Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

В состав компании R-Style входит общество с ограниченной ответственностью «КС-Траст», в свою очередь «КС-Траст» владеет недвижимостью общей площадью 20 000 кв.м. на северо-востоке столицы.
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

162. Экс-менеджеры ЮКОСа вывели из-под банкротства и отсудили $2,8 млрд.

... холдинг и компания для сделок с недвижимостью. После ареста Ходорковского группа принялась лихорадочно распродавать все. «Когда это все завертелось с ЮКОСом, всем, кто был хоть как-то связан с Menatep, стало ясно, что эту связь нужно порвать — и порвать немедленно», — рассказывает бывший топ-менеджер одной из компаний GML. Что осталось от бизнес-империи основателя ЮКОСа Прежде всего GML избавилась от банков. В середине 2004 года менеджмент банков «Траст» и «Менатеп-СПб» во главе с председателем ...
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

163. Атака обреченных.

... государственных структур, более чем на полмиллиарда долларов США. Сбербанк, Внешэкономбанк, «КИТ Финанс», «Альфа Банк», «Юниаструм», Банк «Союз», «ТРАСТ», C.R.R.B.V., «ИНГ Банк Евразия», «БТА Банк» (Казахстан) — вот далеко неполный список компаний ...
Так, стремительно худел портфель активов компании — владельцы девелопера последовательно выходили из капитала «дочек» фирмы, которые благополучно уносили с собой наиболее ценные объекты недвижимости.
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

164. Второй процесс Ходорковского-Лебедева.

Инвесткомпания продолжала работать с ЮКОСом, а сам Голубович оставался одним из бенефициаров траста, контролировавшего 4,5% акций гибралтарского холдинга Group Menatep Limited (GML), владельца 60,5% акций ЮКОСа.
По некоторым данным, Генпрокуратура пригрозила навсегда закрыть ему въезд в Россию, где у испанца гражданская жена, бизнес и недвижимость.
Дата: 17.01.2007 Копия в Google

165. Прожиточный максимум.

По оценке агентства недвижимости Knight Frank, в 2004 году 16% покупок домов стоимостью выше ?5 млн совершили русские.
... семейная «копилка», особая заграничная компания, траст или фонд. Над ней — инвестиционная головная структура, зарегистрированная в Великобритании, Швейцарии или на Кипре. Для каждого ребенка создается особый «детский траст» с капиталом около $2-3 млн ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

166. Фирма СПАГ и Путин.

В документах упоминается, в частности, фирма СПАГ («Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия» — St. Petersburg Immobilien und Beteiligungen Aktiengesellschaft), с которой Путин был связан вплоть до своего президентства.
В 1997 году он <...> принял руководство фирмы «Евро-Финанц Траст» <...>.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

167. Голоса в Думе продаются.

+ = 95. КЕРИМОВ СУЛЕЙМАН АБУСАИДОВИЧ, ЛЕЗГИН Финансовый бизнес («Союз-финанс», Международный институт корпораций), шоу-бизнес (муж певицы Н.Ветлицкой) = = 96. КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ ВАРФОЛОМЕЕВИЧ Недвижимость в Пскове, Москве, Париже, пакеты акций и доли собственности АО «Полиграфика», АО «Русьрегионбанк», «МДМ-банк», ЗАО «ИТВ-Холдинг».
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

168. Альберт Авдолян — на йоту от санкций.

Как-то так вышло, что недвижимость разных известных людей, которые вдруг решили от нее избавиться или спрятать, попадала в собственность именно этого незаметного бизнесмена.
В тот же день дом формально перешел в собственность траста «Aga».
Дата: 05.10.2022 Копия в Google

169. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Однако ранее пресс-служба Усманова писала, что его недвижимость в Великобритании и его яхта были «давно переданы в безотзывные трасты», чьи бенефициарные права теперь принадлежат его семье.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

170. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Утечка документов раскрыла, что российский банкир Георгий Иванович Беджамов, скрываясь от властей, использовал компании и трасты, которые зарегистрировала кипрская юридическая фирма, чтобы прятать и перемещать активы.
... что московский суд намерен изъять лондонскую недвижимость Беджамова. В 2019 году Беджамов сказал, что должен «кучу денег» Clement Glory, поэтому, согласно постановлению Высокого суда Лондона, компания может претендовать на его лондонскую недвижимость ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

171. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.

Проект раскрыл материалы крупнейших регистраторов офшорных компаний, трастов и фондов с именами их реальных бенефициаров.
... более, чем в 4,5 миллиарда рублей, сообщило агентство «Интерфакс», отметив, что «Газпром» заключил сделку с единственным поставщиком — петербургской компанией Fort Group, специализирующейся на управлении коммерческой и торговой недвижимостью ...
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

172. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

При этом гражданство иностранных государств, офшорные компании и зарубежную недвижимость приобретали не они. А родные и близкие друзей российского президента.
В документах, раскрывающих настоящих владельцев офшоров, трастов и фондов, мы обнаружили много интересного.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

173. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

Через семейный траст Бойко владеет холдингом Finstar. Первоначально основным активом Finstar был «Евразхолдинг», затем — игорная компания Ritzio International. Со временем Finstar стал многопрофильным инвестиционным холдингом, который включает активы в сфере финансовых технологий (доли в DFI, Spotcap, Rocket10 и других компаниях, а также 49% микрофинансовой компании 4finance через семейный траст), торговой и офисной недвижимости (компания «Финстрой»), розничной торговли (после продажи ...
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

174. Подмосковье растащили по офшорам.

1226 офшорных компаний только в Подмосковье владеют 6743 объектами недвижимости: элитными земельными участками, дорогими апартаментами, складскими терминалами, фабриками, заводами и даже стрельбищами, на которых когда-то отрабатывали свои боевые ...
В том числе в списке фигурировали Marcero Incorporated и несколько трастов из Белиза.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

175. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Эти выведенные из экономики Кузбасса и России средства тратятся Щукиным и его семьёй на скупку недвижимости в Лондоне и шикарный образ жизни там, где уже осели многие проворовавшиеся российские богачи.
Кипрский адвокат Алексис Циелепис, как было заявлено в британском суде, является аудитором и поверенным семьи Щукиных, который «следит за вкладами и трастами семьи Щукиных на Кипре».
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

176. Потанин не делится.

Потанина отметила, что "идеальный вариант, это если Владимир Потанин или даже пусть его представители, придут ко мне с мировым соглашением, в котором будет написано, что мне будет предоставлена достойная сумма и некоторая семейная недвижимость".
Задача осложняется многочисленными офшорами и трастами.
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

177. Как перекачивали активы Group Menatep.

Как перекачивали активы Group Menatep Миллиарды покоятся в офшорах и трастах партнеров Ходорковского Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.02.2014, От чего отказывается Михаил Ходорковский, Фото: AP, Иллюстрация: "Ведомости" Ринат Сагдиев Леонид ...
Это различные финансовые инструменты, небольшие доли в различных российских компаниях по $100-200 млн, долговые обязательства, недвижимость.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

178. Джакузи с видом на казино "Монако".

Споэрри, "Газпром", Бут и мафиозные деньги Визитная карточка Споэрри — Stratus Associates Ltd, зарегистрированная в Лимассоле: создание семейных фондов, трастов, управление крупной недвижимостью и так далее. Stratus Associates Ltd владеет несколькими компаниями с похожим названием в Швейцарии, в Лондоне (по уже известному нам «смирновскому» адресу), в Азии и много где еще — включая офшоры. Так вот, вся схема приобретения недвижимости Смирновых была построена как раз на компаниях Споэрри.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

179. Венский тыл премьера Украины.

Ведь недвижимость принадлежит трасту из Лихтенштейна, созданным юристом, который параллельно обслуживает верхушку украинской политической элиты в их попытках замести следы.
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

180. Схема владения ЦСКА наводит на личности.

Управляющей компанией Macasyng является фирма Beheersmaatschappij Larix, которая входит в группу Vistra, предоставляющую различные корпоративные услуги: регистрация компаний, оффшоры, управление, трасты и т. д. Бенефициары люксембургской Era ...
... владеют значительными активами на Украине: электроэнергетика («Севастопольэнерго», «Одессаоблэнерго», «Херсоноблэнерго» и др.), гостиницы (сеть «Премьер Отели»), финансы (Первый инвестиционный банк), транспорт, сельское хозяйство, недвижимость, земля ...
Дата: 04.08.2011 Копия в Google