Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Спецменю" бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

["Коммерсант", 26.04.2017, "Отцу полицейского нашли подельника-банкира": 44-летний советник председателя правления АО "ББР-банк" Владимир Корьевкин, который до этого 20 лет проработал в том числе на руководящих должностях в МДМ-банке, банках "Траст", "Финсервис", "Открытие", а также Новикомбанке, был арестован через несколько дней после задержания Виктора Захарченко.
Дата: 18.05.2017 Копия в Google

162. Вето на правду Вадима Беляева.

Во-вторых, те, кто успел прочитать текст за сутки, пока статья находилась на сайте, могли обратить внимание, что у редакции «Комсомолки» появились серьезные документы, на основании которых можно сделать предположение, что заявление банка «Открытие» могло быть квалифицировано как предоставление заведомо ложной информации правоохранительным органам (статья 140 УК РФ).
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

163. Ответ Дмитрия Козловского.

Дальше идет одна сплошная ложь, а именно: «дело Козловского» стоит около 580 миллионов долларов, такую сумму ИНКОМ-Авто задолжал таким банкам, как Альфа-банк, МДМ, НОМОС-Банк, Уралсиб, Траст».
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

164. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

А «дело Козловского» стоит около 580 миллионов долларов, такую сумму ИНКОМ-Авто задолжал таким банкам, как Альфа-банк, МДМ, НОМОС-Банк, Уралсиб, Траст.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

165. Игорь Шувалов и компания.

Sevenkey принадлежала трасту, бенефициаром которого и являлся Шувалов.
В банковских выписках с долларового счета Sevenkey в Амстердамском торговом банке (нидерландское подразделение российского Альфа-Банка) отражен датированный 4 апреля 2004 г. перевод на сумму $49,5 млн компании Gallagher Holdings, что совпадает с ...
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

166. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

... трубопроводную компанию, «Стройкредит» был расчетным банком «Траснефти», сотрудники получали зарплату на карты «Стройкредита». В период руководства Семена Вайнштока у «Транснефти» были счета в ВТБ, Сбербанке, Альфа-банке, МДМ-банке и банке «Стройкредит». Николай Токарев перевел расчеты в банк «Россия», Газпромбанк, национальный банк «Траст», Промсвязьбанк, «Банк Сосьете Женераль Восток», Новикомбанк и Металлинвестбанк. Участники рынка ранее связывали банк «Стройкредит» с менеджментом ОАО ...
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

167. "В последние несколько дней за ним неотрывно следуют несколько автомобилей с одинаковыми номерами."

Господин Чернышов, руководивший с октября прошлого года расследованием дела о хищении в 2005 году у "Томскнефти" (тогда — дочернего предприятия ЮКОСа) и отмывании 460 млн руб., в заявлении, в частности, сообщил, что его начальник Дмитрий Довгий пытался необоснованно и небескорыстно освободить из-под стражи одного из обвиняемых по делу, бывшего председателя правления ОАО "Национальный банк "Траст"" Олега Коляду.
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

168. Член совета директоров банка "Возрождение" Никита Михалков.

«Банк «Возрождение» специализируется на работе с физическими лицами и мелкокорпоративными клиентами. Присутствие в совете директоров фигуры с известностью в масштабах всей страны, к тому же вызывающей у людей чувство доверия и симпатию, способствует популяризации правильного образа банка и его корпоративной культуры», – уверен президент Национального банка «ТРАСТ» Николай Фетисов.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

169. Солнцевские-II.

«Союзплодимпорт», владевший двумя процентами акций «Нафты», предложил руководству АО увеличить свой пакет до 26 процентов за счёт тех акций, которые находились в управлении пенсионного фонда «Забота» и «Нафта Траст».
Однако наступил момент, когда Ангелевич забыл всё то доброе, что для него сделала братва, и вступил в сговор с отделом экономической контрразведки ФСБ, который откомандировал в банк своего сотрудника Владимира Ванесяна.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

170. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

Что же касается денег, которые получил Минц, то они пошли на погашение существенно обеспеченных кредитов группы в «Открытии» и Рост Банке. «Фактически банки лишились возможности возврата денежных средств по выданным кредитам. Консервативная оценка убытков — порядка $572 млн», — говорится в иске. Forbes.ru, 11.07.2019, "Траст" через лондонский суд заблокировал имущество Минцев на $572 млн": По словам источника Forbes, знакомого с обстоятельствами дела, запрет на отчуждение имущества не означает ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

171. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

Г-жа Бенет также утверждает, что скандально известный болгарский бизнесмен Спас Русев в этой сделке фронтовал «ВТБ Капитал», за неимением средств получая от банка все необходимое финансирование. «У меня тесные личные отношения с г-ном Спасом Русевым и я знаю его более 18 лет, в течение которых я была вовлечена и осведомлена о его различных финансовых аферах как его конфидент и как управляющий различных трастов, действующих в его интересах и интересах его семьи.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

172. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

... в том, что обвиняемые за несколько месяцев до передачи контроля над ПАО РГС банку «Открытие» переоформили принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 года. В августе 2017-го эти акции по требованию ЦБ РФ, консолидировавшего под своим контролем «Росгосстрах», были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

173. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

... положительных заключений проблемным банкам (Связь-банк, Инвестторгбанк, «Траст», Межпромбанк), что рано или поздно должно было привлечь внимание правоохранительных органов. Перспективы расследования пока прогнозировать сложно. В настоящий момент уголовной ответственности за выдачу заведомо ложного заключения нет. «Впрочем, аудиторов, непосредственно выходивших на проверку и подписывающих аудиторское заключение, можно привлечь как минимум за соучастие по выводу активов из банка (а уголовные дела ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

174. Олег Шигаев выводил кредитами.

... зданием БЦ "Северная столица", которое тут же было продано аффилированным с банком структурам. Тогда же в суд поступил иск банка к УК о взыскании с последней 262 млн рублей. В рамках этого иска Балтийский банк потребовал наложить арест на счета ПАН в Балтийском банке, с которых, по утверждению банкиров, предпринимаются попытки вывода средств. Затем уже со стороны принадлежащей Андрею Исаеву УК "ПАН–траст" в арбитраж поступил иск к Балтийскому банку о расторжении договора банковского счета ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

175. Атака обреченных.

... государственных структур, более чем на полмиллиарда долларов США. Сбербанк, Внешэкономбанк, «КИТ Финанс», «Альфа Банк», «Юниаструм», Банк «Союз», «ТРАСТ», C.R.R.B.V., «ИНГ Банк Евразия», «БТА Банк» (Казахстан) — вот далеко неполный список компаний, на свою беду или по недомыслию связавшихся с фирмой Муравьева. Причем, как видно, деятельность последнего носит поистине международный характер. Прогресс поразителен — от воровства в американских магазинах до воровства у банков по всей Евразии ...
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

176. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

Если парламентарий не явится на допрос по делу об "отмывании" денег, его объявят в международный розыск как подозреваемого Оригинал этого материала (оригинал удален) © ИА "Росбалт", 29.11.2011, Фото: "Коммерсант" Испания просит Россию доставить депутата Резника в суд Александр Шварев Владислав Резник Власти Испании обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой организовать доставку в местный суд депутата Госдумы РФ Владислава Резника и его супруги, бывшего руководителя отделения банка Credit Suisse ...
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

177. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.

Справочно: Получив контроль над ЗАО «Полистирол», Реддих Е.Р. и Грохотов А.В. за полгода вывели все ликвидные активы в ООО «ОХК-Траст», а затем продали ОХК казахстанскому банку «ТуранАлем».
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

178. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Всеми активами владеет через голландский траст Promsvyaz Capita! B.V. совместно с братом на паритетной основе. Как пережил кризис. Промсвязьбанк братьев Ананьевых стал первым част-ным банком, принявшим участие в программе финансового оздоровления пострадавших от кризиса банков, — при поддержке Агентства по страхованию вкладов выкупил у прежних владельцев Ярсоцбанк и банк «Нижний Новгород». Дмитрий Ананьев считает, что средств, выделяемых АСВ на покупку проблемных банков, недостаточно, и как ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

179. Партия миллионеров.

... недвижимости) , он имеет земельный участок и домик в Калужской области, ГАЗ-69Э с прицепом и отложил на депозитах в банках 4,3 млн руб. Президент Татарстана Минтимер Шаймиев - единственный из партийных лидеров, кто владеет ценными бумагами: он ...
В официальном отчете MENATEP Group значится, что акции Дубова переданы в траст. Старший партнер юридической фирмы "Джон Тайнер и партнеры" Валерий Тутыхин пояснил, что конструкция траста позволяет владельцу акций реализовывать все права собственника ...
Дата: 22.10.2003 Копия в Google

180. Андрей Мельниченко.

(«Новая газета» 26.11.01) Во время банковского бума в стране Андрей Мельниченко становится управляющим банком, который имеет прямое соглашение с Федеральной резервной системой США о ввозе в Россию «зеленых бумажек».
В конце концов, Александр Лебедь с помощью своих специалистов нашел лазейку в российском законодательстве, благодаря которой и принял решение о передаче в траст “МДМ-групп” почти половины имеющегося в собственности края пакета акций КУКа.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google