Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

"Конаныхин обратился с просьбой, чтобы сведения о принадлежности Банка ЕС российскому "Менатепу" оставались конфиденциальными" Оригинал этого материала © "Совет по внешней и оборонной политике", 1997 Имидж России и российского бизнеса в западных средствах массовой информации Глава 6: Проблема "отмывания грязных" денег и российские оффшорные банки С середины 90-х на Западе в рамках разработки общей концепции борьбы с организованной транснациональной преступностью заметно усилилось внимание к ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

162. Тройной агент в правительстве России.

Как раз в это же время определенные попытки экспансии в российскую промышленность минеральных удобрений стал предпринимать норвежский концерн «Норск Гидро», который является крупной транснациональной корпорацией, занимающейся добычей и переработкой нефти и газа, производством минеральных удобрений, цветных металлов и аграрным бизнесом в разных регионах мира.
Дата: 12.11.2003 Копия в Google

163. Дело Левина.

24 февраля 1998 года, после того как мировая общественность и, что важнее, транснациональные корпорации и национальные банки 93 стран, включая Россию (они и составляют костяк корпоративной клиентуры Ситибанка), решили, что все это -- правда, суд южного округа Нью-Йорка дал суперзлодею Вове 36 месяцев тюрьмы (вместо обещанных шестидесяти лет).
Дата: 05.01.2003 Копия в Google

164. Нижегородский Масложир.

Можно потребовать остановить поставки нефтепродуктов за рубеж транснациональной корпорации или попытаться присвоить себе право на самые раскрученные товарные марки России.
Дата: 03.12.2002 Копия в Google

165. Операция "Чистые погоны".

Поначалу участники этой транснациональной военно-финансовой "сделки" были представлены заурядными простофилями.
Дата: 14.12.2000 Копия в Google

166. Справка в отношении Л.Леваева

В транснациональной корпорации "Де Бирс" ЛЛеваев работал до начала 90-х годов. Копия в Google

167. КБ "МДМ-БАНК"

В январе 1998 года МДМ-банк сообщил, что получит кредит в размере $10 млн. от транснационального банка Wells Fargo HSBC Trade Bank под гарантию U.S.Eximbank (США). Копия в Google

168. Авторитет в "Системе"

Из публикации в газете "Известия" 15.11.98. "Михась, вместе все с тем же Аверой обосновался в Австрии откуда и продолжал руководить своей транснациональной империей. Копия в Google

169. Сладкие активы Игоря Худокормова.

"Сюкден" — транснациональная компания с французскими корнями — имеет долю 12%.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

170. Порно любит тишину.

Значит, никто не может привлечь к ответственности такую транснациональную корпорацию, как MindGeek.
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

171. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

От водочного бизнеса они потом избавились, когда государство ужесточило требования к лицензии на алкогольную продукцию, а минеральная вода осталась и выдержала натиск транснациональных корпораций на российском рынке, таких как «Кока-кола» и «Пепсико».
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

172. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Если клиентами MF были многие чиновники и преступники, то в Appleby обслуживались транснациональные корпорации (Nike, Apple, Facebook) и королевские особы (к примеру, фонд королевы Великобритании Елизаветы II).
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

173. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

Гражданская супруга Марина Гольдберг — Казначейским департаментом США включена в список членов криминальной транснациональной группировки The Brothers' Circle (Братский круг).
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

174. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

Кроме того, «бездействие российских властей в отношении Аулова и Соболевского может привести к отдельным делам против них в Испании в соответствии с положениями Конвенции ООН против коррупции и транснациональной преступности», — говорится в докладе, который прокуратура Испании направила в суд в мае 2015 года (доклад, предваряющий обвинительное заключение, своего рода расширенное резюме уголовного дела, также имеется в распоряжении NT).
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

175. Связи с тамбовской ОПГ, крышевание наркобизнеса, отмывание денег колумбийских картелей.

В 1996 — 1998 годах Иванов был генеральным директором ЗАО «Телеплюс», в число сооснователей которой, помимо российских компаний, входила American International Telcell Inc., дочерняя компания транснациональной корпорации Metromedia.
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

176. Медведев: "Чиновникам... надо иногда включать мозги".

Google в большей мере соответствует определению транснациональной корпорации, корпоративные интересы которой преобладают над интересами отдельно взятых государств.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

177. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

[...] В отношении супруга Лейлы Храпуновой Виктора Храпунова возбужден ряд уголовных дел по статьям: "Злоупотребление должностными полномочиями", "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере", "Финансирование деятельности организованной преступной группы, транснациональной преступной организации, а равно сбор, хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования", "Мошенничество".
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

178. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".

Правительство в Гвинее нестабильно, но действия, направленные против транснациональных добывающих корпораций, позволяют набрать политические очки, что особенно важно в этом году, когда в стране должны пройти президентские и парламентские выборы.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

179. Война за чеченскую нефть.

Находится в розыске «Интерпола» с 2001 года по категории «транснациональная организованная преступность», основатель «лазанской» преступной группировки, связанной с российскими спецслужбами.
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

180. Bad Russians.

В отличие от крупных транснациональных компаний российский бизнес не может выделиться из общего образа страны и воспринимается через призму связанных с ее восприятием стереотипов.
Дата: 05.02.2007 Копия в Google