В свое время именно с подачи Березовского Гуцериев занял пост главы «Славнефти» на условиях, что он будет продавать нефть на экспорт через трейдеров «Сибнефти», а прибыль делить пополам.
Дата: 21.12.2004
Копия в Google
Предполагаемые преступления госпожи Голубь достаточно хорошо известны из материалов других дел ЮКОСа и связаны с уменьшением налогооблагаемой базы за счет операций с участием трейдеров (по версии прокуроров, "подставных компаний"), зарегистрированных в зонах льготного налогообложения.
Дата: 03.09.2004
Копия в Google
Во-вторых, г-н Попов, судя по его биографической справке, в середине 1990-х годов работал трейдером в малоизвестной металлоторговой компании на Урале и, очевидно, самостоятельно не мог финансировать проекты такого масштаба.
Дата: 12.04.2004
Копия в Google
Так ООО «Трансмясопродукт» был куплен крупным международным американским трейдером LLC «Alliance fowl Intern ional» Однако остался на своем месте один из высших руководителей – Геннадий Онищенко, который может своим решением, как остановить, так и пропустить поток импортного мяса в страну.
Дата: 10.03.2004
Копия в Google
Реализация осуществлялась как непосредственно иностранным покупателям, так и через трейдера. Основным трейдером в проверяемом периоде являлась “Sibneft Oil Trade Company”, зарегистрированная на Британских (Виргинских) островах.
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
Согласно отчету Счетной палаты, анализировавшей деятельность МПС в 1997 – 1998 годах, одной из «посреднических коммерческих структур», заменившей заводы-производители в качестве поставщика рельсовой продукции для железнодорожного ведомства, являлась компания «Феррокс» (трейдер НТМК).
Дата: 16.09.2003
Копия в Google
Нефть «Славнефти» экспортировалась через трейдеров, близких «Сибнефти», и делилась, как говорят, между самим Гуцериевым, «Сибнефтью», бывшим руководством МВД и союзной ему преступной группировкой.
Дата: 21.05.2002
Копия в Google
В настоящее время "Газсибконтракт" является трейдером на рынке попутного газа, пользующимся особым расположением "Газпрома" (по крайней мере, по состоянию на 2001 год).
Дата: 23.01.2002
Копия в Google
В настоящее время "Газсибконтракт" является трейдером на рынке попутного газа, пользующимся особым расположением "Газпрома" (по крайней мере, по состоянию на 2001 год).
Дата: 11.01.2002
Копия в Google
Последняя компания почти не в счет, поскольку является обычным трейдером, хотя и с грязным шлейфом скандалов за спиной ее руководителей.
Дата: 10.10.2000
Копия в Google
Появившись на российском рынке в 1992-м, «Итера» стремительно превратилась в крупнейшего газового трейдера с годовым доходом, превосходящим три миллиарда долларов.
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
Например, в 2018 году, По данным Financial Times, он пытался произвести впечатление на трейдеров, показывая им секретные документы, содержащие, в частности, формулу «Новичка» — яда, использовавшегося для покушения на полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Дата: 26.07.2022
Копия в Google
Tesey Commerce Ltd. Altika Corporation, Riobi Group Ltd, Mizelin Commerce Ltd, Maginta Holding Inc, и Lumiks Invest Inc.), заключивших сделки с Vincit, принадлежали узбекским и афганским партнерам сырьевого трейдера Gunvor, половиной которого владел друг Путина бизнесмен Геннадий Тимченко.
Дата: 09.11.2021
Копия в Google
В 1994 году его компания «Интерпроком» стала соучредителем венгерского трейдера Panrusgas, который поставлял в Венгрию продукцию «Газпрома».
Дата: 30.08.2021
Копия в Google
Кирилл Доронин на своих конференциях заверял, что это не пирамида, рассказывал, как компания платит налоги, помогает детям с ДЦП, про работу трейдеров, которых, как оказалось, не было.
Дата: 13.08.2021
Копия в Google