Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Извилистый коридор.

Сделку, которая оценивалась в 600-900 млн. долларов, планировалось осуществить в первой половине 2004 года.
По некоторым данным, именно британская компания настояла на том, чтобы ТНК-BP отказалась от участия в приватизации турецкого нефтеперерабатывающего холдинга Tupras и румынской компании Petrom.
Дата: 15.11.2004 Копия в Google

62. Базар, таможня и Абдукадыры.

Согласно попавшим в наше распоряжение корпоративным документам, после ухода Тилляева «Абу-Сахий» сначала перешел к немецким фирмам Абдукадыров, а потом — к явному посреднику, турецкой компании, принадлежащей девушке, которой еще нет 30 лет (о ее ...
Благодаря бренду Hyper Абдукадырам даже удалось заключить сделку с французским гостиничным оператором Accor.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

63. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

... государственных СМИ в связи с тем, что «турецкая компания» строила школу в Нахичевани. В 2005 году он получил медаль «Прогресс» от президента Ильхама Алиева. Эту награду вручают «предпринимателям, отличившимся в реализации программы социального развития регионов Азербайджана». Судя по корпоративным документам, Учар впервые стал официальным партнером Талыбовых в составе группы, стоящей за «Нахичевань банком», который основали в апреле 2008 года. В сделке принимали участие Рза Талыбов, его мать и ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

64. "Вселенная" в созвездии младшего Медведева.

Турецкий споттер Йорук Ишик, следящий за судами, проходящими через Босфор, — в мае 2022 года сообщил, что «Вселенная», вероятно, принадлежит именно Медведеву.
В 2018 году «Компо» заключило инвестиционную сделку с фирмой «Айкоминвест», на 100% принадлежащей Виталию Юсуфову.
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

65. Игорные воротилы Белоруссии.

Турецкий обход Наиболее успешно в 2021 году отработало «H Casino» в минской гостинице «Double Tree by Hilton» на Немиге.
Как ранее сообщалось, офшорные сделки Олексина при участии этой фирмы оформлял большой восточноевропейский офшорный провайдер под названием «Lewben».
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

66. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

Так вот, меньше чем за две недели до этой сделки Марина Ентальцева лично перевела 7 миллиардов рублей «Владению-В» по «договору купли-продажи».
С каждой стороны вы видите по три двери, они ведут в небольшие помещения с разными типами бань — русская, турецкая, финская.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

67. "Прачечная" банды решал.

... на мысль об истинных целях сделок. Стоит ли удивляться, что из страны ежегодно вопреки всем запретам и контролям утекают десятки миллиардов долларов, а причастными к этому считают банки, их регулятора и российские спецслужбы. Что как бы и подтверждается деятельностью Кучинских и Коклягина, в результате которой средства, полученные преступным путем в России, прежде чем поступить на счета панамских и американских компаний, проходят по всей цепочке с остановкой в китайской и турецкой юрисдикциях, и ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

68. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Из 5,2 млрд рублей за границу ушло 2 млрд, подсчитало следствие, и половина из них — через Кредитимпэксбанк в основном в адрес турецких компаний.
В расследовании Bloomberg описывается, как этот небольшой подольский банк помог вывести из России $10 млрд при помощи «зеркальных сделок».
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

69. Труп во Франции добавил Султану Сигаури срок.

Поскольку Султан Сигаури полностью признал вину и заключил сделку со следствием, его дело рассматривалось в особом порядке.
Турецкие власти полагают, что Лурахмаев мог иметь отношение к расстрелу в Стамбуле Абдулвахида Эдильгериева — родственника одного из идеологов ваххабитов в Чечне Мовлади Удугова, — который работал системным администратором сайта боевиков ...
Дата: 09.12.2016 Копия в Google

70. Вернуть налог и умереть.

"Ренессанс" оптимизаторов Основные сделки по покупке «Газпрома» Hermitage Fund совершались в периоды падения акций — на уровнях 15-20 и 30-70 рублей.
... говорилось о желании повторить успех Hermitage Fund — 5000% доходности инвестиций в «Сиданко», 3500% доходности в «Газпроме», 800% доходности в РАО ЕЭС. Фонд должен был инвестировать в турецкую Tupras, бразильский Telemar, Agility из Кувейта ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

71. Лично-государственное партнерство.

По версии Мащицкого, с «Газпромом» он стал работать по просьбе «турецких друзей» — чиновников, с которыми познакомился, поставляя в Турцию алюминий с румынских заводов.
Гайдук заявил суду, что считает эту сделку попыткой Шлосберга вывести активы из компании.
Дата: 01.12.2014 Копия в Google

72. Конвейер авиарухляди.

... мнению, здесь могут иметь место махинации по уходу от налогов при импорте самолётов или фальсификации материалов о состоянии самолёта, позволяющие сбыть подержанный и угрожающий жизни пассажиров товар, не ставя под угрозу репутацию участников сделок ...
«Боинг-737» (MSN 24904) совершил первый полёт 18 января 1991 года, 10 лет эксплуатировался турецкой Turkish Airlines, оттуда 14 февраля 2001 года попал к венгерской MALEV, 6 мая 2004 года продан «Трансаэро».
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

73. Двоеженец Борис Агрест скрывается от обеих.

С тех пор все сделки Агреста с недвижимостью в Лондоне были признаны недействительными.
Да и не похож он был на «крутого» парня: в поношенной турецкой «варенке», рваных кроссовках.
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

74. Уголовная аура Григория Когатько.

Обвиняемый в крупном мошенничестве бывший нотариус Игорь Когатько, сын экс-командующего Железнодорожными войсками России генерал-полковника Григория Когатько, заключил сделку с правосудием и дал показания о множественных подделках завещаний ...
Вот только отметки в паспортах — турецкие, чешские, египетские, испанские...
Дата: 08.04.2011 Копия в Google

75. Деловой партнер Трампа Тевфик Ариф превратил яхту Ататюрка в бордель.

... яхты неназванным покупателям из России, однако теперь осуществление сделки маловероятно. Между тем, учитывая, что Садыкоглу арендовал яхту у государства, как он собирался продать ее — неизвестно. — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © Vesti.Az, Азербайджан, 04.10.2010, Фото: Vesti.Az Тельман Исмаилов явился в суд по делу элитного борделя на яхте Ататюрка Тельман Исмаилов (слева) Скандал вокруг выявления элитного борделя на турецкой яхте «Саварона», известной в мире как «яхта Ататюрка ...
Дата: 05.10.2010 Копия в Google

76. Фабрику "Восход" у бизнесменов отнимали бывший полковник ФСБ Сергей Наумов и криминальный авторитет Михаил Синякин с соучастниками.

В ресторане «Блю элефант» за столиком сошлись Михаил Турецкий, Аслан Усоян и Вячеслав Иваньков, более известный как Япончик.
Во время одного из обысков оперативники Рейнтова обнаружили документы, раскрывающие механизм сомнительной сделки.
Дата: 23.11.2009 Копия в Google

77. Бандитский Лондон.

Организация экономического сотрудничества (ОЭСР) в середине августа опубликовала отчет, в котором раскритиковала Британию за неспособность справиться с коррупцией во внешнеэкономических сделках.
«Британские преступные группы очень отличаются от итальянской мафии или турецких групп.
Дата: 26.08.2008 Копия в Google

78. Абрамович прощается, но не уходит.

Когда в 2003 году крупнейшая на тот момент нефтяная компания ЮКОС объявила о поглощении «Сибнефти», один из чиновников так охарактеризовал эту сделку: «Да они за один стол обедать не сядут, ничего у них не получится».
Турецкий рынок оказался также не по зубам российскому бизнесмену.
Дата: 12.05.2006 Копия в Google

79. Черная касса российского футбола.

Ливийский арабский иностранный банк стал совладельцем белорусского Инфобанка в 2001 г. Эта сделка стала логичным результатом коммерческой деятельности группы в странах Ближнего Востока.
Кстати говоря, именно так поступают в английской, турецкой, португальской и многих других федерациях футбола, которые самостоятельно проводят тендеры на продажу телевизионных прав на трансляцию матчей.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

80. Центральный Банд.

Одновременно Дергачев становится акционером ряда турецких компаний, которым выдает невозвратные кредиты на 40 млн. марок (комания «Телага»).
... они создавались..., решения о конкретных объемах и формах оказания финансовой помощи росзагранбанкам принимались Банком России в нарушение закона..., все сделки по переуступке акций росзагранбанков коммерческим организациям, заключенным Банком России ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google