Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Капитализм в холодном климате.

... лет. Действия руководства КрАЗа, в свою очередь, втянули Trans-World в правительственное расследование, связанное с хищением более S IOO миллионов из Центрального Банка России, осуществленным целым рядом криминальных группировок в начале 1990х годов ...
"У нас были грузовики, свои порты, свои транспортные компании, и большая часть [импортного] сырья.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

122. КБ "Собинбанк"

... строительства третьего транспортного кольца в Москве. Собинбанк является уполномоченным банком по кредитованию АПК из фонда льготного кредитования. С апреля по конец июля 1999 года Собинбанк выдал 60 млн. руб. из фонда, по итогам 1998 года - около 300 млн. руб. Представители банка отмечали высокую возвратность кредитов - порядка 80%. В июле 1999 года среди основных клиентов банка были РКК "Энергия", предприятие ГКНПЦ им. Хруничева, конструкторские бюро "Салют" и "Химмаш". Банк активно работает с ... Копия в Google

123. Александра Коркина вывели на 19 лет.

Еще одному юристу Льву Пахомову суд назначил 17 лет заключения со штрафом в 2 млн 400 тысяч рублей, а казначеям нескольких российских банков, задействованных в схеме, Венере Шариповой и Ринату Юсупову — 16 лет и 15,5 года заключения со штрафами в 1,5 ...
Речь идет о 36 объектах недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге на сумму более 1,4 млрд рублей, а также денежных средствах, ювелирных изделиях и транспортных средствах, изъятых в ходе обысков по месту жительства фигурантов.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

124. Ашот Хачиян вынес "Зимнюю панораму Петербурга".

Когда?" сел в Шереметьево": Сотрудники ЛУВД аэропорта Шереметьево задержали председателя правления Интеллект-банка и совладельца еще десятка крупнейших столичных банков Ашота Хачияна.
Сотрудники шереметьевской транспортной милиции время от времени напоминали ему о "забытых" долларах, предлагая явиться на допрос, но банкир на повестки не откликался.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

125. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

Тейф и его жена открыли более 70 счетов в банках США, на которые выводили полученные средства.
В обвинительном заключении властей США говорится, что несколько транспортных компаний, совладельцами которых являлись Тейф, имеющий гражданство США и РФ Константин Томилин, проживающие в Юте Евгений Тучинский, Александр Барсуков и Феликс Ципельзон ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

126. Заемщиков взяли не ради Галочки.

... взяли не ради Галочки Алексей Соковнин, Олег Рубникович Давид Тетро (Тетруашвили) Гендиректор группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ОТК) Давид Тетро и его ближайший помощник Андрей Галочка арестованы Тверским райсудом Москвы по ...
Как установило следствие, в 2012–2014 годах банк выдал несколько кредитов ООО ОТК и ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий завод» (ИНЗ) на общую сумму более 4 млрд руб. Первой организации деньги понадобились на покупку 100% долей ИНЗ, а последней через ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

127. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Налоговая инспекция должна предоставить в арбитраж выписки по расчетным счетам госпожи Сорокиной, открытым в банках этих государств, а также сведения о транспортных средствах, зарегистрированных на ее имя, и другом имуществе, находящемся за рубежом.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

128. Декларации руководства ЦБ — 2015.

Сведения о доходах служащих Банка России были опубликованы сегодня на сайте регулятора.
Из транспортных средств господин Швецов задекларировал только снегоход Arctic cat, который у него в 2015 году угнали.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

129. Билл Браудер оттягивает конец.

... и Kolevins, основным владельцем которых и является Денис Кацыв, сын вице-президента РЖД по развитию московского транспортного узла Петра Кацыва. Как считает американская прокуратура, через Prevezon Holdings была выведена часть из $230 млн, похищенных из российского бюджета в 2007 году под видом возмещения НДС. По версии американских правоохранителей, в начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн ...
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

130. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

... богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 Татьяна Трубачева, Ульяна Салапаева *** 1. Булат Утемуратов $2 200 000 000 Источник: банки, инвестиции, металлы, телеком, медиа Возраст: 56 В этом году Булат Утемуратов впервые возглавил список самых богатых ...
Средства будут направлены на погашение задолженности перед БРК. *** 25. Данияр Абулгазин $260 000 000 Источник: инвестиции, транспорт, логистика, девелопмент, ретейл Возраст: 44 Данияр Абулгазин владеет долей в транспортном ТОО «Петролеум» (четвертая ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

131. Виталий Артюхов обиделся на миллион.

Спорная заметка вышла 24 ноября прошлого года и касалась проекта госпрограммы «Развитие транспортной системы до 2019 года».
Росдорбанк создан в 1991 году как профильный банк для обслуживания предприятий дорожной отрасли, которые по сей день входят в число основных клиентов кредитной организации. Банк занимает 207-е место по активам (11,6 млрд рублей по данным на декабрь ...
Дата: 07.06.2012 Копия в Google

132. Как выросли официальные доходы чиновников за последние 5 лет.

Впрочем, помимо доходов у чиновника неплохой земельный банк — 255 соток и 9 транспортных средств, включая два Mercedes Benz, «Волгу», гидроцикл Yamaha, снегоход Bombardier, катер-амфибию «Стрелец» и еще три прицепа к каждому из видов транспорта.
Дата: 31.08.2010 Копия в Google

133. Казахскому банкиру нашли дело в России.

... на транспортную милицию и ФСБ. По словам адвоката Сергея Бровченко, он будет настаивать на залоге, поскольку его подзащитная страдает тяжелыми заболеваниями и ее лечение требует постоянных визитов в клиники. "Мне предъявлено чудовищное обвинение,— сказала "Ъ" сама Вероника Ефимова.— В нем фигурируют суммы, сопоставимые с бюджетом страны. На самом деле речь идет о кредитах, выданных за всю историю банка. Многие из них уже давно выплачены, причем часто кредиты выдавались клиентам банка, которые ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

134. "Трех китов" вывели на чистую воду.

Остальных обвиняемых — руководителя компании-перевозчика Павла Полякова, начальника отдела банка "Центр кредит Москва" Анатолия Мельничука, сотрудника транспортного цеха "Гранда" Андрея Белякова, а также его подчиненных Ирину и Павла Потсотских — суд признал виновными в контрабанде и приговорил на сроки от четырех с половиной до семи лет условного заключения.
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

135. Таксин Чинават не платит по личному займу в размере $1,5 млрд.

... Оригинал этого материала © Slon.ru, 15.01.2010, Бывшего премьера Таиланда обвиняют в невозврате кредита российскому банку, Фото: Reuters Елена Зубова Таксин Чинават Российский «Газпромбанк» неожиданно оказался втянутым в политическую борьбу в ...
Однако в Таиланде последовала череда революций и переворотов, затем разразился мировой финансовый кризис и интерес к проекту пропал, нефтяная компания сосредоточилась на внутренних транспортных проектах.
Дата: 18.01.2010 Копия в Google

136. Декларация губернатора Калининградской области Бооса.

Что интересно, сейчас земельным участком ровно такой площади (18 тысяч 818 кв. м) владеет супруга губернатора — Анна Вячеславовна Боос, которая, по данным СМИ, окончила экономический факультет МГУ, успела поработать в банке и, как указано в декларации, в 2008 году заработала 638 тысяч 486 рублей. Принадлежащий ей же автомобиль Toyota Rav-4 в 2007-м был записан на самого Георгия Валентиновича. У губернатора из транспортных средств при этом остались две «Волги» — М-21Р и ГАЗ-21И, мотоциклы Suzuki ...
Дата: 22.07.2009 Копия в Google

137. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

в МАПО МиГ. В 2006 году Генпрокуратура объявила в международный розыск бывшего председателя правления Московского инновационного банка Илью Сташевского и бывшего первого зампреда правления Уникомбанка Андрея Глориозова.
Нам грозит кризис, гуманитарная катастрофа, транспортный коллапс...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

138. "Интеррос" и Владимир Потанин – банкроты?

Банк требует подкачки по кредиту.
Отсутствие транспортных инфраструктур, связывающих Норильск с материковой частью России делают норильчан заложниками этого города.
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

139. Преемник богаче Путина.

... преемника, он владеет земельным участком в Московской области площадью 1,5 тыс. кв. м, ни дачи, ни жилого дома на участке нет. В декларации супруги президента Людмилы Путиной за 1999–2002 годы представлены сведения о том, что она получила доход от продажи земельного участка в размере 11 тыс. руб. У нее был счет в ОАО «Промышленно-строительный банк» в размере 11,75 тыс. руб. и счет в Сбербанке в размере 4,4 млн руб. Никаким личным недвижимым имуществом или транспортным средством Путина не владела ...
Дата: 26.12.2007 Копия в Google

140. Чемезов теряет прозрачность.

"Основные валютные счета Рособоронэкспорта проходят через Банк оф Нью-Йорк, подконтрольный администрации США и российские оружейные контракты, комиссионные тем или иным участникам сделки оказываются на столе у высокопоставленных американских ...
Значит, «Рособоронэкспорту» надо либо нести значительные транспортные расходы для того, чтобы потом не платить НДС, либо платить этот налог с сумм, вырученных от продажи какой-нибудь кокосовой стружки.
Дата: 18.04.2007 Копия в Google