Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Среди них “Делюкс Транс”, которой когда-то владел Русланбек Матраимов, и группа компаний Байбото, принадлежавших Алмазбеку Арстанбаеву. Но единственная связанная с Матраимовыми компания, название которой упоминается в письме, — это «Абу Сахий», принадлежащая семье Абдукадыр. Она специализируется на транзите товаров. Китайские товары, которые везут через Кыргызстан в Узбекистан, «разрешается перевозить только через Абу Сахий компанию, аффилированную с (Матраимовым), — говорится в письме.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

2. Отчет Счетной палаты.

Средства предоставлялись на доставку учебную литературы, спортивных и продовольственных товаров, медикаментов, пополнение оборотных средств, создание Интернет-кафе и другие цели.
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

3. Дело "Трех китов" направлено в суд.

Кроме того, по делу проходят: руководитель фирмы ООО "СЭФ Транс" Андрей Саенко, генеральный директор ООО "Альянс-96" Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО "ФМ Группа" Ирина Подсотская и ее супруг ...
Следствие изучило представленные компетентными органами иностранных государств материалы по 50 партиям поставленного товара. Только в упомянутых партиях контрабандным путем в Россию было ввезено около 400 т мебели и других товаров общей стоимостью 62 ...
Дата: 28.12.2007 Копия в Google

4. Чайка вывел дело "Гранда" и "Трех китов" на финишную прямую.

"Дело "Трех китов" расследуется уже несколько лет. По данным следствия, в Россию систематически ввозилась мебель для дальнейшей реализации в торговых центрах "Три кита" и "Гранд" из Германии, Италии, Франции, Испании через подставного отправителя, занижавшего реальную стоимость товара. По данным следствия, "в 2000 году руководитель фирмы ООО СЭФ Транс Андрей Саенко, генеральный директор ООО Альянс-95, а, по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей ...
Дата: 26.09.2006 Копия в Google

5. ЗАО "Связной" придется заплатить государству 2,7 млрд руб.

Налоги доначислены «Связному» по итогам проведенных в прошлом году 16 камеральных проверок за 2004-2006 гг. По мнению инспекции, расчеты за поставленный «Связному» товар производились через сеть организаций-однодневок, наибольший объем — через ООО «Телеком профи» и ООО «Транс продукт». Формально компании были самостоятельными юрлицами, но по сути подконтрольны «Связному», считает инспекция. Это позволяло завышать себестоимость товаров.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

6. Силовики не дошли до суда.

Для "эффективного управления" каналами поставки контрабандного товара, говорится в материалах дела, "Ростек" открыл свои филиалы в Китае, Корее, Приморском крае и Москве, а также приобрел три склада временного хранения (СВХ), расположенные в зоне ответственности Гродековской и Уссурийской таможен. Из этих СВХ контрабанда по железной дороге доставлялась в Москву, для чего использовались вагоны, принадлежащие зарегистрированной во Владивостоке экспедиторской компании ООО "Транс Трек".
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

7. ТЦ "Гранд" и "Три кита".

После этого, дело будет передаваться в суд. Дело "Трех китов" расследуется уже несколько лет. По данным следствия, в Россию систематически ввозилась мебель для дальнейшей реализации в торговых центрах "Три кита" и "Гранд" из Германии, Италии, Франции, Испании через подставного отправителя, занижавшего реальную стоимость товара. По данным следствия, "в 2000 году руководитель фирмы ООО СЭФ Транс Андрей Саенко, генеральный директор ООО Альянс-95, а, по сути, фактический руководитель мебельных ...
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

8. От казахских миллиардов до правительства Москвы.

И Михайлов в КТЖ только и успевал, что решать проблему с перевозками товаров для «Реал-Агро».
Дата: 03.10.2013 Копия в Google

9. Прослушка.

Допустим, мы обязуемся гнать товар через "Павельцы".
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

10. Мосгорсуд оставил генерального менеджера "Трех китов" и "Гранда" Сергея Зуева под стражей.

По данным следствия, "в 2000 году руководитель фирмы ООО СЭФ Транс Андрей Саенко, генеральный директор ООО Альянс-95, а, по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, генеральный директор ООО Альянс-96 ...
... компетентными органами иностранных государств материалы по 50 партиям поставленного товара. Только в упомянутых партиях контрабандным путем в Россию было ввезено около 400 тонн мебели и других товаров общей стоимостью 62 миллиона рублей ...
Дата: 23.07.2006 Копия в Google

11. Сезон охоты на бывшего "кита" Зуева С.В.

... Альянс-95» и в прошлом владелец, а ныне управляющий ТК «Три Кита», Сергей Зуев, глава фирмы ООО «СЭФ Транс» Андрей Саенко, гендиректор ООО «Альянс-96» Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО «ФМ Группа ...
... следствия, Зуев в составе организованной группы, куда входили вышеназванные сотрудники ТЦ «Гранд» и «Три Кита», а также неустановленные лица, незаконно ввозили в страну мебель, уклоняясь от уплаты таможенных сборов, занижая стоимость и вес товара ...
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

12. Эльдорадости.

В нем оказались микроволновые печи марок Daewoo и Candy, направленные в Москву в адрес фирмы "Руссо Транс" изготовителем -калининградской компанией "Радиоимпорт-Р".
Те вкладывают деньги в рекламу и в гарантийное обслуживание, благодаря которым их продукция считается гарантированно качественной, а потому и дорогой, а отчислений от продаж подобного товара, произведенного в России под их маркой, они не получают!
Дата: 28.04.2007 Копия в Google

13. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

... За нелегальный ввоз 20-тонника с ширпотребом импортер платит $45–60 тыс.: ?$3 тыс. пошлины на товар-прикрытие, $10–12 тыс. взятки таможенникам, полиции и ФСБ, остальное — маржа таможенного брокера Оригинал этого материала © "Газета РБК", 26.07.2016, Кураторы контрабанды, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: "Газета РБК" Наталия Телегина, Илья Рождественский В распоряжении РБК оказались таможенные документы компании ULS Global, иллюстрирующие схемы, по которым в страну завозится нелегальный товар ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

14. Top-500 ("Финанс", 2007).

... газодобывающего холдинга «Новатэк» 11,4 430 132 Арас Агаларов 1955 Владелец группы «Крокус» (девелопмент, выставочный бизнес, торговля товарами класса люкс) 11,4 430 133 Олег Жеребцов 1968 Председатель совета директоров сети торговой сети «Лента ...
... на аптечном рынке 4,0 150 339 Лев Хасис 1966 Председатель правления X5 Retail group, а также совладелец компаний «Транс­аэро» и Fosbourne 4,0 150 340 Константин Попов 1966 Председатель совета директоров корпорации «Инком-недвижимость», партнер Сергея ...
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

15. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... и др. Указанием МПС России от 19.05.99 г. № 218 пр-у объявлен для руководства и исполнения Федеральный закон от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд ...
К их числу относятся ООО "Нелидовский завод станочных нормалей", ООО "Сфера-97", ООО "Транс-Логик", ООО "МНК - Транс", ЗАО "Союзметаллтранс" и другие.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

16. Банка шпрот вместо трех китов.

Среди них руководитель фирмы ООО «СЭФ Транс» Андрей Саенко, генеральный директор ООО «Альянс-96» Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО «ФМ Группа» Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский ...
С января по август 2000 года, утверждают прокуроры, в Россию контрабандным путем были ввезены товары общей таможенной стоимостью более 60 миллионов рублей. Занижая вес и стоимость товаров, мошенники уходили от уплаты таможенных платежей на общую ...
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

17. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

... наших законов, хочу сказать: если хотите, чтобы денежки не утекали с такой скоростью за рубеж, а оседали в нашем бюджете и экономике – запомните: 1. Нельзя продавать услуги или товар ниже рыночной стоимости. И касается это абсолютно любой отрасли. И это правило вы должны защитить законом с конкретной уголовной ответственностью. И чтобы не было никаких лазеек никому в виде подзаконных актов. 2. Необходима государственная сетка расценок на товары и предоставляемые услуги экспортного характера ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

18. Путеводитель по Женеве.

Компания взяла ничем не обеспеченные кредиты почти на $25 млн. Теребов получил деньги в том числе и под гарантии поставок товара от Ростовского электрометаллургического завода, возглавляемого экс-депутатом Госдумы РФ Вадимом Варшавским.
Рахман Халилов – владелец ООО “Транс Холдинг”, дочерняя компания которой ООО “Ресурс Трейдинг” с 2015 г. заключила с ОАО “РЖД” контрактов на поставку масел более чем на 30 млрд рублей.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

19. Водка, рейдерство и коммунизм.

Полученную прибыль, по сведениям инсайдерских источников, группа Кочиева в 2009-10 гг. обналичивала через широкий круг компаний-однодневок (ООО «Парус», «Випторг», «Спектор Трейд», «Арника», «Транс Сервис», «Литрон», «Мегатранс»).
... варьируется от 10 до $30 тыс. 5 июня 2009 года ГСУ при ГУВД Москвы завело уголовное дело №304063 по ст. 171.1 УК РФ («производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции»; наказание — до 6 лет лишения свободы ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

20. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Государство, таким образом, стимулирует внешнеэкономическую деятельность, повышая конкурентоспособность наших товаров по отношению к зарубежным.
... Бабаева отменный — в файле "Свод Нал-безнал" отдельной строчкой стоит сумма в $806 105, а это восемь килограммов 100-долларовыми купюрами, которые Ростовцев выдал сыну Салмана — Тимуру Бабаеву, члену совета директоров транспортной компании "СГ Транс ...
Дата: 06.08.2018 Копия в Google