Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Развод Потанина: он "все раздал".

"Я для себя принял такое решение: не передавать данный капитал по наследству, оставить его в трасте, который направить на благотворительные, общественные и другие нужды",— пояснял господин Потанин в интервью Forbes в марте 2013 года.
Проследить связи «Интерроса» с инвестировавшей в недвижимость компанией Stone Town Capital LLC и крупным инвестфондом Apollo Global Management LLC (на конец сентября 2013 года активы под управлением составляли $113 млрд) “Ъ” не удалось.
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

142. "Почетный" строитель.

Шереметевское подворье Как торговый центр «Никольская плаза», оцененный в $250 млн, и вошедший в рейтинг Forbes «Самая дорогая недвижимость вокруг Кремля», стал частью «Шереметевского подворья» конца XIX в. В 2001 году предприниматель арендовал землю вокруг подворья для «реконструкции строений и строительства подземной парковки».
Дата: 24.10.2013 Копия в Google

143. Ответ Дмитрия Козловского.

Итак, действительно, кредитный портфель группы компаний Инком-авто, включая всю автомобильную и коммерческую недвижимость составлял на ноябрь 2008г 580 млн$. Это, пожалуй, единственная правда из всего, что написал блогер. Дальше идет одна сплошная ложь, а именно: «дело Козловского» стоит около 580 миллионов долларов, такую сумму ИНКОМ-Авто задолжал таким банкам, как Альфа-банк, МДМ, НОМОС-Банк, Уралсиб, Траст».
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

144. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

А «дело Козловского» стоит около 580 миллионов долларов, такую сумму ИНКОМ-Авто задолжал таким банкам, как Альфа-банк, МДМ, НОМОС-Банк, Уралсиб, Траст.
Подписывали документы, которые им присылала Медведева Н.В. — доверенное лицо Козловского по вопросам недвижимости и работы с юрлицами.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

145. Всем лежать мордой в пол.

Таковы противоречивые результаты исследований о состоянии и настроениях среднего и малого бизнеса России, проведенных в течение 2007 года компанией «Ромир холдинг» совместно с национальным банком «Траст».
Еще раньше финансовые пирамиды реинкарнировались в сфере недвижимости.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

146. Покорители башен "Москва-сити".

До нее владельцем недвижимости был Михаил Хабаров, возможно, это главный исполнительный директор банка «Траст», которого в 2020 году обвинил особо крупном мошенничестве бывший бизнес-партнер по группе компаний «Деловые линии» Александр Богатиков.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

147. Депутаты в окружении врагов.

В 2013 году оказалось, что Чепа не задекларировал квартиру в США. После этого депутат переписал недвижимость на предполагаемую племянницу Веру Афанасьеву, в 2021 году она продала американскую недвижимость. В «Архиве Пандоры» (документов регистраторов офшорных компаний, трастов и фондов, где были указаны конечные собственники) был обнаружен офшор Portobello Enterprises, которым депутат владел вместе с дочерью Анастасией Чепой.
Дата: 09.09.2022 Копия в Google

148. Top-123 (Forbes-2021).

Его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости в Кап д’Антиб и в отмывании денег.
... марте-апреле 2021 года Михельсон снизил долю в «Сибуре» до 35,98% — страховая компания «Согаз» приобрела сначала 6,25% акций «Сибура», которыми он владел через «Траст 3», а затем «дочка» «Согаза» — еще 6,25%, которыми Михельсон владел через «Траст 2 ...
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

149. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

... неприятный разговор из-за разногласий насчет того, как вести бизнес, Батурина также потребовала от брата передать доли в их совместных компаниях бизнесмену Сулейману Керимову, с которым она тогда начала активно сотрудничать в сфере недвижимости ...
Этот пакет в итоге достался банку непрофильных активов «Траст».
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

150. Бракоразводная охота за ?453 млн.

... получить всего ?5 млн. «Не хватит даже на пачку чипсов», — язвительно заметил во время состоявшегося 12 июня заседания лондонского суда юрист Грэм Броуди, представляющий интересы двух трастов в Лихтенштейне, где находится часть активов Ахмедова ...
— Врезка К.ру Борьба за особняк Еще одна претензия Ахмедовой касается некоего объекта недвижимости в Москве, который бывший супруг передал сыну.
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

151. Классическая схема Вадима Беляева.

По неслучайному стечению обстоятельств, из этой же конторы номинировались арбитражные управляющие в делах: ЗАО «Легион Девелопмент», ООО «РГС Недвижимость», ООО «РГС Активы».
OICL — это «дочка» ПАО «Открытие Холдинг», которое должно банку «Открытие» (вернее, банку «Траст» после изящного перекидывания этого безнадежного долга с банка «Открытие» на банк «Траст») около 300 млрд руб. Что помешало топ-менеджерам банка ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

152. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

При этом Шишханов в соглашении не участвовал — с ним «Траст» собирался договариваться отдельно. Представитель «Траста» отказался от комментариев.
Под управлением группы (в основном через АО «Корпорация А.Н.Д.») находится около 3 млн кв. м коммерческой недвижимости, в том числе более 1,7 млн кв. м складов под управлением компании MLP. Среди недвижимости, принадлежащей «Сафмару», — гостиницы ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

153. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

Forbes.ru, 11.07.2019, "Траст" через лондонский суд заблокировал имущество Минцев на $572 млн": По словам источника Forbes, знакомого с обстоятельствами дела, запрет на отчуждение имущества не означает запрета на получение дохода, однако налагает ограничения на распоряжение доходом. Так, для Минцев установлен лимит расходов, добавляет собеседник Forbes. [...] Своих основных активов, О1 Properties (недвижимость) и ФГ «Будущее» (объединяет негосударственные пенсионные фонды «Будущее», «Социальное ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

154. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

... на $7,5 млн Как зять депутата ГД Рината Хайрова "кинул" бизнесмена Стрелецкого, пообещав вернуть потерянные в банке "Траст" $20 млн Роман Щапов Дмитрий Цветков и Эльсина Хайрова Некоторые называют Дмитрия Цветкова главным специалистом по «русским ...
Вот вам и семейный бизнес для покупки недвижимости за границей…
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

155. "Дорогая" теща Ильи Могилевского.

Через пару лет после переезда дочери Тамара Филиппова решила купить недвижимость в США и стала переводить детям деньги на их счета.
С помощью трастов он покупал ровно те активы, которые просила тёща, но записывал их на себя и партнёров.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

156. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

По данным следствия, эти деньги выводились за границу и там тратились на покупку дорогой недвижимости.
Порядка 300 млн долларов были аккумулированы на счетах зарубежных компаний и трастов на Кипре и в Риге, владельцами которых был сам Леонтьев, его родители.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

157. Цели Хиллари оправдывают средства Пинчука.

Однако в 2010 году Клинтоны были пойманы на использовании такой же схемы финансового планирования, как и многие миллионеры в США. Для того чтобы минимизировать выплаты по налогу на недвижимость, они разделили долю собственности в своем доме в Нью-Йорке пополам — 50% на 50%. Затем в 2011 году они перевели эти доли в отдельные трасты, созданные с целью уйти от выплаты налога на наследство.
Дата: 18.08.2016 Копия в Google

158. Золото ЮКОСа.

Сумма сделки составила всего $8. После ее завершения у ОНЭКСИМа остался инвестиционно-банковский бизнес, а у Дженнингса — девелоперские проекты на развивающихся рынках — Rendevour и «Ренессанс недвижимость».
Штихтинг — это голландская разновидность траста, у него чаще всего нет собственников, а только уставные цели и директора, которые отвечают за их достижение.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

159. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

... санация Москомприватбанка и НБ «Траст». Технический заемщик Компания, связанная с банком, которая используется для вывода активов. Банк выдает такой компании кредит, она никогда его не возвращает. Такие кредиты, как правило, обеспечены залогом недвижимости и ценных бумаг, которые банк учитывает на своем балансе, но де-факто такие активы обычно ничего не стоят. Одна из самых популярных схем вывода активов в проблемных банках, особенно накануне отзыва лицензии. "Траст" Санации этого банка ждали ...
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

160. Здесь был Гангрена.

[...] Фонд борьбы с коррупцией решил пойти навстречу всем, кто сочувствует Геннадию Николаевичу и Роми, находящимся в разлуке, и опубликовать наши изыскания об их недвижимости в Европе.
В 2012 году компанию с этим номером приобрел монакский траст, а директором стала уже знакомая нам по Сен-Рафаелю жена Гангрены – Елена Ермакова из Женевы.
Дата: 07.08.2014 Копия в Google