Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Таможенные схемы Зарубина в тени Cartier.

Дата: 02.10.2015 Копия в Google

102. Ток капитала.

Дата: 08.04.2013 Копия в Google

103. Набрали по объявлению.

Дата: 04.10.2010 Копия в Google

104. Силовики не дошли до суда.

Из этих СВХ контрабанда по железной дороге доставлялась в Москву, для чего использовались вагоны, принадлежащие зарегистрированной во Владивостоке экспедиторской компании ООО "Транс Трек".
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

105. Бизнес семьи Ишаевых.

Дата: 02.10.2009 Копия в Google

106. Банка шпрот вместо трех китов.

Среди них руководитель фирмы ООО «СЭФ Транс» Андрей Саенко, генеральный директор ООО «Альянс-96» Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО «ФМ Группа» Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский, менеджер в этом же представительстве.
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

107. ТЦ "Гранд" и "Три кита".

По данным следствия, "в 2000 году руководитель фирмы ООО СЭФ Транс Андрей Саенко, генеральный директор ООО Альянс-95, а, по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, генеральный директор ООО Альянс-96 Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО ФМ Группа Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве) организовали контрабандный канал поставки мебели в торговые ...
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

108. Путин поговорил с Устиновым и...

Дата: 28.06.2002 Копия в Google

109. Черный список "Гудбай, Америка".

1. Лев и Михаил Черные — бизнесмены, компания «Транс Уорлд Груп».
Дата: 20.02.2002 Копия в Google

110. Первая "ходка" в депутаты.

Дата: 26.11.2001 Копия в Google

111. Прослушка.

Дата: 16.06.2000 Копия в Google

112. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

Дата: 17.01.2022 Копия в Google

113. Швейные махинации Сергея Меликова.

Своих адептов Шальнова сначала убеждала в наличии тяжелейших заболеваний и одержимости злыми духами, а затем «исцеляла» их, избивая плеткой, вводя в транс и лишала сна и еды. Избежать тюремного заключения за издевательства над людьми ей удалось исключительно в связи с истечения срока давности уголовного преследования.
Дата: 20.02.2021 Копия в Google

114. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Коммерсант получился из Бабаева отменный — в файле "Свод Нал-безнал" отдельной строчкой стоит сумма в $806 105, а это восемь килограммов 100-долларовыми купюрами, которые Ростовцев выдал сыну Салмана — Тимуру Бабаеву, члену совета директоров транспортной компании "СГ Транс".
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

115. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".

Дата: 23.05.2018 Копия в Google

116. Бизнес первого отжима.

Дата: 19.10.2017 Копия в Google

117. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Дата: 06.07.2016 Копия в Google

118. Вердикт ЕСПЧ: СОРМ над законом.

Дата: 07.12.2015 Копия в Google

119. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

... творчества Громыко и Мордовичева говорит выдержка из справки налоговой полиции России, которая упоминается в одном из официальных документов: «Схема незаконного возмещения НДС при экспорте никелевых катодов производства РАО "Норильский никель" использовалась рядом организаций: ООО "Цветметэкспо", ООО "Трансметимпекс", ООО "Меттрансэкспо", поставщиком у которых было ООО "Торговый дом РТ", покупателем "Норимет Лтд.", агентом ЗАО "Интерросимпекс", а таможенным брокером ЗАО "Транс Логистик Консалт ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

120. Владимир Черников объявил бюджетную паузу.

Помимо компаний по продаже и ремонту автомобилей, строительству зданий и офисов, в холдинг входит ООО «Счет Спец Транс».
Дата: 10.11.2011 Копия в Google