Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Государственные карманники

23 августа 1992 года заместитель председателя Центробанка РФ Д. В. Тулин сообщил председателю Фонда госимущества Республики Коми А. П. Шихвердиеву, что (цитирую) "Центробанк Российской Федерации подтверждает свое согласие на перевод валютных средств ...
... Госдумы Р. В. Чистоходовой зам. председателя ЦБ РФ А. В. Турбанов сообщил, что "Банк России не выдавал разрешения на перевод средств для создания финансовой компании "Комилюкс...". В декабре 1998 года первый зам. председателя ЦБ РФ А. А. Козлов уже ... Копия в Google

22. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

Как говорится в документе за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, на крайние меры регулятор пошел в связи с целым букетом серьезных нарушений, выявленных в кредитной организации. Банк не исполнял федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократно нарушал в течение года требования статьи 7 ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов ЦБ. И наконец, допустил падение нормативов ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

23. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Там лежат и документы о деятельности ВИП-банка на 122 листах, и письмо Тулина в ВИП-банк, и даже акт обследования помещения кассового узла ВИП-банка от 3 июня 2005 г. Для сравнения — Ист-Бридж банк, также судившийся с ЦБ, уместился на 3—5 листах, Лефкобанк — 11 листов, Золостбанк — 3—16 листов. Надо очень сильно достать первого зампреда ЦБ, чтобы он распечатывал ваш банковский форум и держал на своем столе акты обследования вашего кассового узла.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google