Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Флот Романа Абрамовича.

Согласно этим данным, через офшорные компании и трастовые фонды Абрамович владеет по меньшей мере еще 10 яхтами и судами, все это в дополнение к шести яхтам общей стоимостью не менее $1 млрд.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

2. Ильхам Алиев банкует.

Хотя часть этих офшорных компаний в последние годы закрыли, а некоторую принадлежавшую им недвижимость продали, по состоянию на 2017 год Алиевы перевели объекты стоимостью 125 миллионов фунтов стерлингов (191 миллион долларов) в тайный трастовый фонд, учредил и контролировал который тесть азербайджанского президента.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

3. Член совета директоров IPOC заявил суду: Рейман упоминался в документах фонда как "экономический бенефициарий".

Он оспаривает и показания члена совета директоров IPOC по поводу внутреннего меморандума, где со слов Гальмонда Рейман был назван “экономическим бенефициаром” трех различных трастовых компаний, из которых впоследствии образовался IPOC. Правда, Хаузенштайн подчеркнул, что он не знает точно, является ли Рейман владельцем фонда IPOC International Growth Fund Ltd. Позавчера Хаузенштайн подтвердил WSJ, что его показания Лондонскому тайному совету являются точными, но отказался от дальнейших ...
Дата: 20.01.2006 Копия в Google

4. Group Menatep потратила в 2004 г. $91,9 млн на благотворительность.

До того, как акционерами группы стали трастовые фонды, Ходорковскому принадлежали 9,5% акций Group Menatep, Леониду Невзлину – 8%, Платону Лебедеву, Василию Шахновскому и Михаилу Брудно – по 7% акций.
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

5. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Вначале она была зарегистрирована в офшоре на острове Мэн. В 2005 году на острове был ужесточён контроль номинальных директоров и введено лицензирование компаний, предоставляющих трастовые, секретарские и регистрационные услуги.
В 2013 году в ходе рейдерской атаки у британского фонда прямых инвестиций Lehram Capital Investments Ltd. были попросту отобраны две шахты в Кемеровской области, которые теперь принадлежат Александру Щукину.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

6. Работа на два фронта дорого обходится Сулейману Керимову.

... принадлежащие ему активы в доверительное управление трастовых компаний, находящихся в зарубежной юрисдикции. Сегодня Красовский сообщил, что фонд станет единственным выгодоприбретателем трастовых структур, бенефициаром которых ранее являлся Керимов. Структура управления активов при этом не изменится, сказал Красовский. Фонд Suleyman Kerimov Foundation зарегистрирован в Швейцарии, однако основная деятельность меценатских проектов Керимова ведется в России. Фонд реализует крупные проекты в области ...
Дата: 29.08.2013 Копия в Google

7. Заработал на государстве.

Ведь многим крупным предпринимателям знакома история Виталия Шмидта: бизнес и иные богатства могущественного вице-президента “Лукойла” тоже содержались в фондах и трастах, и после его скоропостижной смерти наследники остались ни с чем. А владельцами одной из компаний, которую они считают папиной, оказались бывшая помощница Шмидта и трастовый юрист.
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

8. Траст Шуваловых заработал до $100 млн на акциях "Газпрома".

... достояние Это была не единственная успешная сделка трастового фонда, выяснили FT и WSJ. Как пишет FT, между Sevenkey и компанией Сулеймана Керимова «Нафта-Москва» было фидуциарное соглашение, по которому последняя в 2004 г. покупала акции «Газпрома» в интересах фонда еще до либерализации рынка бумаг газовой монополии. Если в 2004 г. акция «Газпрома» стоила в среднем 55 руб., или $1,9, то 18 декабря 2007 г. (этим числом датировано письмо директору фонда Шону Хогану о продаже акций) уже $14,57. По ...
Дата: 29.03.2012 Копия в Google

9. Борьба с коррупцией силами "пятой колонны".

... Азии Й. Линна фондом «ИНДЕМ» через трастовый фонд, управляемый ВБ, в 1999-2000 годах было получено два гранта от правительств Дании и Швеции общей суммой в $290 тысяч. В тот момент это восполнило снижавшиеся доходы фонда «ИНДЕМ» от грантов ряда других западных организаций. В мае 2002 года «ИНДЕМ» презентовал результаты проекта «Диагностика российской коррупции», инициированного ВБ, в котором была дана обобщенная оценка коррупционного рынка. В октябре 2002 года фонд представил «Исследование ...
Дата: 22.02.2005 Копия в Google

10. Олигархи, подымем армейский футбол!

... этом финансовый год был закрыт с убытком в $77 811. В феврале 2002 г. лицензия компании на управление паевыми инвестиционными фондами истекла и не продлевалась, но официальное решение о прекращении ПИФа «АВО-Дубна» ФКЦБ приняла лишь 20 ноября 2002 г ...
Parkhage входит в трастовую группу RijnHove Groep (она образовалась в начале 1998 г.) и специализируется на оказании трастовых услуг, аутсорсинге бухгалтерского учета и налоговом консультировании.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

11. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... 1 от 31 марта 1993 г.), по даче указаний, обязательных для всех работников банка, направил в г. Мурманск, где Фондом имущества Мурманской области проводился инвестиционный конкурс по продаже 20-процентного пакета акций ОАО «Апатит», подчиненных ему ...
... Прочие - 4,5%; - Трастовая компания - 50% Выгодоприобретателем (бенефициаром) акций, с 1997 г. находившихся в управлении трастовой компании Palmus Faundation (Лихтенштейн), а с марта 2003 г. находившихся в управлении трастовой компании Palmus Trust ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

12. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

6. Евробанк и ФИМАКО 6.1. (Этап 2: Список акционеров ФИМАКО) 6.2. ФИМАКО была образована в рамках схемы управления суверенным долгом, включающей Евробанк, а также юридические и трастовые компании, расположенные в Джерси.
11. Между народный валютный фонд 11.1. В августе 1992 г. Министерство финансов РФ (далее - "Минфин") подписало соглашение о stand-by кредите с МВФ на общую сумму 719 млн СПЗ. Данная сумма была предоставлена Минфину двумя частями: 23 ноября 1992 г ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

13. "Прачечная" по-американски.

Если говорить кратко, то расследование «Global Witness» выявило следующие факты: Представители 12 из 13 юридических компаний рекомендовали использовать анонимные компании или трастовые фонды для того, чтобы спрятать деньги «министра».
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

14. Федун сдал вахту в "Спартаке".

В свою очередь, 90% акций Reserve Invest Holding (Cyprus) входят в состав имущества трастовых фондов под управлением компании Stenham Trustees, управление трастовыми фондами осуществляется в интересах Алекперова и Федуна, сказано в раскрытии банка «Петрокоммерц». Еще 9,99% акций принадлежат Фонду региональных социальных программ «Наше будущее», который учрежден Алекперовым.
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

15. Пусти трасти в огород.

Много нас, актив — один Согласно воле Олега Захарова, в случае, если с одним из бенефициаров что-то произойдет, его доля должна быть распределена пропорционально между оставшимися бенефициарами согласно долям в трастовом фонде.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

16. Пока не миллиардер.

... в двух фондах акционерного капитала сотрудников и находились в управлении трастовой компании Van Doorn FSI Ltd. Еще 26,01% акций Itera Group NV были в трастовом управлении в пользу Игоря Макарова. Еще 13% акций у иностранцев: Раисы Френкель (4% ), Лазаря Финкера (1% ), а также Теодороса Кавальероса, Стивена Сиссельмана, Стивена Кеглера и Галины Вебер (по 2% ). Как сообщил "Ведомостям" руководитель юридического департамента Itera International Energy Стивен Коглер, недавно фонды акционерного ...
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

17. Фархад Ахмедов устроил кризис на рынке "стервятников".

Нанятые Burford адвокаты, по сути, обманули акционеров, сделав ставку на арест яхты трастового семейного фонда миллиардера – как обеспечение исковых требований.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

18. Бывшая половина претендует на лучшую.

... компаниями в трасты и фонды активно используются, в том числе для планирования вопросов наследования, а также для защиты от их раздела в ходе бракоразводных процессов. Бенефициар траста, как правило, имеет права на "экономические блага", например выплаты, в которые могут трансформироваться полученные дивиденды, поэтому бывшая жена может попытаться структурировать притязания на соответствующую часть от таких выплат. Но, уточняет Антон Ситников, трастовое соглашение может предусматривать ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

19. Рем Вяхирев: "Вот мне дали значок [орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени]. Ну и я доволен. Сказал "спасибо" и пошел".

В 1994 году был подписан трастовый договор, по которому «Газпром» на три года получал в управление 35% из госпакета.
В 1999 году к войне присоединился фонд Hermitage под управлением Билла Браудера. «Фонд провел расследование и заявил, что в 1996–1999 годах из «Газпрома» были «выведены» активы, сопоставимые по запасам с государством Кувейт и составлявшие 9,65 ...
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

20. Миллиардер без денег.

Согласно последней декларации, никаких акций нет. В принципе, такое возможно, говорит Степан Гузей из юридической компании «Вегас-лекс»: если имущество передано в трастовый фонд, его бенефициар (выгодополучатель) не обязан декларировать полученные из этого источника средства или уведомлять о своем статусе. В «Металлоинвесте» декларацию Скоча не комментируют. Исполнительный директор фонда «Поколение» Денис Марусенко говорит, что Скоч является президентом фонда и входит в его попечительский совет ...
Дата: 01.10.2010 Копия в Google