«Артклуб» полученные средства перевёл фирме «Макс Трейд», та — компании «Профтрест», а та, в свою очередь, — сингапурской фирме MGHQ Import and Export PTE LTD. Длинная цепочка компаний нужна, чтобы сильнее запутать следы и скрыться от надзора контролирующих органов.
Дата: 15.12.2022
Копия в Google
Супруг дочери Сергея Аксенова Даниил Манусов с 2019 года владеет ООО «Премиум Трейд», которое занимается торговлей продуктами питания и табаком.
Дата: 22.03.2021
Копия в Google
Так, генеральный директор ООО «Трейд Инвест» Фомченков В.С. «возглавлял» 26 компаний, директор ООО «Север» Бессараб С.В. 23 компании, а руководитель УК «Босфор», учредившей и возглавлявшей ООО «Бенефит» — более 250 фирм.
Дата: 03.04.2017
Копия в Google
В период 1994-1998 гг. И.Р. Ашурбейли создал ряд частных структур: ООО «СоциумТорг» (первоначально предприятие называлось ТОО «Социум Трейд Лтд», впоследствии оно было перерегистрировано в ООО «СоциумТорг».
Дата: 29.12.2009
Копия в Google
С 1990 г. все офшорные компании для Группы Менатеп создавались Valmet SA (директорами которой в разное время были руководители Менатепа П. Лебедев и А. Голубович) и другими регистраторами по заказам СП Рашшен Траст энд Трейд (РТТ).
Дата: 22.12.2003
Копия в Google
58. ООО “Трейд импорт”- не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрирована 41 фирма-участник ВЭД, в отношении организации в 2001 году заведено два дела о НТП, внешнеэкономическая деятельность прекращена в апреле 2001г.
Дата: 24.01.2002
Копия в Google
В 2018 году он упоминался как покупатель одного из крупнейших российских экспортеров зерна «Зерно Трейд», в 2019 году — как один из учредителей АО «Потаповское», продавшего особняк в Потаповском переулке в центре Москвы.
Дата: 01.12.2020
Копия в Google
Ему принадлежат более 60% акций банка "Российский кредит" и Импэксбанка, а также компании "Интерфин трейд", "Уникор", "РК-Гарант", гостиницы "Минск" и "Центральная", а также ряд транспортных компаний.
Дата: 19.09.2008
Копия в Google