Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Андрей Исаев разыскивается за активы.

Общая стоимость активов, похищенных с 1 апреля по 21 сентября 2013 года, по подсчетам следствия, составила 498,8 млн руб. Как уточняют источники “Ъ”, вскоре после предъявления обвинения бывший совладелец Балтийского банка был объявлен в розыск. Ранее такая же мера была принята и в отношении другого совладельца этого банка, Игоря [Олега — прим. К.ру] Шигаева, уже несколько лет фигурирующего в головном деле. Председатель правления Балтийского банка Дмитрий Алексеев сообщил “Ъ”, что «следствием ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

122. К деньгам РГС подошли через банк.

По его словам, 25 августа 2017 года акции были проданы под контролем Центробанка на Московской бирже банку «Траст», входившему в ФК «Открытие». «Так что никакого умысла на хищение не было, тем более что компания "РГС Активы" принадлежала самому Сергею Хачатурову, а якобы похищенные деньги и сейчас находятся на счете в банке "Открытие".
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

123. Искусство инвестиций во власть.

... компания Бувье MEI Invest, зарегистрированная в Гонконге, заключала договор на продажу картины с компаниями Xitrans и Accent, зарегистрированными на Британских Виргинских островах и принадлежавшими кипрскому трасту The Domus Trust Рыболовлева ...
После получения первых крупных траншей от покупателей Рыболовлев приобрел 10% акций крупнейшего кипрского банка — Bank of Cyprus, усилив свои связи с представителями республиканского правительства.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

124. Двоюродный банк.

"Я ничего не знаю о деятельности Игоря Путина в банковской сфере, но уверен, что, какими бы качествами он ни обладал, назначение повысит административный ресурс банка,— считает гендиректор "Финэкспертизы" Агван Микаелян.— Родственные связи — все еще важный фактор конкурентной борьбы". "Приход Игоря Путина позволит Мастер-банку реализовать свою стратегию,— не сомневается аналитик банка "Траст" Сергей Гончаров, — От намеченного в стратегии 50-го места по активам его отделяют лишь 5 млрд руб".
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

125. От стрельбы до кокаина.

Тот самый Филипп Бобков, который вскоре стал Первым заместителем Председателя КГБ, а уже позже при Ельцине возглавил Службу безопасности «Мост – Банка» и кучу ассоциаций бывших сотрудников ГБ. Такая нужная помощь позволила умному чеченскому юноше не ...
В отличие от противного Чубайса, оборотистый Лужков не отдавал городскую недвижимость и другое имущество навсегда, он любил все давать в управление, в траст.
Дата: 31.10.2002 Копия в Google

126. Дутый Трамп.

... отец заработал около $135 млн. Малоизвестный банк Axos сыграл ключевую роль в финансовом восстановлении Трампа. После нового притока свободных средств бывший президент теперь мог справиться с долгом, однако его предыдущие отношения с банками окончательно развалились. Deutsche Bank недавно лишился Розмари Враблик, известного банкира, которая помогла Трампу занять сотни миллионов долларов до своего ухода из фирмы. А Ladder Capital, инвестиционный траст в области недвижимости, который предоставлял ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

127. Дом Сергея Пугачева в Челси пустили с молотка.

Вырученные средства поступили в конкурсную массу банка. ИА "РБК", 18.12.2020, "АСВ и А1 продали еще один лондонский особняк беглого банкира Пугачева": Впрочем, наиболее дорогостоящие активы Пугачева находятся во Франции и на карибском острове Сен-Бартелеми (французская заморская территория): это виллы Шато де Гаро, «Аннушка», шале «Вальберг», вилла № 40 в Сен-Жан-Кап-Ферра (арестованы судом) и вилла The Sand Club. Суд оценивал стоимость активов в трастах Пугачева, в том числе виллы, более чем в ...
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

128. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

По данным источников, компания представила в банк поддельные документы по обеспечению займа (залоги на имущественные права и имущество).
— Врезка К.ру Сергей Чебыкин В мае этого года с торгов единым лотом было продано имущество банкротов, включая завод нефрасов и нефтебазу, за 250 млн руб. Покупателем стало ООО «Траст» (с августа ООО «Кособродский нефтебитумный завод»), которое в ...
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

129. Крупнейшие российские банки — 2014.

... ООО Г1 Тарико Рустам В2 Татагролизинг, ОАО В3 Татнефть, ОАО Б3 Татфондбанк, АИКБ, ОАО В3 Тимченко Геннадий А2 Тиньков Олег Б3 Тиунов Сергей Г1 ТКБ, ЗАО Б1 ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс, ОАО Б1 ТКС Банк, ЗАО Б3 ТрансКредитБанк, ОАО А2 Трансойл СНГ, ООО А2 Траст, национальный банк, ОАО А2 Траст, УК, ЗАО Г1 ТрейдВест, ООО Г1 ТФК, ООО Б2 УБРиР, ОАО Г2 Удальцов Владимир Г1 УкрСиббанк, ПАО (Украина) Б1 УРАЛСИБ, лизинговая компания, ООО В2 УРАЛСИБ, ОАО В1 УРАЛСИБ, СГ, ЗАО В2 УРАЛСИБ, УК, ЗАО В1 ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

130. Крупнейшие российские банки — 2013.

... ОАО В3 Тиунов Сергей Г1 ТКБ, ЗАО Б1 ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс, ОАО Б1 ТрансКредитБанк, ОАО А1 Траст, национальный банк, ОАО Г1 Траст, УК, ЗАО Г1 ТрейдВест, ООО Г1 ТФК, ООО Б2 УБРиР, ОАО Г3 Удальцов Владимир Г1 УкрСиббанк, ПАО (Украина) Б1 УРАЛСИБ, лизинговая компания, ООО В2 УРАЛСИБ, ОАО В1 УРАЛСИБ, СГ, ЗАО В2 УРАЛСИБ, УК, ЗАО В1 УРАЛСИБ, ФК, ОАО В1 УРАЛСИБ I Банк 121 В1 УРАЛСИБ Кэпитал, ООО В1 УРАЛСИБ-Управление капиталом, ОАО В1 Федун Леонид В1 Феофанова Елена Г2 Ферросплав Инвест ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

131. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... 2003 года "Пришли за премьером ", подробно рассказывает о деле банка "Траст ", в материалах которого фигурировали Михаил Касьянов и близкие к нему люди: "Сотрудники Генпрокуратуры и ФСБ России начали проверку инвестиционного банка "Траст" (ранее - Доверительный и инвестиционный банк), принадлежащего МФО МЕНАТЕП. Как стало известно Ъ, следователей на этот раз интересовали не только финансовые операции, связанные с главой МФО Платоном Лебедевым, но и движение средств на счетах клиентов банка ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

132. Российский банковский сектор-2006.

... Булочник Г1 Нафта-Москва А1 Национальная Резервная Корпорация Г2 Национальный банк Траст, ОАО [31] A3 НБД-Банк, ОАО В1 Николай Цветков А2 Николай Шамалов В2 Новосибирсквнешторгбанк, ЗАО Б2 ОАО «АБ Холдинг» А1 ОАО «Росгосстрах» А1 ОАО «Федеральная контрактная корпорация «Росконтракт» А1 Оксана Белоусова В2 Олег Дерипаска БЗ Олег Дьяченко ВЗ Олег Шигаев Г1 Ольга Грядовая В1 ООО «Актив-холдинг» А2 ООО«Аливикт» Б2 ООО «БМ Банк» (Украина) А1 ООО «Вексельный центр» Г2 ООО «Западно-Сибирская лизинговая ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

133. Перечень сведений о доходах за 2002 год

... Toyota Camry 118 496 (Внешторг- банк) нет Константин Кагаловский, президент Института открытой экономики 2 342 005 (НК ЮКОС, АКБ "Доверительный инвестбанк") нет нет 245 (Москва) нет нет нет автомобиль легковой Volkswagen Passat 465 806 008 (Банк "Траст"), 2 097 393 ("Райффайзен- банк Австрия"), 33 662 055 ("Дойчебанк АГ"), 30 676 158 (Банк "Юлиус Бир Ко Лтд."), 30 693 268 (Банк "Инзингер де Бефорт НВ"), 908 488 934 ("Вильямс де Бро"), 2 797 408 ("Банк Шотландии Св.Джеймса Гейта") Междуна- родная ...
Дата: 13.10.2003 Копия в Google

134. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Гаврил Юшваев всплыл в трасте Швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам основателю Бауманской преступной группировки Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2023, Среди клиентов Credit Suisse оказался основатель Бауманской преступной группировки, Фото: zampolit.com Гаврил Юшваев В октябре 2022 года швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам кипрскому трасту PTC. Бенефициарный владелец этого траста ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

135. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

... ведется тяжба примерно по 25 эпизодам, связанным с выдачей кредитов техническим компаниям, покупкой неликвидных ценных бумаг, продажей недвижимого имущества банка по заниженной цене и прочим, включая главный иск на сумму около 280 млрд руб. При этом известно, что супруги Ананьевы проживают сейчас на Кипре. В прошлом году окружной суд Лимасола по заявлению банка непрофильных активов «Траст» вынес приказ об аресте активов по всему миру Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также их жен Людмилы и Дарьи ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

136. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.

Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli История купленного для "Роснефти" актива: от танцовщицы до владельца Московского кредитного банка Романа Авдеева Оригинал этого материала © istories.media, 08.02.2021, Танцовщица для "Роснефти", Фото ...
А кроме того, у «Регионфинансресурса» был тот же телефон и гендиректор, что у компании «Регион траст», которая раньше управляла пенсионными деньгами «Роснефти» и с 2004 года принадлежала финансовому директору «Роснефти» Петру Лазареву.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

137. Елена Сидорова сняла арест и получила 8 лет.

... Москвы признал банкротом экс-депутата Госдумы Валерия Язева": Напомним, 12 марта 2019 года суд по требованию ПАО «Совкомбанк» ввел в отношении Валерия Язева процедуру реструктуризации долгов в связи с наличием непогашенного перед банком долга в размере 120,6 млн руб. Также в реестр уже включены требования таких кредиторов как ООО «УМ-Банк» (207,6 млн руб.), ООО «Промстройресурс» (199,5 млн руб.), ООО «Интэк-М» (235,5 млн руб.), АО «Банк «Интеза» (26,6 млн руб.) и ПАО «Банк «Траст» (823,6 млн руб ...
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

138. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Взамен компания «РГС-Активы» получила 1,6% акций ТиА. В конце августа 2017 года, когда по требованию ЦБ РФ шла консолидация акций РГС, этот пакет был продан на Московской бирже банку «Траст».
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

139. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

В Лондоне «Открытие» и «Траст» (входил в группу «Открытие», теперь принадлежит Центральному банку) судятся с семьей Минцев из-за тех же облигаций «О1 Груп Финанс», которые легли в основу уголовного дела против Данкевича.
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

140. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.

ИА "Росбалт", 17.05.2019, "Рекорд взяток Захарченко побит": «Мы подозреваем, что эти деньги были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь — от руководителей банков», — отметил источник «Росбалта». По его версии, сейчас в оперативных материалах фигурируют три банка, которые могли платить крупные суммы, в том числе — «Траст» (в марте 2018 года попал под санацию) и «Югра» (летом 2017 года отозвана лицензия).
Дата: 20.05.2019 Копия в Google