Результаты поиска:

1. В "Соли Руси" растворились 4 млрд руб.

Защита бизнесмена утверждает, что он сам стал жертвой мошенников из числа руководителей банка «Транспортный». По словам адвокатов, обвиняемый не отрицает, что он и его знакомые, фигурирующие в уголовном деле, действительно обращались в КБ «Транспортный» за получением кредитов для запуска стартапа по разработке Белбажского месторождения каменной соли в Нижегородской области.
Дата: 10.05.2018

2. Сергей Генералов подставляет федералов?

Получив отказ в банках России, транспортная компания Fesco набирает долги в Европе Виталий Семенов Сергей Генералов Европейский банк реконструкции и развития принял решение о выделении транспортной компании FESCO кредита в $100 млн (более 3 млрд руб.).
Дата: 21.12.2009

3. Михаил Горбатов "разводил" Мазанова на $900 тыс.

Узнав, что следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту исчезновения миллиардов рублей из его рухнувшего банка «Транспортный», господин Мазанов решил дать следователям взятку, чтобы они не привлекли его в качестве обвиняемого.
Дата: 12.12.2019

4. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке Совладелец банка "Транспортный" Мазанов заплатил чекисту-миллиардеру $750 тыс. в виде "зарплаты" и премировал на $100 тыс. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2019, Полковник ФСБ брал взятки на Лубянке Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, начальнику отдела управления «К» ФСБ Кириллу Черкалину, находящемуся в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо на работу.
Дата: 01.10.2019

5. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... на основании временных разрешений Банка России на проведение расчетов в иностранной валюте за международные железнодорожные перевозки грузов. В соответствии с этими разрешениями расчеты могут осуществляться только в безналичном порядке через валютные счета МПС России. Основанием для перевода средств в иностранной валюте экспедиторскими организациями-резидентами являлись: договор, заключенный с Валютно-тарифным комитетом (с 04.09.97 г. - Центром фирменного транспортного обслуживания) МПС России ...
Дата: 26.10.2001

6. Короли большой дороги.

... и банк "Транспортный" События: Александр Мазанов, акционер рухнувших банков «Транспортный» и «Интеркоммерц» никогда не был известен широкой публике, но он был большим ценителем дорогих видов транспорта. «Ведомости» сообщали, что крупный необеспеченный кредит банк «Транспортный» Мазанова выдавал компаниям, занимающимся кораблестроением в Голландии. В период действия ограничения на прием вкладов банк продолжал их собирать и нарушал запрет, что в итоге привело к внеплановой проверке Банка России и ...
Дата: 07.09.2016

7. Имущество народных избранников.

4. Александр Лебедев (“Родина”), председатель Национального резервного банка — 144 млн. 835 тыс. 455 руб. ($4,8 млн.).
Кобыла по кличке Маковка — единственное транспортное средство, которое кандидат указал в сведениях о доходах.
Дата: 28.10.2003

8. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Отметим, что в полицию по тому же поводу обратился Банк Москвы, принимавший участие в финансировании проекта.
"Изначально это был довольно бестолковый проект: ну доедем мы под землей до Дмитровского шоссе, а что дальше?" — говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин.
Дата: 29.05.2015

9. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... транспортных расходов, а за исключением транспортных расходов в сумме 6 123 524,4 долларов США, его стоимость составила 26 280 125,5 долларов США. Между тем, Лебедев, согласно распределению ролей в организованной группе, осуществляя действия и руководя действиями членов организованной группы и других лиц, по присвоению, распределению в пользу членов организованной группы денежных средств, поступивших в качестве выручки от реализации апатитового концентрата на счета ЗАО «Апатит-Трэйд» в банке ...
Дата: 02.04.2004

10. Газовая промышленность-2001.

Эта сделка должна позволить группе начать расчеты по кредиту банка Credit Suisse First Boston. 2000 В январе на встрече с работниками «Сургутгазпрома» Рем Вяхирев делает сенсационное заявление о скором разделе «Газпрома». «Мы разделимся на делающих деньги и тех, кто помогает им»,— говорит он. Делать деньги будут газодобывающие предприятия и экспортные подразделения, которые останутся в составе «Газпрома», а все вспомогательные подразделения (транспортные, сервисные) выведут из состава РАО и ...
Дата: 27.11.2001

11. Бумажный Франк и Золотая Рыбка.

(Ходят слухи, что у министра Франка в швейцарском банке счет на 47 миллионов долларов.) А может, для Минтранса важнее глобальные проекты вроде федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России»: международные транспортные коридоры, развитие Северного морского пути и т.п.? Но чтобы эта программа заработала, за девять лет в нее надо вложить 4,9 триллиона рублей, из них 2 триллиона должен дать бюджет. А Минфин увеличивать финансирование транспортных программ намерен лишь тогда ...
Дата: 05.04.2001

12. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

В Гонконг в режиме онлайн был переведен ничем не обеспеченный чек на $6 млн. После выходных выяснилось, что липовая платежка была направлена в тот момент, когда гонконгские банки уже не работали.
Местный риэлтор Светлана Голубева подыскала здание площадью более 2 тыс. кв. м по адресу: ул. Большая Конюшенная, 9, принадлежавшее главе местного ООО "Транспортные системы" Игорю Сечину (не путать с главой НК "Роснефть").
Дата: 17.11.2014

13. Серый кардинал Беглова.

Соседка Совершаевой по корпоративному поселку Игоры — младшая дочь Александра Беглова Ольга Кудряшова, напротив них живет супруга совладельца банка «Россия» Михаила Клишина, соседний дом принадлежал дочери Михаила Левченкова, возглавлявшего ...
А заявку на участие в конкурсе подала только одна компания — ООО «ПК Транспортные системы» («ПК ТС»), 60% которой принадлежит загадочному тверскому холдингу «Транскомпонент».
Дата: 23.07.2019

14. Кто владеет московскими кладбищами.

В транспортном комплексе столицы также работал родственник Медоевых — Юрий Овсянников, который возглавлял Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ). Под офис МАДИ арендовала помещение на улице Казакова, принадлежащее отцу Марата Медоева Игорю. Ранее в этом помещении располагался центральный офис «Арксбанка». В 2016 году этот банк оказался в центре крупного скандала: после отзыва у «Арксбанка» лицензии выяснилось, что практически 90% вкладов на сумму 35,1 миллиарда рублей были не ...
Дата: 02.07.2019

15. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

В начале 2012 года господин Григорьев приобрел 16,35% акций и вошел в совет директоров столичного Русского земельного банка (РЗБ), ранее принадлежавшего Елене Батуриной. В октябре того же года приобрел долю в подольском Промсбербанке. В 2013 году покинул состав акционеров РЗБ и приобрел около 20% акций столичного банка "Западный", в том же году стал совладельцем банка "Транспортный". По данным СМИ, бизнесмен также контролировал ростовский банк "Донинвест", но сам он это отрицал. Все эти банки в ...
Дата: 03.11.2015

16. Транспортные потоки подмосковных финансов.

Зампреду правительства МО Петру Иванову "замкадья" дороги дороги Оригинал этого материала © "Аргументы недели", 17.04.2014, Фото: mosreg.ru Транспортные потоки подмосковных финансов Андрей Урманцев Петр Иванов Нынешний заместитель председателя правительства Московской области Пётр Иванов, курирующий транспортные вопросы в Подмосковье, – чиновник со стремительно развивающейся карьерой. К своим 44 годам он успел побывать и управляющим банком, и заместителем департамента транспорта Москвы, и ...
Дата: 18.04.2014

17. Распродажа по-лужковски.

Но начинается собянинская приватизация как-то по-лужковски: Банк Москвы может быть продан не за деньги и без конкурса.
Так, зарегистрированная в 2006 г. Объединенная транспортная компания получила в уставный капитал три 49%-ных пакета акций таксопарков и 50% торгового дома «Москва — Могилев».
Дата: 07.02.2011

18. Хозяева жизни.

30-летний сын Валентины Матвиенко Сергей, после того, как мамаша стала губернатором Санкт-Петербурга, получил должность вице-президента банка «Санкт-Петербург», перепрыгнув через несколько кадровых ступенек, с должности руководителя дирекции по ...
После проведенной доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч.2 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Дата: 26.04.2007

19. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

К тому времени московские власти успели отказать еще одному потенциальному инвестору - Национальному резервному банку (НРБ). НРБ предлагал построить лишь один небоскреб, а Смоленский обещал более глобальные масштабы. Предпочтение было отдано Смоленскому. Вновь оставшись без инвесторов, столичное правительство опять попыталось повысить инвестиционную привлекательность СИТИ. В апреле было объявлено о новом проекте, который должен был решить транспортную проблему СИТИ - мини-метро.
Дата: 11.12.1999

20. Концессионеры "по дружбе".

... банку «Россия»). «Главная дорога» заключит договоры страхования имущества, ответственности, предпринимательского риска, личного страхования и добровольного страхования. Предельную страховую премию по каждой сделке акционеры «Главной дороги» установили в 50 млн руб. СЗКК собирается отдать подряд на 63,4 млрд руб. одному из крупнейших строителей дорог в России — «Мостотресту». Сейчас у компании портфель заказов составляет 160 млрд руб., из которых 20% приходится на Четвертое транспортное кольцо ...
Дата: 20.09.2010