Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Водка, рейдерство и коммунизм.

Сотрудники Следственной части СУ МВД Республики Северная Осетия — Алания во главе со следователем Михаилом Мельдзиховым, явно превысив служебные полномочия, изъяли уставные и платежные документы ООО «Дивинус» — крупного российского дистрибутора ...
... группировкой через собственные супермаркеты «Забава» и «Сказка», а также нелегальную сеть продуктовых палаток, в в Москве и Подмосковье — через оптовые фирмы «Регион 50», «Город 77», «Компания Алкоторг», «Градус», «Стат Трейд Груп» и «Бизнес-Столица ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

2. Леонид Арапов промотал капитал.

Воронежским СУ СК в отношении предпринимателя расследуется уголовное дело о неуплате налогов.
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

3. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Осенью СУ УВД по ЦАО по Москве было возбуждено уголовное дело № 268124 по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
При выборочном осмотре наиболее крупными заемщиками банка оказались следующие компании: ООО «Викант», ООО «АльянсСтройГрупп», ООО «ПродМаркет», ООО «ЭраСервис», ООО «Кронос», ООО «Альянс Профи», ООО «Старлайн», ООО «Фларус трейд», ООО «Солюшн», ООО ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

4. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

... уголовное дело СУ УВД ЦАО возбудило только в феврале прошлого года, заочно предъявив Олегу Рафановичу обвинение. Надо отметить, что схема хищения денег из "Сенатора" была довольно простой и еще до возбуждения уголовного дела частично описана в исках в арбитраж о взыскании средств с Олега Рафановича. Оказалось, что незадолго до банкротства он выдал 22 кредита на общую сумму более 423 млн руб. различным ООО — "Лабиринт", "ПартнерГрупп", "Правовая экспертиза", "Симплекс", "Трейд Лайн", "Иверия" и т ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

5. Скучные мошенники из "Домодедово".

Они были сданы по другим актам, подписанным когда-то компанией «Сивас Дженерал Трейд Лимитед», компанией «Сааф Лимитед» и ЗАО «АВК «Домодедово».
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

6. Приключения "черного нала".

... Холдинг» ИНН 77062834227; ООО «Паритет» ИНН 7723759113; ООО «Арсенал» ИНН 7723753746; ООО «Геба» ИНН 7723649015; ООО «Трейд Корпорейшэн» ИНН 7723648759; ООО «Оптоград» ИНН 7714805959; ООО «Профкомплект» ИНН 7714807057; ООО «Леджер» ИНН 7723759770 ...
Действия производились в рамках уголовного дела № 3/35829, возбужденного 12 октября 2010 года следователем СЧ СУ при МВД Республики Северная Осетия — Алания.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

7. Коррупционные хроники Якутии.

Это общества с ограниченной ответственностью «Вега Трейд», Гротеск Строй», «ЭкспертНефтеГаз» и «Славия».
Еще через несколько дней для расследования непослушного дела в Якутск из Нерюнгри был прикомандирован старший следователь СУ МВД РС(Я) по особо важным делам подполковник юстиции М.Е. Карелин.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

8. "Серая" зона тюремного бизнеса.

13 ФГУПов — основные подрядчики строительных и ремонтных работ пенитенциарного ведомства в последние несколько лет. ФГУП «Главное промышленно-строительное управление» ФСИН России (Красноярск) ФГУП «Управление строительства №24» ФСИН России (Красноярск) ФГУП «СМУ-22» ФСИН России (Барнаул) ФГУП «СМУ-13» ФСИН России (Ульяновск) ФГУП «СМУ-38» ФСИН России (Екатеринбург) ФГУП «СУ 23» ФСИН России (Краснодар) ФГУП «УС СЗФО» ФСИН России (Санкт-Петербург) ФГУП «УС СКФО» ФСИН России (село Каменка ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

9. Нарышкин и алкоголь.

Согласно справке оперативников, часть выручки от подобного рода деятельности парочка передавала членам ингушской ОПГ. В результате 14 марта 2003 года СУ УВД ВАО предъявило обвинение еще и по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
По мнению следствия, он вымогал доли в уставном капитале некоего ООО «Континент Трейд» у Елены Якубчик, родственницы главы администрации президента РФ Сергея Нарышкина.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

10. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Малая часть денег крутится в России под надзором управляющих из банка «Российский кредит» и ИК «Интерфин трейд».
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

11. Top-720 ("Финанс").

Потом написал заявление о хищении бизнеса, но в конце концов спорные вопросы были урегулированы 2,3 80 385 ВАЛЕРИЙ БЕЗВЕРХНИЙ 1959 Первый вице-президент и совладелец авиастроительной корпорации «Иркут», выпускающей самолеты под марками «Сухой» («Су ...
Также возглавляет компанию «Орими трейд» 1,6 55 469 МИХАИЛ ЛЯЩ 1962 Президент группы «Компьюлинк» намерен провести IPO холдинга к середине 2006 года.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

12. Кто есть кто в "Золотой сотне".

Правда, теперь размах инвестиционной деятельности Романа Абрамовича уже не тот. А Давид Давидович служит гендиректором холдинга «Продо Трейд», объединяющего производителей мяса и мясопродуктов.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

13. Сражение за Самотлор.

Среди учредителей были ЗАО "Разнотранссервис и ООО "Альфа-эко"(контролировалась гибралтарской компанией "Кроун Трейд Энд Файненс Лтд." с учредителями Безелянским, Кузьмичевым, Фридманом, Ханом, Шелухиным).
После предоставления Мещерякову права решения вопросов о предоставлении таможенных льгот, СУ ГУВД Москвы было возбуждено три уголовных дела по фактам, связанным с таможенными нарушениями: N 137059 от 23.11.96г.; NN 142109 и 142110 от 21.02.97г. По ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

14. Досье на кандидатов от ЛДПР.

В 1984-89 годах – замначальника СУ ТЭЦ-25 треста «Мосэнергострой».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

15. Рейтинг российских миллиардеров 2011.

... 241 33 Вадим Беляев 0,43 13,1 Президент и акционер ФК «Открытие» 1966 242 -35 Владислав Буров 0,43 13,1 Владелец группы «Букет» и холдинга «Солнечные продукты» 1963 243 23 Александр Евневич 0,43 13,1 Совладелец сети «Максидом» и компании «Орими трейд» 1959 244 24 Александр Косьяненко 0,43 13,1 Один из основателей «Перекрестка», миноритарий X5 Retail Group 1964 245 15 Сергей Коростелев 0,43 13,1 Совладелец и президент группы «Магнезит» 1964 246 -18 Татьяна Кузнецова 0,43 13,1 Акционер «Новатэка ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

16. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... 0,29 8,8 Владелец Инвестбанка и Snoras Bank 1975 265 Паата Гамгонеишвили 0,29 8,8 Председатель совета банка «Славянский кредит», член генерального совета «Деловой России» 1955 266 Александр Евневич 0,29 8,8 Совладелец сети «Максидом» и компании «Орими трейд» 1959 267 Роман Заболотнов 0,29 8,8 Основной владелец и генеральный директор торговой сети «Монетка» 1971 268 -15 Александр Косьяненко 0,29 8,8 Один из основателей «Перекрестка», миноритарий X5 Retail Group 1964 269 -118 Юрий Кудимов 0,29 8,8 ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

17. 500 самых богатых людей России.

... 1965 407 Александр Гнусарев 0,18 4,4 Председатель совета директоров Объединенной промышленной корпорации 1966 408 –96 Владимир Дубов 0,18 4,4 Совладелец Group Menatep Limited 1958 409 Александр Евневич 0,18 4,4 Совладелец сети «Максидом» и компании «Орими трейд» 1959 410 –102 Александр Лифшиц 0,18 4,4 Бывший владелец компании «Пивоварни Ивана Таранова» 1963 411 –34 Юрий Рязанов 0,18 4,4 Партнер Константина Бабкина (№ 402) 1970 412 –343 Александр Федоров 0,18 4,4 Председатель совета директоров ...
Дата: 18.02.2008 Копия в Google