Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

... банка «Зенит» и др. При этом, как указывает собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией в аудиторской компании, из всей «четверки» Deloitte — рекордсмен по количеству данных положительных заключений проблемным банкам (Связь-банк, Инвестторгбанк, «Траст ...
В обращении руководителя службы безопасности Deloitte, направленном к сотрудникам компании, сообщается: «В здании находятся вооруженные люди.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

62. Валаамские миллиарды.

Среди жертвователей — имена известных меценатов, бизнесменов и политиков: занимавшего в то время пост управляющего делами президента Владимира Кожина, строителя Николая Таскина, банкиров Андрея Анисимова, Ильи Юрова (позже разорившего банк «Траст ...
Попытки предпринимателей торговать на причале с раскладных столиков были жестко пресечены службой безопасности монастыря.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

63. Пинкертоны Вадима Беляева.

... и аресты бывших топ-менеджеров «Траста». Первым в мае был арестован Олег Дикусар, сначала возглавлявший казначейство банка, а затем ставший и. о. председателя правления. Позже был взят под стражу бывший финансовый директор банка Евгений Ромаков ...
... армия высококлассных юристов и коррумпированные чиновники и сотрудники ФСБ, МВД и прокуратуры», — рассказал «Известиям» официальный представитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Пилипчук ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

64. Путь "черного" Вдовина,

... он покрыл акциями АТБ банка, а не фактическими живыми деньгами. Эта схема вполне известна: при выдаче кредита в залог были предложена акции аффилированного банка, что уже должно было отразиться как кредитование структур аффилированных банку лиц (на это ЦБ должен был обратить внимание, и еще больше увеличить резерв, но этого не произошло). Видно, что Вдовину не хватает денег, чтобы помочь М2М легально: учитывая масштабы вывода средств за рубеж для создания «подушки безопасности», в России у него ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

65. Богатый зять Андрей Болотов.

Лаборатория — экспертная организация, которая занимается вопросами промышленной безопасности.
Также, как обнаружили «Ведомости», вместе с Аджиной, бывшим членом правления «Внешпромбанка» Алексеем Чирковым и совладельцем банка Николаем Чилингаровым (сыном известного полярника, бывшего сенатора Артура Чилингарова, который заседает в совете ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

66. Офшорное счастье министра.

В этот траст Абызов также передал облигации американского (250 млн. долларов) и германского (50 млн. евро) правительств, более 50 млн. долларов и 35 млн. евро на счетах в Нью-Йоркском отделении банка «JP Morgan».Согласно трастовому соглашению с ...
Если верно любое из предположений, то мы имеем дело с той самой «неорганизованностью и безответственностью», что в нынешних условиях, по мнению президента Владимира Путина, – «прямая угроза безопасности России».
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

67. "Ну, значит, деньги еще есть, не разорились? Ну и хорошо".

Его «подушку безопасности» они оценивают минимум в $5 млрд свободных денежных средств. В $1–1,5 млрд оценивается недвижимость Millhouse в Москве (бизнес-центры «Балчуг Плаза», «Крылатские холмы» и «Четыре ветра»). Примерно столько же стоят объекты, в которые компания еще инвестирует (в Сколково на территории более 20 га Millhouse строит жилой комплекс и бизнес-центр премиум-класса «Сколково Парк»). Как выяснилось на том же суде, почти все имущество Абрамовича записано на несколько трастов ...
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

68. Острова раскрытых сокровищ.

... офшорных компаний и трастов, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (основная часть данных), в Сингапуре, Гонконге и на островах Кука. Поддержку в регистрации офшорных компаний клиентам оказывают крупнейшие банки, в числе которых UBS ...
В случае с оборонными компаниями наличие незадекларированных активов за границей исключается начисто — это уже вопрос национальной безопасности», — говорит Тутыхин.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

69. Венский тыл премьера Украины.

Лихтенштейн — одна из самых "респектабельных" оффшорных зон, где можно экономить на уплате налогов и чувствовать себя в полной безопасности, ибо конечного владельца фирмы вычислить невозможно.
Ведь недвижимость принадлежит трасту из Лихтенштейна, созданным юристом, который параллельно обслуживает верхушку украинской политической элиты в их попытках замести следы.
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

70. "$1 млн — нереально тяжелая сумка".

... и его семью в кипрской структуре, в кипрском трасте». Швидлер подтвердил версию, высказанную в суде самим Абрамовичем, что впечатление о нескольких владельцах «Сибнефти» создавалось специально — для защиты. «Романа очень беспокоил вопрос безопасности ...
Чтобы снять деньги со счетов в банке, сотрудникам Абрамовича приходилось проявлять изобретательность и идти на обман.
Дата: 17.11.2011 Копия в Google

71. "Им заниматься бизнесом в стране дальше будет очень непросто".

Напомним, по итогам I полугодия долг ОАО «Ижевский автомобильный завод» перед партнерами и банками превысил 14 млрд рублей.
Под обновлённый модельный ряд придут другие поставщики, и можно быть уверенными, что предприятий «СОКа» среди них не будет: это просто фактор производственной безопасности.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

72. "Если бы Довгия оправдали, блистательной карьере главы СКП Бастрыкина наступил бы конец."

Осенью 2008-го на него были даны показания, что он будто бы похитил часть векселей ЮКОСа, на которые и купил вышеназванный банк.
При том, что провести Сагуру на мякине было довольно сложно: сам он много лет прослужил в ГВП, тесно соприкасаясь со спецслужбами, а один из его сыновей - офицер органов безопасности.
Дата: 30.06.2009 Копия в Google

73. Репрессии в Следственном комитете Бастрыкина.

Как говорят наши источники в СКП, истинным мотором всего скандала стал начальник управления собственной безопасности кадровый чекист Владимир Максименко, давно боровшийся с Довгием за близость к бастрыкинскому телу.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

74. Варенников: Сечина подставили точно так же, как и меня.

Наша организация называется Международная лига защиты человеческого достоинства и безопасности, и мы находились с ними в одном здании - Красная площадь, дом 5. Это здание сейчас на ремонте, переоборудуется под отель.
Член совета директоров Российской венчурной компании (РВК) Константин Ремчуков в эфире "Эха Москвы" предположил, что решение о выделении "Финанс Трасту" 980 млн руб. средств РВК "может быть аннулировано".
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

75. "Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Сечин".

У нас есть генеральный директор -- это техническая фигура, в ближайшее время он будет заменен на кандидата, который сейчас будет утвержден Европейским банком реконструкции и развития.
Угроза безопасности, стабильности общества.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

76. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера: "Кто не спрятался - я не виноват".

Самым большим весом обладала всегда и в "ЮКОСе", и до этого в банке "МЕНАТЕП" публика, которая контролировала "связи с общественностью", с чиновниками, и которые контролировала служба безопасности.
в: Каковы сейчас имущественные взаимоотношения с этим самым трастом? о: Траст владеет средствами, которые были переведены в виде дивидендов.
Дата: 08.08.2006 Копия в Google

77. Бородулин разоблачает Газпромбанк.

... продал некоторую часть еврооблигаций по цене ниже, чем было возможно,—писал Бородулин в одном из своих заявлений.—Я усомнился в том, что тот факт, что некоторая сумма этих еврооблигаций была продана именно банку “Траст”, явился простой случайностью ...
Ради большей безопасности вложений.
Дата: 03.08.2006 Копия в Google

78. Top-720 ("Финанс").

... почти за $40 млн 3,5 120 290 МИХАИЛ ТЫНКОВАН 1971 Брат Александра Тынкована (№ 176), совладелец розничной сети «М.Видео» 3,5 120 291 ИЛЬЯ ЮРОВ 1971 Председатель совета директоров и крупнейший акционер национального и инвестиционного банков «Траст ...
Около 13 лет служил в Комитете государственной безопасности СССР 1,3 45 538 ВЯЧЕСЛАВ РОМАНОВ 1954 Член совета директоров Нижегородского масложирового комбината, совладелец группы компаний НМЖК 1,3 45 539 ГАЛИНА СИДОРОК 1949 Вместе с Николаем ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

79. СОК попал под запчистку.

По данным Ъ, с начала декабря в Тольятти работает группа сотрудников управления по борьбе с преступлениями в автопромышленности департамента экономической безопасности МВД, а также сотрудники Генпрокуратуры и ФСБ. Как рассказали Ъ в УВД Тольятти, в основном проверяющих интересует бухгалтерия АвтоВАЗа и поставки металла, кроме того, проверяются все поставщики (не только СОК).
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

80. ПБОЮЛ Шахновский.

... Кому принадлежит ЮКОС Номинальными держателями акций ЮКОСа являются ОАО "АКБ «Доверительный и инвестиционный банк» (новое название инвестиционный банк "Траст") - 59,3%, ООО «Дойче Банк» - 13,7%, ЗАО «Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз» - 13,4 ...
Арестованный в конце июня начальник отдела службы безопасности "ЮКОСа" Алексей Пичугин обвиняется в организации убийства.
Дата: 20.10.2003 Копия в Google