Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

Сергей Пугачев формально не является бенефициаром трастов. Банкротство Межпромбанка — одно из крупнейших банковских банкротств в новейшей российской истории. Хотя оно началось еще в конце 2010 года, на 1 сентября 2017 года банк оставался должен нескольким сотням кредиторов более 80 млрд руб. ["Ведомости", 12.10.2017, "Активы беглого российского банкира нашлись в трастах Новой Зеландии": Членам семьи Пугачева согласно проспекту одного из выпусков еврооблигаций Межпромбанка принадлежало 81% его ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

142. Кто распоряжается пенсионными деньгами "Роснефти".

«РН-траст» (переименованный в «Регион траст») был не единственным и, похоже, не главным приобретением «Региона» в 2011 г. Еще в начале года «Регион» купил управляющую компанию «Портфельные инвестиции» у Дальневосточного банка. Этим банком владеет опорный для «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов. «Совет директоров Дальневосточного банка решил избавиться от «Портфельных инвестиций» как от непрофильного актива, объясняет представитель «Региона».
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

143. Сергей Пугачев взят заочно.

Формально среди владельцев банка Сергей Пугачев не фигурирует. Но на рынке именно он считается реальным бенефициаром банка. Косвенно это подтверждалось сведениями в меморандуме к евробондам МПБ, по которым тот так и не расплатился. За рядом ООО, владевшими банком на первом уровне, стоял новозеландский траст, а за ним семья господина Пугачева (за ней контроль) и менеджеры банка. Собственно, из-за того, что реальный собственник банка был завуалирован, найти доказательства его причастности к краху ...
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

144. "Роснано" занялось скупкой краденого.

В ходе процедуры банкротства кредиторы, основным из которых является правопреемник Русского коммерческого банка — Газпромбанк Швейцария, имеют право наложить взыскание на все активы «Хеминдастриал Траст ГмбХ». Однако единственными активами этой компании, по сути, являлись доли в российских заводах «Акрилан» в Дубне и во Владимире. То есть взыскать можно только их акции. Накануне банкротства с этими долями стали происходить таинственные вещи. В частности, доля «Хеминдастриал Траст ГмбХ» во ...
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

145. Острова раскрытых сокровищ.

Журналисты получили доступ к информации о более чем 120 тысячах офшорных компаний и трастов, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (основная часть данных), в Сингапуре, Гонконге и на островах Кука. Поддержку в регистрации офшорных компаний клиентам оказывают крупнейшие банки, в числе которых UBS, Clariden и Deutsche Bank, пишет ICIJ.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

146. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

... 1,7 млн из кипрского банка забрала и группа Sibanthracite Plc, офшор угольной корпорации «Сибирский антрацит», на счетах компании осталось около $2,2 млн. Офшор Tirona забрал со счетов $1,6 млн, оставив $2,1 млн. Эта компания выступает акционером одного из лидеров рынка «быстрых кредитов» Прибалтики AS 4finance. В органах управления компании работает российский предприниматель Олег Бойко. Также деньги со счетов выводили Fiona Trust and Holding Corp, траст, входивший в группу «Совкомфлот», Auborn ...
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

147. Как банковал Анатолий Локтионов.

... в России, безотзывной дискреционный траст мог бы рассматриваться в качестве держателя структуры компании». Есть и другой документ, подтверждающий создание банком оффшоров в интересах Анатолия Локтионова. Это сертификат о регистрации, в котором прямо говорится о принадлежности ему компании Boston Manor Ltd. Учитывая, что данная компания была создана при непосредственном участии банка BNP Paribas — это можно считать уже прямым свидетельством того, что банк оказывает Локтионову услуги по отмыванию ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

148. 404 самых богатых людей России.

... Черников 0,12 3,5 Член Общественной палаты, совладелец холдинга «Петротек» 1964 210 Вадим Швецов 0,12 3,5 Генеральный директор и акционер автопроизводителя «Соллерс» 1967 211 Илья Юров 0,12 3,5 Совладелец банковского холдинга «Траст» 1971 212 Дмитрий Орлов 0,11 3,2 Президент и совладелец банка «Возрождение» 1943 213 Любовь Хоба 0,11 3,2 Главный бухгалтер и акционер «Лукойла» 1957 214 Михаил Федяев 0,11 3,2 Совладелец холдинга «Сибирский деловой союз» 1962 215 Юрий Антипов 0,10 2,9 Совладелец ...
Дата: 16.02.2009 Копия в Google

149. Друг Гурьев не подводит друга Ходорковского.

Например, банк «Менатеп СПб», который теперь называется «Траст». Смена имени логична – слишком уж сильна ассоциация «Менатеп»-«ЮКОС». В конце концов, антикризисный PR – не такая уж дорогостоящая вещь, а результат – новый банк с незапятнанной репутацией.
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

150. Магнитка для одного.

Капитализация ММК на РТС и ММВБ вчера составляла около $10,75 млрд, а банки — организаторы IPO оценивают ММК в $10-13,5 млрд, рассказали инвесторы, для которых они уже провели презентацию Магнитки. Впрочем, акции российских металлургических компаний на рынке не дефицит, так что ММК не стоит рассчитывать на премию к нынешним котировкам, замечает аналитик “Уралсиба” Кирилл Чуйко. Аналитик банка “Траст” Александр Якубов также прогнозирует цену размещения в районе $0,95 за акцию (около $10 млрд за ...
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

151. "Русская бакалея" продается оптом и в розницу.

... к другому кредитору — банку «Траст». В случае с «Русской бакалеей» на оборудование для производства подсолнечного масла, пока еще принадлежащее ООО «Растительное масло «Лабинское», гипотетически может претендовать Сбербанк, кредит под залог которого выдало Тверское отделение этого банка. Ведь в качестве обеспечения этих денег помимо личного поручительства Александра Старцева был оформлен залог оборудования для производства подсолнечного масла. Правда, комментарий на этот счет в банке получить не ...
Дата: 07.10.2004 Копия в Google

152. "Илим Палп" запустил лапу в казну ЦБ.

В последнее время появилась информация, что владелец «Илим Палпа» Захар Смушкин сдал одного из нефтяников – Михаила Брудно правоохранительным органам, подробно живописав его аферы в период владения Усть-Илимским ЛПК. Дело в том, что Смушкин входил в совет директоров этого предприятия, а позднее «Илим Палп» купил его, причем на деньги «юкосовского» «Доверительного инвестиционного банка» (ныне – банк «Траст») – и до сих пор должен ему около 250 миллионов долларов.
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

153. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Ему запрещено участвовать в любом виде деятельности банка, пока он занимает эту должность», — добавил Сагие. Ливанский юрист Мохаммед Ф. Маттар, специализирующийся на делах, связанных с коррупцией и финансовыми преступлениями, согласился с Сагие. В письме журналистам Daraj.com Маттар назвал использование офшорных трастов и корпораций «хитрым и фальшивым корпоративным щитом, который нелегко пробить.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

154. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

Как не раз рассказывал “Ъ”, версия следствия заключается в том, что обвиняемые при передаче контроля над ПАО РГС банку «Открытие» внесли принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 года. В августе 2017-го эти акции были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»), а полученные средства были инвестированы в ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

155. Сергею Пугачеву подыскали квартирное дело.

... зампред банка Алексей Злобин подозреваются в злоупотреблениях при выдаче кредитов, сообщил представитель СКР Владимир Маркин (цитаты здесь и далее по «Интерфаксу»), главное следственное управление СКР возбудило в отношении них уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 201 УК России (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Пугачев контролировал Межпромбанк и влиял на принимаемые в нем решения через управляемую им новозеландскую OPK Trust Company Ltd (ранее траст ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

156. Фридман о даче Касьянова: "Всю сумму заплачу я. Два платежа по 720."

... тучи, ибо по моим запросам налоговые и регистрационные органы начали поднимать всевозможные документы, и это не могло не выплыть.) Посредником в сделке выступал экс-президент одного из государственных банков, ближайший друг и соратник Касьянова ...
Оффшором управлял траст с Панамских островов. А за трастом стоял уже Черепахов.
Дата: 08.09.2005 Копия в Google

157. Top-50 (Культ личностей-1999)

Владеет: До 10% акций "НК "ЛУКОЙЛ" (неофициальная информация), учредитель банка "Петрокоммерц" (1,58% в 1992 г.). Копия в Google

158. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

... был миноритарным акционером Бинбанка (контрольным пакетом банка владел Микаил Шишханов). В счет компенсации «дыры» в Бинбанке бывшие собственники передали новым владельцам ряд активов, но собственников «Траста» не устроил размер компенсации; у экс-владельцев Бинбанка также были претензии к «Трасту» и «Открытию». Reuters со ссылкой на презентацию «Траста» сообщал, что общий ущерб от сделок, «причиненный» Бинбанку «бывшими контролирующими лицами», «Траст» и консалтинговая компания KPMG оценили ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

159. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

[…] Иски к братьям Ананьевым готовит и банк «Траст», который аккумулировал плохие долги санированных ЦБ в 2017 году банков (ФК «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка). Об этом глава банка Александр Соколов говорил в феврале.
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

160. ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб.

Интересным аспектом этого иска, отмечает адвокат, является обвинение в недостоверности бухгалтерской отчетности: 5 марта Верховный суд рассмотрел иск банка «Траст» к контролирующим лицам «Де Джиллет Бат Компани», которые предоставили недостоверные бухгалтерские документы для получения кредита на 500 млн руб. Суд постановил, что в данном случае с контролирующих лиц можно взыскать убытки. Юрист поясняет, что закон позволяет банкам глубоко не проверять отчетность, полагаясь на базовый принцип ...
Дата: 22.03.2019 Копия в Google