Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Гуцериев отдал нефть.

Так что, возможно, кому-то из них и хотелось бы получить доступ к активам "Русснефти", но не через Росимущество, а через кого-то из российских бизнесменов или банки.
Предприниматели давно знакомы: в 2001 г., когда Гуцериев был президентом “Славнефти”, структуры Дерипаски приобрели долю в трасте, который владел 12,58% акций “Славнефти” и крупными пакетами ее “дочек”. Пайщиком траста был и сам Гуцериев.
Дата: 24.07.2007 Копия в Google

442. Пенсионеры Газпрома.

Однако 35% акций сохранились в трасте у Вяхирева еще на несколько лет. В 1998 году Ельцин отправил Черномырдина в отставку, ему на смену пришел кабинет министров во главе с Сергеем Кириенко, который решил разрушить автономию газпромовского ...
У них наверняка остались миллионные счета в банках, недвижимость.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

443. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера: "Кто не спрятался - я не виноват".

Самым большим весом обладала всегда и в "ЮКОСе", и до этого в банке "МЕНАТЕП" публика, которая контролировала "связи с общественностью", с чиновниками, и которые контролировала служба безопасности.
в: Каковы сейчас имущественные взаимоотношения с этим самым трастом? о: Траст владеет средствами, которые были переведены в виде дивидендов.
Дата: 08.08.2006 Копия в Google

444. СОК попал под запчистку.

Дата: 12.12.2005 Копия в Google

445. Манеж был подожжен.

Действительно, никто ведь и не ждет увидеть в реестре акционеров нефтяной компании, крупного банка или металлургического комбината фамилии олигархов с их паспортными данными. Их интересы представляет (как в случае, например, с ЮКОСом [...]) гибралтарская компания, принадлежащая фирмам с британских Виргинских островов, управляемым английским адвокатом в интересах трастов с неназванными бенефициарами.
Дата: 18.03.2004 Копия в Google

446. Ходорковский отмывал деньги в Швейцарии.

... российско-швейцарское предприятие «Рашин Траст энд Трэйд» (РТТ). РТТ якобы было подконтрольно лично Ходорковскому. К тому же предпринимательница Елена Коллонг, сотрудничавшая с акционерами ЮКОСа, в свое время рассказала: «В 1995 году я познакомилась с Голубовичем, который занимал пост председателя правления «МЕПАТЕПа», а потом директора по корпоративным финансам ЮКОСа. Начиная с 1996 года я по его просьбе стала регистрировать в офшорах фирмы и открывать их счета в крупнейших мировых банках ...
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

447. Кошелек Алексия II.

Доходными статьями церковного бюджета признаются также размещение средств в коммерческих банках и операции с ценными бумагами.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

448. Досье

В мае 1995 года Б. Березовский и Р.Абрамович создают ЗАО "П.К.- Траст".
По мнению экспертов, в том числе и участников слушаний Конгресса США по делу о "Бэнк оф Нью-Йорк", два счета Дьяченко в филиале этого банка на Каймановых островах пополнялись именно за счет махинаций с российской нефтью через "Сибнефть".
Дата: 23.12.2002 Копия в Google

449. Пищевая промышленность-2001.

ДЗК была создана Владимиром Довганем и владельцем банка «Актив» 1ерманом Лиллевяли.
Дата: 26.09.2001 Копия в Google

450. Спецслужбы об Абрамовиче

Абрамович имеет два личных счета в швейцарском банке Banque Bruxells Lambert SA и в австрийском Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG. Лишь проценты, начисляемые на один из этих счетов, составляют порядка 800 долларов в месяц. Выход в большой нефтяной бизнес Р. Абрамовича связан с Б. Березовским и борьбой последнего за обладание ОАО "Сибнефть". В мае 1995 года Б. Березовский и Р.Абрамович создают ЗАО "П.К.- Траст". Копия в Google

451. Адамов и "Семья"

Напомним, раньше нас не удивляли его счет в американском банке, странная поездка в США, американский бизнес и российская декларация о доходах, согласно которой министр беден, как дервиш.
Так в деле приобретения либо передачи в траст акций ТНХК у З. Бажаева были весьма влиятельные конкуренты - структуры "Газпрома", у которых имелись и сырье, и деньги, а главное, не было необходимости уводить комбинат из области. Копия в Google

452. Депутаты в окружении врагов.

После военного вторжения России в Украину и международной реакции, Макаров обвинил Запад в создании паники в России с помощью санкций и отключения банков от SWIFT.
В «Архиве Пандоры» (документов регистраторов офшорных компаний, трастов и фондов, где были указаны конечные собственники) была обнаружена сеть офшоров, которой владел Владислав Резник.
Дата: 09.09.2022 Копия в Google

453. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

В 2007 году в документах, подготовленных для банка «Траст», фигурирует состав совета директоров ЛМЗ «Свободный сокол»: Гоча Чигладзе, Антон Бабуцидзе, Владимир Лаврентьев.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

454. Коломненская ОПГ.

Справка В оперативной разработке Коломенского РОНП находится материал в отношении предприятий г. Коломна - ООО "Солбен" и ООО "Топаз - траст".
счета указанных фирм банке "Снорос" г. Вильнюс).
Дата: 30.06.2000 Копия в Google