом в Минск, задержали в рамках уголовного дела, которое УВД ЮАО столицы расследует по ч. 2 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией организованной группой).
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

8. На Владимира Евтушенкова давят сверху.

Беспроводная связь ЗАО “СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ”: OAO MTC и дочерние компании; ЗАО “Скай Линк” Фиксированная связь ОАО “МГТС” Альтернативные операторы, объединенные под брэндом“Комстар-ОТС” ЗАО “Комстар”; ЗАО“МТУ-Информ”; ЗАО “Телмос”; Интернет и передача данных ЗАО “МТУ-Интел”; ЗАО “Голден Лайн” Телематика ОАО “МТС П” Транкинг АО “Центр-Телко” Транзит трафика ЗАО “АМТ”; ОАО “МТТ” Инфраструктура ОАО “Метро-Телеком” Электроника 397 млн. долл.
Дата: 18.10.2005 Копия в Google

9. Ввоз "образцов для сертификации" от главы "Р-фармы" Алексея Репика.

Во время транзита по российской территории, казахстанский получатель отказывается от груза, и документы переоформляются на российского покупателя.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

10. Бездонная депутатская тумбочка.

Сегодня Дмитрий Цветков — это c виду респектабельный бизнесмен с паспортом гражданина Великобритании, главный специалист по «русским деньгам» в лондонском Сити.
Тот, с использованием «липовых» внешнеэкономических контрактов, отправлял деньги транзитом через Белоруссию в Великобританию.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

11. "Человек, видавший виды".

Из-за санкций США («Беларуськалий» попал под них в августе) от транзита его удобрений отказалась Литва.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

12. Как Сергей Курченко украл ДНР.

«Уголь шёл транзитом через Россию, а потом под видом абхазского через порт в Очамчире отправлялся в Турцию, — рассказывает источник из ближайшего окружения Александра Захарченко, работавший с ним в правительстве ДНР. — Ещё был путь через Ростов-на-Дону — этот уголь уже продавали как российский».
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

13. Высокопоставленные родственники.

... Отдела Бизнес Организации — ЗАО "Русаудит— Нижний Новгород" ООО "Торговый дом "Губерния" 2000 — 2001 — Начальник Финансового Отдела — ООО "Торговый дом "Губерния" 2001 — 2001 — Финансовый Директор — ООО "Кондор — НН" 2001 — 2003 годы — Заместитель Генерального Директора по Экономике И Финансам — ЗАО "Транзит" В 2003-2004 годах входила в совет директоров нижегородского ОАО «Спецавтоинвест» В 2004-2005 годах работала в банке «Гарантия», который принадлежит сыну Сергея Кириенко — Владимиру ...
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

14. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Неожиданно к одному из пассажиров, доминиканцу Мартину Эшу, следовавшему транзитом на карибский остров Антигуа, подошли сотрудники иммиграционной службы аэропорта и предложили следовать за ними.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google