Поиск по "траст банк". Результатов:
банк - 9488
,
траст - 613
.
Результаты с 261 по 280 из 454.
Результаты поиска:
- 261. Заемщика ВТБ приговорили в Лондоне.
-
Он проигнорировал требования суда о раскрытии своих активов и явке на заседания по иску российского банка ВТБ, которому бизнесмен задолжал около 1,8 млрд руб. Ранее подобные приговоры лондонский суд уже выносил в отношении казахстанского банкира ...
В список попала зарубежная недвижимость бизнесмена, его акции и займы в английских и швейцарских фирмах, трастах в Лихтенштейне и Невисе и активы в ряде итальянских компаний, включая принадлежащий его жене салон красоты в Болонье и итальянское же ...
Дата: 07.11.2014
Копия в Google
- 262. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.
-
Так, в октябре 1992 года руководителями межрегионального банка «Драфт-банк» был открыт расчётный счёт АО «Эридан» и выдан кредит на сумму 740 миллионов рублей.
... 1992 г. положения Министерства экономики РФ «О ввозе импортного давальческого сырья для переработки» (толлинг) президент АО «Траст» Анисимов В.В., он же президент компании «Сайкер» (Швейцария), договаривается с генеральным директором Красноярского ...
Дата: 26.03.2008
Копия в Google
- 263. Письма о Реймане.
-
... выяснилось, что банк владел FNH номинально, а реальным собственником был датчанин Джеффри Гальмонд. Прокуроры считают, что и Гальмонд — не окончательный владелец FNH. Они обратились к коллегам из других стран с письмами, в которых предполагают, что организатором серии незаконных сделок был министр информтехнологий и связи Леонид Рейман. В письмах высказывается подозрение, что Рейман “незаконным образом обогатился благодаря нескольким сделкам”, а затем выстроил цепочку из фирм и трастов и укрыл в ...
Дата: 05.12.2005
Копия в Google
- 264. Кто владеет Москвой.
-
Кредит перед Мосстройэкономбан-ком в 2000 году ОАО погасило, отдав банку четверть торговых площадей, но акционеры из «Темы» попытались оспорить сделку в суде.
Но корпорации Marriott принадлежит только брэнд, управляет отелями по лицензии американская компания Interstate Hotels & Resorts, а в части офисов и торговых галерей — компания «Траст Эстейт».
Дата: 01.02.2005
Копия в Google
- 265. Богатейшая женщина России.
-
Несмотря на то что следствие точно знает сумму – 76,9 млрд руб., якобы укрытую госпожой Голубь и неназываемыми участниками сговора от налогообложения, время преступления (2000-2001 годы), а также место, где хранится украденное у государства (счета "дочек" ЮКОСа в банках "Траст" и российской "дочки" французского Credit Lyonnais), в том, что эти деньги на счетах есть, следствие не уверено.
Дата: 03.09.2004
Копия в Google
- 266. Небедные люди.
-
Осовцов имеет на счету инвестиционного банка «Траст» и банка «Менатеп-СПб» около полутора миллионов рублей - 50 тыс. долларов.
Дата: 13.10.2003
Копия в Google
- 267. Гражданство ректора РГГУ может раздвоиться.
-
Акции Невзлина были помещены в траст, на который оформлено 50% акций группы.
Создав в 1989 году вместе с Михаилом Ходорковским банк МЕНАТЕП, стал первым заместителем председателя правления банка.
Дата: 10.10.2003
Копия в Google
- 268. Последний медный передел.
-
Вместо этого трудовой коллектив заставляли сдать акции менеджменту в траст.
... но уже через месяц директор по развитию УГМК Алексей Борщенко заявил, что «делать это не имеет смысла, КМЭЗ должен банкам около $80 млн., а это превышает половину оборота завода,контрольный пакет акций ЗАО заложен, прибыль за последний год снизилась ...
Дата: 15.09.2003
Копия в Google
- 269. Как в России исчезают следственные материалы и бюджетные деньги.
-
Тут же на текущий счет "Внешнеторговой фирмы РД" через мультивалютный корреспондентский счет "Петро-Аэро-Банк", открытый в "Траст инвестментбанк инк" (государство Науру), поступила валюта. Ее сразу же продали наурскому банку. Это была единственная финансовая операция, проведенная между санкт-петербургским банком и банком государства Науру. Как полагают специалисты, корреспондентские отношения между двумя банками были организованы исключительно для одной сделки.
Дата: 01.08.2001
Копия в Google
- 270. Английские пациенты
-
в виде денежных средств, еврооблигаций, облигаций предприятий, акций промышленных предприятий, портфельных вложений в различные зарубежные фонды и денежные средства, находящиеся в доверительном управлении в трастах и зарубежных банках», -- сказали в Генпрокуратуре.
Копия в Google
- 271. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).
-
... IQ Park (210 000 кв. м), ТРЦ «Филион» (128 000 кв. м) Суд. Весной 2021 года начался суд над Алексеем Хотиным, обвиненным в растрате 23 млрд рублей из принадлежавшего ему до 2017 года банка «Югра». Второе дело о растрате более 270 млрд рублей еще расследуется. Конфликт. Почти вся недвижимость Хотиных заложена в банках, которым Алексей Хотин должен около $3 млрд. Весной началось конкурсное производство в компаниях, владеющих бизнес-центром «Очаково» и частью IQ Park, кредитор которых — банк «Траст ...
Дата: 27.01.2022
Копия в Google
- 272. Офшорный кэш Алии Назарбаевой на $312 млн.
-
... акций казахстанских компаний и в общей сложности перевела $312 млн в сеть офшорных трастов и компаний «от Лихтенштейна до Британских Виргинских островов». Деньги, как пишет The Telegraph, Назарбаева использовала для покупок дорогостоящего имущества, среди которого — частный самолет Challenger Bombardier стоимостью $25 млн, дом стоимостью ?8,75 млн ($11,6 млн по нынешнему курсу) в Лондоне, предназначенный для получения вида на жительство в Великобритании, а также 51% акций швейцарского банка ...
Дата: 11.01.2022
Копия в Google
- 273. Илья Сачков на госизмене.
-
Уже в старших классах Сачков стал пробовать себя в написании программ, а к моменту поступления на факультет защиты информации в МГТУ им. Баумана умудрялся параллельно руководить направлением аудита в одном из банков.
Коммерсант.Ру, 29.09.2021, "ФСБ набрала себе Сачков": ООО «Группа АйБи Сервис» на 100% принадлежит «Груп АйБи Глобал Прайвет Лимитед» из Сингапура и имеет шесть стопроцентных «дочек»: «Группа АйБи», «Траст», «Групп АйБи СиАй» (Татарстан), «Группа ...
Дата: 30.09.2021
Копия в Google
- 274. На ЦБ шапка горит.
-
Ресурс "Журналистский контроль" решил, что в огне сгинула история банка "Открытия", санировавшего неликвидные банки, а позже оказавшегося с многомиллиардной дырой в капитале. Были версии о ликвидации бумаг, посвящённых "Промсвязьбанку", "Бинбанку", "Трасту" и так далее.
Дата: 13.09.2018
Копия в Google
- 275. Лицкевич и немцы.
-
И опять с "особым цинизмом": даже не стал прятать концы в трасты и оффшоры. Наверное, не боится утратить "доверие Президента". Но и это еще не все. У жены Лицкевича, Ольги Владимировны Соколовой, нашлись счета в иностранном банке (VOLKSBANK BONN RHEIN-SIEG EG, (Postfach 2529 53015 Bonn).
Дата: 03.07.2017
Копия в Google
- 276. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.
-
Он был инициирован год назад, когда банк ВТБ подал в прокуратуру Аргентины заявление об отмывании Катуниным полученных в банке кредитных средств. По данным заявителей, для этого Катунин-старший, его супруга Татьяна, сын Александр и их доверенные лица учредили целую сеть трастов и компаний для приобретения дорогостоящих активов в этой стране.
Дата: 05.06.2017
Копия в Google
- 277. АСВ взялось за виллы.
-
АСВ считает иначе: от трастов и прочих «корпоративных покровов» оно добралось непосредственно до имущества Пугачева – «активов по месту их фактического нахождения», говорится в его сообщении. Имущество арестовывается для пополнения конкурсной массы Межпромбанка, продажи и расчетов с кредиторами банка.
Дата: 13.05.2016
Копия в Google
- 278. Наркобанан Владимира Кехмана.
-
Этот актив, по словам представителя госбанка, достался ВТБ в результате «работы с проблемной задолженностью», но, поскольку для банка он непрофильный, в июле 2015 г. банк продал его «третьей стороне». Сотрудники правоохранительных органов Эквадора также установили, что доходы компании Exbafrut были фиктивными и управлялись трастами, через которые проходили незаконно полученные средства.
Дата: 15.09.2015
Копия в Google
- 279. Берни Экклстоун откупился от приговора.
-
В 2005 году глава «Ф-1» дал Грибковски взятку, чтобы банк продал свои акции за определенную сумму именно найденной им компании CVC, так как та, в случае их приобретения, обещала сохранить для него занимаемый им пост.
Берни Экклстоун считает, что Герхард Грибковски мог подать информацию так, что сложилось бы впечатление, будто реальным владельцем траста является сам господин Экклстоун, после чего британские налоговики получили бы основания потребовать у него ...
Дата: 06.08.2014
Копия в Google
- 280. Дележ в Ле-Бурже.
-
Вариант такой, что вместо нас будет участвовать банк. Б.: — Которому мы доверим оперативное управление. П.: — Это нормально? А.: — Вы готовы сказать, вернее, подтвердить, что я говорю, что 40%, которые я когда-то называл, находятся под моим контролем, но я им не владею. Остальные пакеты находятся в трасте у менеджмента. Если такая схема устраивает, вы можете тогда… Б.: — Тогда они будут требовать у банка. П.: — У банка это может быть опцион.
Дата: 09.11.2011
Копия в Google